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| Page 01 : Comptes annuels de banques | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page 01 : Comptes annuels de banques | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 072 | Créances – Autres | 198 515 | 357 740 | ||
| 110 | Total général Actif | 262 824 041 | 220 257 320 | ||
| 120 | Capital social ou individuel | 215 115 541 | 161 883 141 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | 1 985 950 | 1 041 917 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 226 190 161 | 183 105 518 | ||
| 172 | Autres dettes | 4 756 449 | 21 266 392 | ||
| 176 | Total des dettes | 4 756 449 | 21 266 392 | ||
| 180 | Total général Passif | 262 624 041 | 220 257 320 | ||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 280 | Produits financiers | 2 958 026 | 2 860 982 | ||
| 294 | Charges financières | 16 658 | 17 985 | ||
| 310 | Bénéfice ou perte | 1 985 950 | 1 041 917 | ||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 072 | Créances – Autres | 198 515 | 357 740 | ||
| 110 | Total général Actif | 262 824 041 | 220 257 320 | ||
| 120 | Capital social ou individuel | 215 115 541 | 161 883 141 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | 1 985 950 | 1 041 917 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 226 190 161 | 183 105 518 | ||
| 172 | Autres dettes | 4 756 449 | 21 266 392 | ||
| 176 | Total des dettes | 4 756 449 | 21 266 392 | ||
| 180 | Total général Passif | 262 624 041 | 220 257 320 | ||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 280 | Produits financiers | 2 958 026 | 2 860 982 | ||
| 294 | Charges financières | 16 658 | 17 985 | ||
| 310 | Bénéfice ou perte | 1 985 950 | 1 041 917 | ||
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| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 072 | Créances – Autres | 198 515 | 357 740 | ||
| 110 | Total général Actif | 262 824 041 | 220 257 320 | ||
| 120 | Capital social ou individuel | 215 115 541 | 161 883 141 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | 1 985 950 | 1 041 917 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 226 190 161 | 183 105 518 | ||
| 172 | Autres dettes | 4 756 449 | 21 266 392 | ||
| 176 | Total des dettes | 4 756 449 | 21 266 392 | ||
| 180 | Total général Passif | 262 624 041 | 220 257 320 | ||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 280 | Produits financiers | 2 958 026 | 2 860 982 | ||
| 294 | Charges financières | 16 658 | 17 985 | ||
| 310 | Bénéfice ou perte | 1 985 950 | 1 041 917 | ||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 072 | Créances – Autres | 198 515 | 357 740 | ||
| 110 | Total général Actif | 262 824 041 | 220 257 320 | ||
| 120 | Capital social ou individuel | 215 115 541 | 161 883 141 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | 1 985 950 | 1 041 917 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 226 190 161 | 183 105 518 | ||
| 172 | Autres dettes | 4 756 449 | 21 266 392 | ||
| 176 | Total des dettes | 4 756 449 | 21 266 392 | ||
| 180 | Total général Passif | 262 624 041 | 220 257 320 | ||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 280 | Produits financiers | 2 958 026 | 2 860 982 | ||
| 294 | Charges financières | 16 658 | 17 985 | ||
| 310 | Bénéfice ou perte | 1 985 950 | 1 041 917 | ||
| 4 avril 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°41 |
CAAM SELECT FRANCE
Société d'Investissement à Capital Variable - SICAV
Siège Social : 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris
300 571 684 RCS Paris
L’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire convoquée le 31 mars 2008 n’a pas pu se réunir valablement faute de quorum. Dans ces conditions une seconde Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire est convoquée le 15 avril 2008 à 15 heures dans les locaux de CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT, 2-4 Place Raoul Dautry 75015 PARIS - à l’effet de statuer sur l'ordre du jour suivant, déjà publié dans l’avis de réunion valant avis de convocation au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 20 février 2008 , et dans l’avis de convocation aux Petites Affiches du 13 mars 2008 :
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
- Mise en conformité de l'article 25 des statuts avec l'article 136 du décret 67-236 du 23 mars 1967 introduit par le décret 2006-1566 du 11 décembre 2006.
