Déposant 1 : KRIEF GROUP, SA
Numéro de SIREN : 381452770
Adresse :
112 AVENUE KLEBER
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : KRIEF GROUP, M. PETIET LOUIS
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Déposant 1 : BERNARD KRIEF CONSULTING SA
Numéro de SIREN : 381452770
Mandataire 1 : BERNARD KRIEF CONSULTING
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Numéro de SIREN : 381452770
Mandataire 1 : BERNARD KRIEF CONSULTING
Déposant 1 : BERNARD KRIEF CONSULTING SA
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Mandataire 1 : BERNARD KRIEF CONSULTING
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Mandataire 1 : BERNARD KRIEF CONSULTING
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Sur valeurs - goodwill | 390 000 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 4 266 000 | 43 335 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 289 000 | 19 268 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 23 673 000 | 43 388 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 939 000 | 86 723 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 10 360 000 | 12 635 000 | ||
| P7 | TOTAL (III) | 28 598 000 | |||
| DR | TOTAL (IV) | 4 272 000 | 13 782 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000 | 754 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000 | 1 165 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 307 000 | 31 707 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 579 000 | 45 489 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 000 | 58 173 000 | ||
| FQ | Autres produits | 3 000 | 59 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 717 000 | 11 778 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000 | 1 081 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 1 498 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 277 000 | 308 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 000 | 4 916 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 000 | 5 748 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | 1 000 | 1 340 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 322 000 | 7 088 000 | ||
| R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 116 000 | 3 356 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 4 266 000 | 43 335 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 289 000 | 19 268 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 23 673 000 | 43 388 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 939 000 | 86 723 000 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 390 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 10 360 000 | 12 635 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 4 272 000 | 13 782 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000 | 754 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000 | 1 165 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 307 000 | 31 707 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 579 000 | 45 489 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 000 | 58 173 000 | ||
| FQ | Autres produits | 3 000 | 59 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 717 000 | 11 778 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000 | 1 081 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 1 498 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 277 000 | 308 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 000 | 4 916 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 000 | 5 748 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 000 | 1 340 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 4 266 000 | 43 335 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 289 000 | 19 268 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 23 673 000 | 43 388 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 939 000 | 86 723 000 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 390 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 10 360 000 | 12 635 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 4 272 000 | 13 782 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000 | 754 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000 | 1 165 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 307 000 | 31 707 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 579 000 | 45 489 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 000 | 58 173 000 | ||
| FQ | Autres produits | 3 000 | 59 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 717 000 | 11 778 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000 | 1 081 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 1 498 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 277 000 | 308 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 000 | 4 916 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 000 | 5 748 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 000 | 1 340 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Sur valeurs - goodwill | 390 000 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 4 266 000 | 43 335 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 289 000 | 19 268 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 23 673 000 | 43 388 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 939 000 | 86 723 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 10 360 000 | 12 635 000 | ||
| P7 | TOTAL (III) | 28 598 000 | |||
| DR | TOTAL (IV) | 4 272 000 | 13 782 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000 | 754 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000 | 1 165 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 307 000 | 31 707 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 579 000 | 45 489 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 000 | 58 173 000 | ||
| FQ | Autres produits | 3 000 | 59 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 717 000 | 11 778 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000 | 1 081 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 1 498 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 277 000 | 308 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 000 | 4 916 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 000 | 5 748 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | 1 000 | 1 340 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 322 000 | 7 088 000 | ||
| R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 116 000 | 3 356 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 4 266 000 | 43 335 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 289 000 | 19 268 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 23 673 000 | 43 388 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 939 000 | 86 723 000 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 390 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 10 360 000 | 12 635 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 4 272 000 | 13 782 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000 | 754 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000 | 1 165 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 307 000 | 31 707 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 579 000 | 45 489 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 000 | 58 173 000 | ||
| FQ | Autres produits | 3 000 | 59 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 717 000 | 11 778 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000 | 1 081 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 1 498 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 277 000 | 308 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 000 | 4 916 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 000 | 5 748 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 000 | 1 340 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Sur valeurs - goodwill | 390 000 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 4 266 000 | 43 335 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 289 000 | 19 268 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 23 673 000 | 43 388 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 939 000 | 86 723 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 10 360 000 | 12 635 000 | ||