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31/12/07 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/07 ;
- Affectation des résultats de l’exercice et fixation du dividende ;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes ;
- Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
- Renouvellement du mandat de deux administrateurs ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
—————————
Les comptes annuels, l'annexe, la composition des actifs ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
Ces documents, de même que tous ceux prévus par la réglementation en vigueur, sont tenus à la disposition des actionnaires au Siège de la Société et seront adressés gratuitement aux actionnaires nominatifs ainsi qu'à tous ceux qui en feront la demande.
En outre, conformément aux décrets n° 86-584 du 14 mars 1986 et n° 88-55 du 19 janvier 1988 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les Sociétés Commerciales et relatif au vote par correspondance dans les Assemblées d'actionnaires, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés qu'à compter de la convocation de l'Assemblée, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes seront remis ou adressés à tout actionnaire qui en fera la demande au Siège Social de la Société, 90 boulevard Pasteur - 75015 PARIS par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue 6 jours au moins avant la date de réunion.
Le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire – ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte si l’actionnaire réside à l’étranger – au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs ou dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par son conjoint ou par un mandataire lui-même actionnaire.
Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance déposés en vue de l’Assemblée du 31 mars 2008 restent valables pour cette deuxième réunion.
Le Conseil d'Administration
| 20 février 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°22 |
CAAM SELECT FRANCE
Société d’Investissement à Capital Variable-SICAV
Siège Social : 90 boulevard Pasteur -75015 Paris
300 571 684 RCS Paris
Mesdames, Messieurs les Actionnaires de la Société CAAM SELECT France sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire qui se déroulera le 31 mars 2008 à 15 heures dans les locaux de CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT, 2-4 Place Raoul Dautry 75015 Paris- avec l'ordre du jour suivant :
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
L’Assemblée délibèrera sur les résolutions suivantes :
Première résolution
L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide de modifier le quatrième alinéa de l’article 25 « Assemblées Générales » des statuts de la SICAV comme suit :
"Tout actionnaire peut participer aux assemblées, personnellement ou par mandataire, sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme soit d'une inscription nominative, soit du dépôt de ses titres au porteur ou du certificat de dépôt, et sur présentation d'une carte d'admission qui lui sera délivrée par la société à condition d'en avoir fait la demande au préalable, aux lieux mentionnés dans l'avis de réunion. Le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris."
A titre ordinaire
Deuxième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration, et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/07.
Troisième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat distribuable de l'exercice s'élevant à 9 012 746,89 euros de la manière suivante :
Nous vous proposons de répartir les sommes distribuables de la façon suivante :
- allouer un dividende net de 8,28 EUROS par action D, soit un total de 687 480,49 EUROS ;
- virer au compte de capital le montant du résultat correspondant aux actions C, soit un total de 8 325 190,95 EUROS ;
- virer au compte report à nouveau de l'exercice la somme de 75,45 EUROS.
Le dividende sera décomposé comme suit :
|
|
Net |
|
Revenus pouvant bénéficier de l'option pour le prélèvement libératoire |
0,00 |
|
Actions ouvrant droit à Réfaction, ou sur option, au prélèvement libératoire |
8,28 |
|
Autres revenus n'ouvrant pas droit a abattement, ni au prélèvement libératoire |
0,00 |
|
TOTAL |
8,28 |
Le dividende sera détaché le 18/04/2008 et mis en paiement le 22/04/2008 pour toutes les actions existant au jour du détachement.
L’Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes:
|
Exercice |
Dividende net en euros |
Crédit d'impôt |
Dividende global en euros |
Revenu distribué éligible à la réfaction (1) |
Revenu distribué non éligible à la réfaction (1) |
|
2006 2005 2004 |
7,56 6,03 5,12 |
0.154 Néant Néant |
7,714 6,03 5,12 |
7,56 5,57 5,12 |
- 0.46 - |
(1) Pour les sommes distribuées à titre de dividendes après le 01 janvier 2005 éligibles ou non à l’abattement.