| P7 | TOTAL (III) | 28 598 000 | |||
| DR | TOTAL (IV) | 4 272 000 | 13 782 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000 | 754 000 | ||
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| EC | TOTAL (IV) | 13 307 000 | 31 707 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 579 000 | 45 489 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 000 | 58 173 000 | ||
| FQ | Autres produits | 3 000 | 59 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 717 000 | 11 778 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000 | 1 081 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 1 498 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 277 000 | 308 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 000 | 4 916 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 000 | 5 748 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | 1 000 | 1 340 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 322 000 | 7 088 000 | ||
| R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 116 000 | 3 356 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 4 266 000 | 43 335 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 289 000 | 19 268 000 | ||
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| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 939 000 | 86 723 000 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 390 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 10 360 000 | 12 635 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 4 272 000 | 13 782 000 | ||
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| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000 | 1 165 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 307 000 | 31 707 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 579 000 | 45 489 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 000 | 58 173 000 | ||
| FQ | Autres produits | 3 000 | 59 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 717 000 | 11 778 000 | ||
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| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 000 | 5 748 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 000 | 1 340 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Sur valeurs - goodwill | 390 000 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 4 266 000 | 43 335 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 289 000 | 19 268 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 23 673 000 | 43 388 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 939 000 | 86 723 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 10 360 000 | 12 635 000 | ||
| P7 | TOTAL (III) | 28 598 000 | |||
| DR | TOTAL (IV) | 4 272 000 | 13 782 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000 | 754 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000 | 1 165 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 307 000 | 31 707 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 579 000 | 45 489 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 000 | 58 173 000 | ||
| FQ | Autres produits | 3 000 | 59 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 717 000 | 11 778 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000 | 1 081 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 1 498 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 277 000 | 308 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 000 | 4 916 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 000 | 5 748 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | 1 000 | 1 340 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 322 000 | 7 088 000 | ||
| R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 116 000 | 3 356 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Sur valeurs - goodwill | 390 000 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 4 266 000 | 43 335 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 289 000 | 19 268 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 23 673 000 | 43 388 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 939 000 | 86 723 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 10 360 000 | 12 635 000 | ||
| P7 | TOTAL (III) | 28 598 000 | |||
| DR | TOTAL (IV) | 4 272 000 | 13 782 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000 | 754 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000 | 1 165 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 307 000 | 31 707 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 579 000 | 45 489 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 000 | 58 173 000 | ||
| FQ | Autres produits | 3 000 | 59 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 717 000 | 11 778 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000 | 1 081 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 1 498 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 277 000 | 308 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 000 | 4 916 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 000 | 5 748 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | 1 000 | 1 340 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 322 000 | 7 088 000 | ||
| R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 116 000 | 3 356 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 4 266 000 | 43 335 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 289 000 | 19 268 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 23 673 000 | 43 388 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 939 000 | 86 723 000 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 390 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 10 360 000 | 12 635 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 4 272 000 | 13 782 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000 | 754 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000 | 1 165 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 307 000 | 31 707 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 579 000 | 45 489 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 000 | 58 173 000 | ||
| FQ | Autres produits | 3 000 | 59 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 717 000 | 11 778 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000 | 1 081 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 1 498 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 277 000 | 308 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 000 | 4 916 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 000 | 5 748 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 000 | 1 340 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 4 266 000 | 43 335 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 289 000 | 19 268 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 23 673 000 | 43 388 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 939 000 | 86 723 000 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 390 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 10 360 000 | 12 635 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 4 272 000 | 13 782 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000 | 754 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000 | 1 165 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 307 000 | 31 707 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 579 000 | 45 489 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 000 | 58 173 000 | ||