Quatrième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, sur les conventions relevant de l'article L. 225-38 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport.
Cinquième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation, faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 14 février 2008, aux fonctions d'administrateur de Madame Christine MOSER, en remplacement de Monsieur Jean-Claude KALTENBACH. En conséquence Madame Christine MOSER exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en décembre 2009.
Sixième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Hélène SOULAS est arrivé à échéance décide de le renouveler pour une nouvelle période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en décembre 2010.
Septième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Valérie LETORT est arrivé à échéance décide de le renouveler pour une nouvelle période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en décembre 2010.
Huitième résolution
L'Assemblée Générale Mixte donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour l’accomplissement de toutes formalités légales de dépôt ou de publicité.
_________________________
Les comptes annuels, l'annexe, la composition des actifs ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
Ces documents, de même que tous ceux prévus par la réglementation en vigueur, sont tenus à la disposition des actionnaires au Siège de la Société et seront adressés gratuitement aux actionnaires nominatifs ainsi qu'à tous ceux qui en feront la demande.
En application du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée générale, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la Société, 90 boulevard Pasteur - 75015 PARIS, à l’attention du Service Juridique de CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT. Elles devront être accompagnées d’un bref exposé des motifs ainsi que d’une attestation d’inscription en compte.
En outre, conformément aux décrets n° 86-584 du 14 mars 1986 et n° 88-55 du 19 janvier 1988 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les Sociétés Commerciales et relatif au vote par correspondance dans les Assemblées d'actionnaires, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés qu'à compter de la convocation de l'Assemblée, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes seront remis ou adressés à tout actionnaire qui en fera la demande au Siège Social de la Société, 90 boulevard Pasteur - 75015 PARIS par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue 6 jours au moins avant la date de réunion.
Le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire – ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte si l’actionnaire réside à l’étranger – au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs ou dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par son conjoint ou par un mandataire lui-même actionnaire.
Cet avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.
Si cette Assemblée ne pouvait délibérer valablement, faute de réunir le quorum requis, les actionnaires seraient à nouveau convoqués, à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour, le 15 avril 2008 à 15 heures dans les locaux de CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT, 2-4 Place Raoul Dautry 75015- PARIS.
Le Conseil d'Administration
| 6 avril 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°42 |
CAAM SELECT FRANCE
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris
300 571 684 R.C.S. Paris.
L' assemblée générale mixte du 28 mars 2007 convoquée(s) à 11h00 au chez CAAM - 2/4 Place Raoul Dautry - 75015 Paris, n'ayant pas pu délibérer valablement faute de quorum, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le 17 Avril 2007, chez CAAM - 2/4 Place Raoul Dautry - 75015 Paris, à 11h00, à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour à savoir :
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
- Changement de dénomination sociale du dépositaire : CACEIS Bank et modification corrélative de l’article 22 des statuts.
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
- Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 29 décembre 2006 ;
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 29 décembre 2006 ;
- Affectation des résultats de l’exercice et fixation du dividende ;
- Rapport spécial du commissaire aux comptes ;
- Ratification de la cooptation d’un administrateur;
- Renouvellement du mandat de deux administrateurs;
- Pouvoirs en vue des formalités.
——————————
Conformément à l’article 136 du Décret du 23 mars 1967, modifié le 11 décembre 2006, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire,
2) voter par correspondance,
3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.
Tout actionnaire ayant effectué l’une des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967 par simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust, Services Assemblées-14 rue Rouget de l'Isle - 92862 Issy-Les-Moulineaux cedex 09. Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.
S'il retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, l’actionnaire n'aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à l'assemblée.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par CACEIS Corporate Trust - Service des assemblées - 14 rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.
Conformément à l’article 135-1 du Décret du 23 mars 1967, modifié le 11 décembre 2006, tout actionnaire peut, poser des questions écrites au président du conseil d’administration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Le conseil d'administration
| 21 février 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°23 |
CAAM SELECT FRANCE
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris
300 571 684 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le 28 Mars 2007, chez CAAM - 2/4 Place Raoul Dautry - 75015 Paris, à 11heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
- Changement de dénomination sociale du dépositaire : CACEIS Bank et modification corrélative de l’article 22 des statuts.
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
- Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 29 décembre 2006 ;
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 29 décembre 2006 ;
- Affectation des résultats de l’exercice et fixation du dividende ;
- Rapport spécial du commissaire aux comptes ;
- Ratification de la cooptation d’un administrateur;
- Renouvellement du mandat de deux administrateurs;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Dans le cas où cette assemblée ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, elle serait alors reportée au 17 Avril 2007 à 11h00 chez CAAM - 2/4 Place Raoul Dautry - 75015 Paris
Première résolution.— L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration prend acte du changement de dénomination sociale du dépositaire qui est devenue, depuis le 1er juillet 2006, la société CACEIS Bank, au lieu de CA-IS Bank et modifie en conséquence l’alinéa 1 de l’article 22 des statuts :
« Article 22 – Dépositaire
Le dépositaire, désigné par le conseil d’administration est le suivant : CACEIS Bank. »
Deuxième résolution.— L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration, et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 29 décembre 2006.
Troisième résolution .— L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat distribuable de l'exercice s'élevant à 8 478 307,31 euros de la manière suivante :
- allouer un dividende net de 7,56 euros par action D, soit un total de 918 690,55 euros ;
- virer au compte de capital le montant du résultat correspondant aux actions C, soit un total de 7 559 327,09 euros ;
- virer au compte report à nouveau de l'exercice la somme de 289,67 euros.
Le dividende sera décomposé comme suit :
|
|
Net |
|
Revenus pouvant bénéficier de l'option pour le prélèvement libératoire |
0,00 |
|
Actions ouvrant droit à Réfaction |
7,56 |
|
Autres revenus n'ouvrant pas droit a abattement, ni au prélèvement libératoire |
0,00 |
|
Total |
7,56 |
Le dividende sera détaché et mis en paiement le 18 avril 2007 pour toutes les actions existant au jour du détachement.
Ce dividende net de 7,56 euros se compare comme suit aux dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices :
|
Exercice |
Dividende net |
Crédit d'impôt |
Dividende global |
|
2005 |
6.03 |
Néant |
6.03 |
|
2004 |
5.12 |
Néant |
5.12 |
|
2003 |
3.93 |
1.67 |
5.60 |
Quatrième résolution .— L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport.
Cinquième résolution .— L'assemblée générale ordinaire ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le conseil d'administration lors de sa réunion du 12 février 2007, aux fonctions d'administrateur de Madame Valérie Letort, en remplacement de Monsieur Dominique Couasse. En conséquence Madame Valérie Letort exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en décembre 2007.
Sixième résolution.— L'assemblée générale ordinaire, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Claude Kaltenbach est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en décembre 2009.
Septième Résolution .— L'assemblée générale ordinaire, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Serge Bernard est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en décembre 2009.
Huitième Résolution .— L'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour l’accomplissement de toutes formalités légales de dépôt ou de publicité.
___________________
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article 128 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 modifié le 11 décembre 2006, doivent, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Conformément à l’article 136 du Décret du 23 mars 1967, modifié le 11 décembre 2006, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire,
2) voter par correspondance,
3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.
Tout actionnaire ayant effectué l’une des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles 135 et 133 du décret du 23 mars 1967 par simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.
S'il retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il n'aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à l'assemblée.
Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de CACEIS Corporate Trust puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.
Conformément à l’article 135-1 du Décret du 23 mars 1967, modifié le 11 décembre 2006, tout actionnaire peut, poser des questions écrites au président du conseil d’administration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Le conseil d'administration
Société dinvestissement à capital variable.
Siège social : 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
300 571 684 R.C.S. Paris.
Lassemblée générale mixte du 16 mars 2005 convoquée à 9 h 30 au
2-4, place Raoul-Dautry, 75015 Paris, nayant pas pu délibérer valablement
faute de quorum, Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués le 31 mars 2005,
2-4, place Raoul-Dautry, 75015 Paris, à 9 h 30, à leffet de délibérer sur le
même ordre du jour, à savoir :
A titre ordinaire :
Lecture des rapports du conseil dadministration et du commissaire
aux comptes sur les comptes de lexercice social clos le 31 décembre 2004 ;
Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes ;
Approbation du bilan et des comptes de lexercice clos le
31 décembre 2004 ;
Affectation des résultats ;
Nomination dun dadministrateur.
A titre extraordinaire :
Lecture du rapport du conseil dadministration ;
Modifications des statuts :
Pour avoir le droit dassister, de voter par correspondance, ou de
se faire représenter à cette assemblée, les titulaires dactions nominatives
doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré
cinq jours au moins avant la date de lassemblée.
Conformément à larticle 136 du décret du 23 mars 1967, modifié le
3 mai 2002, tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessous,
peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions pendant la période minimale
dinscription nominative ou dindisponibilité des titres au porteur en
notifiant au teneur de compte habilité par lAutorité des marchés financiers la
révocation de cette inscription ou de cette indisponibilité jusquà 15 heures,
heure de Paris, la veille de lassemblée générale, à la seule condition, sil a
demandé une carte dadmission ou déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un
pouvoir, de fournir au teneur de compte habilité par lAutorité des marchés
financiers les éléments permettant dannuler son vote ou de modifier le nombre
dactions et de voix correspondant à son vote.
Les propriétaires dactions au porteur devront faire parvenir, dans
le même délai, au siège de la société ou au Crédit Agricole Investor Services
Corporate Trust, service assemblées, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09, un
certificat dimmobilisation délivré par lintermédiaire habilité (Banque,
Etablissement financier, Société de bourse) teneur de leur compte.
A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les
actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes :
1°) Adresser une procuration à la société sans indication de
mandataire ;
2°) Voter par correspondance ;
3°) Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son
conjoint.
Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront
adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance peut
solliciter par lettre recommandée avec demande davis de réception un
formulaire de vote par correspondance auprès de la société ou auprès du Crédit
Agricole Investor Services Corporate Trust, service assemblées, 92862
Issy-les-Moulineaux Cedex 09, au plus tard six jours avant la date de la
réunion.
Sil retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance,
il naura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de
participer directement à lassemblée.
Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services du
Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust, service assemblées, puissent
le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée.
Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux
articles 135 et 258 du décret du 23 mars 1967 par simple demande adressée au
Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust, service assemblées ; ces
documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège
social de la société.
Le bilan, le compte de résultats et la composition des actifs ont
été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris. Ils sont à la
disposition des actionnaires au siège de la société et seront envoyés
gratuitement à ceux dentre eux qui en font la demande.
| Le conseil d'administration. |
Société dinvestissement à capital variable.
Siège social : 90, boulevard Pasteur,75015 Paris.
300 571 684 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le
16 mars 2005, 2-4, place Raoul Dautry, 75015 Paris, à 9 h 30, à leffet de
délibérer sur lordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
1°) Lecture des rapports du conseil dadministration et du
commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice social clos le
31 décembre 2004 ;
2°) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes ;
3°) Approbation du bilan et des comptes de lexercice clos le
31 décembre 2004 ;
4°) Affectation des résultats ;
5°) Nomination dun dadministrateur ;
6°) Renouvellement d'un administrateur ;
A titre extraordinaire :
7°) Lecture du rapport du conseil dadministration ;
8°) Modifications des statuts :
Mise en harmonie des statuts avec linstruction AMF de novembre
2003 ;
Changement de dépositaire ;
Changement de dénomination sociale ;
9°) Lecture des rapports du conseil et du commissaire aux comptes
sur la fusion-absorption du FCP « CLAM Actions France » par la Sicav ;
10°) Approbation du traité de fusion ;
11°) Fixation du jour dévaluation pour la détermination de la
parité déchange et du jour de la fusion ;
12°) Pouvoirs au conseil dadministration pour procéder, sous le
contrôle du commissaire aux comptes, à lévaluation des actifs et à la
détermination de la parité déchange ;
13°) Pouvoirs pour laccomplissement des formalités.
Première résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture des rapports du conseil dadministration et du
commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de lexercice social
clos le 31 décembre 2003 tels quils lui sont présentés.
Deuxième résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les
conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce, en approuve les
conclusions.
Troisième résolution. Lassemblée générale décide de
répartir les sommes affectables au titre de lexercice clos le 31 décembre
2004, soit 4 498 296,37 de la façon suivante :
Virer au compte de capital le montant du résultat correspondant
aux actions de capitalisation (actions C), soit un total de
2 817 853,70 ;
Allouer aux actions de distribution (actions D), un dividende net
de 5,12 par action soit un total de 1 678 600,03 ;
Virer au compte Report à nouveau de lexercice la somme de
1 842,64 .
Ce dividende sera mis en paiement à la date déterminée par le
conseil dadministration pour toutes les actions D existant à cette date.
Ce dividende sera représenté par un coupon qui comprend :
des obligations françaises non indexées pour un montant de
0,92 ;
des actions françaises pour un montant de 4,20 .
Exercice | Dividende net | Crédit dimpôt | Dividende global | Revenus | Revenus |
2004 | 5,12 | Néant | 5,12 | 4,20 | 0,92 |
Conformément aux dispositions de linstruction de la Direction
générale des impôts 4-K-1-93 du 4 mars 1993, cest à cette date que sera
déterminé le montant unitaire des crédits dimpôt attaché à chaque
dividende.
Tout actionnaire titulaire dactions de distribution aura la
possibilité de réinvestir ce dividende (5,12 net) en actions de CA-AM Actions
France, en franchise de commission de souscription pendant une période de trois
mois à compter de sa mise en distribution.
Il est rappelé que les sommes distribuables au titre des trois
derniers exercices sélevaient globalement à :
Exercice 2001 : un dividende net de 3,93 (1,91 dimpôt déjà
payé au Trésor) ;
Exercice 2002 : un dividende net de 4,12 (2,02 dimpôt déjà
payé au Trésor) ;
Exercice 2003 : un dividende net de 3,93 (1,67 dimpôt déjà
payé au Trésor).
Quatrième résolution. Lassemblée générale, sur
proposition du conseil dadministration, nomme en qualité dadministrateur Mme
Hélène Rouille pour une durée de trois années. Son mandat prendra fin à lissue
de lassemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
lexercice clos le dernier jour de bourse du mois de décembre 2007.
Cinquième résolution. Lassemblée générale, sur
proposition du conseil dadministration, renouvelle le mandat dadministrateur
de M. Dominique Couasse pour une durée de trois ans. Le mandat dadministrateur
de M. Dominique Couasse prendra fin à lissue de lassemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de lexercice clos le dernier jour de bourse du mois de
décembre 2007.
Sixième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil
dadministration, décide :
la mise en harmonie des statuts de la société avec la nouvelle
rédaction des statuts type établis par lAutorité des marchés financiers et
annexée à son instruction du 1er novembre 2003 ;
son uniformisation avec lensemble des statuts des Sicav du Groupe
CAAM.
Elle adopte, compte tenu des nombreux articles modifiés, le nouveau
texte desdits statuts dans son ensemble.
Septième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil
dadministration, décide dadopter comme dénomination sociale « CAAM Actions
France » au lieu de « CA-AM Actions France » à compter du 1er avril
2005 et modifie en conséquence larticle 3 des statuts, qui sera, à cette date,
ainsi rédigé :
« Article 3 - Dénomination :
La société a pour dénomination : CAAM Actions France suivie de la
mention « Société dinvestissement à capital variable » accompagnée ou non du
terme « Sicav ».
Huitième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil
dadministration, décide du changement de dépositaire qui deviendra, à compter
du 1er avril 2005, la Société Crédit agricole Investor Services
Bank, CA-IS Bank, au lieu de Crédit agricole S.A. et modifie en conséquence le
premier alinéa de larticle 22 des statuts :
« Article 22 - Dépositaire :
Le dépositaire, désigné par le conseil dadministration est le
suivant : Crédit agricole Investor Services Bank (CA-IS Bank) ».
Neuvième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil
dadministration et du commissaire aux comptes, et après avoir pris
connaissance du traité de fusion établi par acte sous seing privé, en date du
1er février 2005, contenant apport-fusion du FCP CLAM Actions France
à la future action de la Sicav CA-AM Actions France, approuve purement et
simplement lopération dapport-fusion ainsi que les modalités stipulées pour
lévaluation des apports.
Dixième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire fixe au 19 avril 2005, la date à laquelle seront arrêtés les
actifs et valeurs liquidatives qui serviront pour lévaluation conduisant à la
détermination de la parité déchange, sous réserve du fonctionnement normal des
marchés financiers sinon dès le jour de la reprise des cotations.
Lassemblée fixe la réalisation de lopération de fusion au 22 avril
2005.
Onzième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire donne tous pouvoirs au conseil dadministration pour
procéder :
sous contrôle des commissaires aux comptes à lévaluation des
actifs et à la détermination de la parité déchange conformément aux
dispositions du traité de fusion ;
à la fixation du nombre dactions et millièmes dactions de la
future action de CA-AM Actions France qui seront émis en rémunération des
apports effectués par le FCP CLAM Actions France ;
à la constatation de laugmentation de capital qui en résultera et
à la réalisation de lopération de fusion.
Douzième résolution. Lassemblée générale mixte
ordinaire et extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur dune copie ou
dun extrait des différents documents soumis à la présente assemblée et du
procès-verbal de celle-ci pour laccomplissement des formalités de dépôt et de
publicité prévues par la loi.
Dans le cas où cette assemblée ne pourrait se tenir valablement sur
première convocation, faute de quorum, elle serait alors reportée au 31 mars
2005 à 9 h 30, 2-4, place Raoul Dautry, 75015 Paris.
Les actionnaires ont un délai de dix jours à compter de la présente
insertion pour requérir linscription de projets de résolutions, à lordre du
jour de cette assemblée. Leur demande devra être adressée au siège social de la
Société par lettre recommandée avec demande davis de réception.
Pour avoir le droit dassister, de voter par correspondance, ou de
se faire représenter à cette assemblée, les titulaires dactions nominatives
doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré
cinq jours au moins avant la date de lassemblée.
Conformément à larticle 136 du décret du 23 mars 1967, modifié le
3 mai 2002, tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessous,
peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions pendant la période minimale
dinscription nominative ou dindisponibilité des titres au porteur en
notifiant au teneur de compte habilité par lAutorité des marchés financiers la
révocation de cette inscription ou de cette indisponibilité jusquà 15 heures,
heure de Paris, la veille de lassemblée générale, à la seule condition, sil a
demandé une carte dadmission ou déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un
pouvoir, de fournir au teneur de compte habilité par lAutorité des marchés
financiers les éléments permettant dannuler son vote ou de modifier le nombre
dactions et de voix correspondant à son vote.
Les propriétaires dactions au porteur devront faire parvenir, dans
le même délai, au siège de la société ou au Crédit Agricole Investor Services
Corporate Trust, service assemblées, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09, un
certificat dimmobilisation délivré par lintermédiaire habilité (banque,
établissement financier, Société de bourse) teneur de leur compte.
A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les
actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes :
1°) Adresser une procuration à la société sans indication de
mandataire ;
2°) Voter par correspondance ;
3°) Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son
conjoint.
Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront
adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance peut
solliciter par lettre recommandée avec demande davis de réception un
formulaire de vote par correspondance auprès de la société ou auprès du Crédit
Agricole Investor Services Corporate Trust, service assemblées, 92862
Issy-les-Moulineaux Cedex 09, au plus tard 6 jours avant la date de la
réunion.
Sil retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance,
il naura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de
participer directement à lassemblée.
Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services du
Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust, service assemblées, puissent
le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée.
Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux
articles 135 et 258 du décret du 23 mars 1967 par simple demande adressée au
Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust, service assemblées ; ces
documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège
social de la société.
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune
modification ne soit apportée à lordre du jour à la suite de demandes
dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.
Le bilan, le compte de résultats et la composition des actifs ont
été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris. Ils sont à la
disposition des actionnaires au siège de la Société et seront envoyés
gratuitement à ceux dentre eux qui en font la demande.
Le conseil dadministration.
Société dinvestissement à capital variable (Sicav).
Siège social : 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
300 571 684 R.C.S. Paris.
Suivant acte sous seing privé signé à Paris, en date du
31 janvier 2005, la Sicav « CA-AM Actions France » et Crédit Agricole Asset
Management, société anonyme au capital de 546 162 915 , siège social, 90,
boulevard Pasteur, 75015 Paris, 437 574 452 R.C.S. Paris, société de gestion du
FCP « CLAM Actions France », ont établi un projet de fusion par voie
dabsorption du FCP « CLAM Actions France » par la Sicav « CA-AM Actions
France ».
A cet effet, la Sicav « CA-AM Actions France » recevra la totalité
de lactif et prendra en charge lintégralité du passif du FCP « CLAM Actions
France ».
La rémunération des apports de la Sicav « CA-AM Actions France »
sera effectuée par la remise aux porteurs du FCP « CLAM Actions France », sans
frais ni commission de souscription, dactions et/ou de millièmes daction I
émises par la Sicav « CA-AM Actions France ».
Compte tenu de la parité qui sera déterminée le 21 avril 2005, les
porteurs du FCP « CLAM Actions France » recevront un nombre déterminé dactions
et/ou de millièmes dactions I de la Sicav « CA-AM Actions France », augmenté
le cas échéant, dune soulte en espèces.
Ce nombre sera déterminé sur la base de la valeur liquidative de ces deux OPCVM le 21 avril 2005 et selon la parité déchange calculée comme suit :
Valeur liquidative dune part du FCP CLAM Actions France | = | X | ||
Valeur liquidative dune action I de la Sicav CA-AM Actions France |
Ainsi, une part du FCP « CLAM Actions France » serait donc échangée
contre X actions et/ou millième dactions I de la Sicav « CA-AM Actions
France » avec une soulte en espèces de Y euros représentant le montant du
rompu.
Les créanciers de chacune des deux entités dont la créance est
antérieure au présent avis pourront former opposition à cette fusion, dans un
délai de 30 jours à compter de la présente publication pour les créanciers de
la Sicav et pour les créanciers du Fonds commun de placement dans un délai de
15 jours avant la date prévue pour lopération (article 411-21 du Règlement
général de lAutorité des marchés financiers).
Crédit agricole S.A., dépositaire de la Sicav « CA-AM Actions
France », centralisera les opérations déchange des parts du FCP « CLAM Actions
France » contre les actions de la Sicav « CA-AM Actions France ».
Les actifs et les valeurs liquidatives qui serviront pour
lévaluation conduisant à la détermination de la parité déchange seront
arrêtés le 21 avril 2005, sous réserve du fonctionnement normal des marchés
financiers, sinon dès le jour de la reprise des cotations.
La fusion interviendra le 22 avril 2005.
Les souscriptions et les rachats des parts du FCP « CLAM Actions
France » seront suspendus à compter du 19 avril 2005 à partir de 12 h 01.
Le FCP « CLAM Actions France » sera dissout au jour de la
fusion.
Le présent projet qui a fait lobjet dun agrément de lautorité des
marchés financiers du 14 janvier 2005 a été établi sous la condition suspensive
de son approbation par lassemblée générale extraordinaire du fonds.
Conformément à larticle 411-21 du règlement général de lAutorité
des marchés financiers, le projet de fusion a été déposé au greffe du Tribunal
de commerce de Paris le 7 février 2005.
| Les conseils dadministration. |