| FQ | Autres produits | 3 000 | 59 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 717 000 | 11 778 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000 | 1 081 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 1 498 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 277 000 | 308 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 000 | 4 916 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 000 | 5 748 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 000 | 1 340 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Sur valeurs - goodwill | 390 000 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 4 266 000 | 43 335 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 289 000 | 19 268 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 23 673 000 | 43 388 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 939 000 | 86 723 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 10 360 000 | 12 635 000 | ||
| P7 | TOTAL (III) | 28 598 000 | |||
| DR | TOTAL (IV) | 4 272 000 | 13 782 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000 | 754 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000 | 1 165 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 307 000 | 31 707 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 579 000 | 45 489 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 000 | 58 173 000 | ||
| FQ | Autres produits | 3 000 | 59 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 717 000 | 11 778 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000 | 1 081 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 1 498 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 277 000 | 308 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 000 | 4 916 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 000 | 5 748 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | 1 000 | 1 340 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 322 000 | 7 088 000 | ||
| R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 116 000 | 3 356 000 | ||
WELL Société anonyme au capital de 2 000 000 € Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris RCS Paris B 381 452 770 Avis de réunion valant avis de convocation Les commissaires aux comptes ayant reçu tardivement les relevés d’un holding intercalaire doivent procéder aux audits d’usage, et pour cette raison l’Assemblée générale mixte de WELL (ex Krief Group) initialement prévue le 27 juin 2022 est reportée au vendredi 23 décembre 2022 à 10h3 0, au siège social de la société, à l’ effet de délibérer sur le nouvel ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivan ts : Ordre du jour de l'Assemblée Ordinaire Lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 202 1 , sur les comptes consolidés et sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce. Approbation desdits rapports et comptes et le cas échéant des conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce ; quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes. Affectation des résultats de l’exercice social. Démission du poste d’administrateur de Financière Louis David Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Pascale Bauer Petiet Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Béatrice Alba Pouvoirs pour formalités. Ordre du jour de l'Assemblée Extraordinaire Evolutions de gouvernance et décisions Organisation du c hangement de marché et passage sur Euronext Growth , décisions et processus Pouvoirs . Texte d es projet s de résolution s proposées à l’Assemblée Ordinaire Première résolution ( Approbation des rapports du conseil d’administration et d es commissaire s aux compte s ; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes) . L ’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture d es rapport s du conseil d’administration et d es commissaire s aux comptes , approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 20 2 1 , tels qu’ils ont été présentés . Le Président et l’Administrateur en charge des Finances commente nt le bilan et les comptes de l'e xercice clos le 31 décembre 202 1 . Pour les comptes sociaux de Well , l e total des pr oduits d'exploitation a été de 1.702.002 € incluant un chiffre d'affaires net de 1.429 .000 € , en progression de 14,8 % par rapport à l’exercice précédent. L e résultat courant avant impôt est de 529 965 € contre 20 406 € l’exercice précédent . Le résul tat exceptionnel ressortant à (153.240) € et n'ayant pas d'impôt sur les bénéfic es, la société dégage au cours d e cet exercice un bénéfice de 376.725 €, soit 26,4 % du c hiffre d’affaires net, en progression de 704.412 € par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice net comptable de l'exercice est apporté au report à nouveau qui passera ainsi de 6.242.527 € à 6.619.252 € . Conformément à 2020 , c ette année 202 1 , les comptes consolidés de Well incluent essentiellement la participation majoritaire dans Arum Industries , devenu depuis Well Energies , détenant les actions du groupe Vergnet. Ce groupe est un leader de la transition énergétique, incluant éoliennes (900 éoliennes installées dans le monde), photovoltaïque et hybride, avec un historique de présence dans près de 50 pays. L e groupe Vergnet continue ses développements avec des perspectives fav orables pour les années à venir . Toutefois, en raison de la crise du Covid , son chiffre d’affaires 2021 a connu une baisse significative passant de 13,8 M€ en 2020 à 12,7M€ en 2021 (-7,9 %) . L’année 2023 devrait être une année meilleure notamment car elle verra l’exécution de contrats dont le démarrage a vait été différé en raison de la crise du Covid, et les effets de la mise en place du nouveau management. Les diligences sur l e consolidé au sein de Well sont en cours. L’essentiel de la documentation demandée ayant été fournie. Ces chiffres reflètent les résultats mauvais de Vergnet sur les exercices précédents. Le consolidé au sein de WELL en finalisation d’audit sera soumis à l’Assemblée Générale. En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial d es commissaire s aux comptes sur les conventions visées aux a rticles L.225-38 à L.225-42 du C ode de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées. En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice. Deuxième résolution (Affectation du résultat) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l ’exercice au report à nouveau. Troisième résolution (Démission du mandat d’administrateur de la société Financière Louis David ) L’assemblée générale est informée que s elon lettre en date du 24 janvier 202 2 , la société Financière Louis David représentée par so n Directeur Général, Monsieur Philippe Gellman , a démissionné à effet immédiat de son poste d’administrateur. Le Conseil d’Administration du 21 février 2022 a pris acte de cette démission, et remercié la société F inancière Louis David pour son travail au service de la société. Quatrième résolution (renouvelleme nt du mandat d’administrateur de Madame Pascale Bauer-Petiet ) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Pascale BAUER-PETIET a rrive à expiration décide de renouveler son mandat pour une durée de six exercices prenant fin de lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social q ui sera clos le 31 décembre 2027 . Cinquième résolution (renouvellement du mandat d’administrate ur de Madame Béatrice Alba ) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le man dat d'administrateur de Madame Béatrice ALBA arrive à expiration décide de renouveler son mandat pour une durée de six exercices prenant fin de lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social q ui sera clos le 31 décembre 2027 . _________________ Texte des projets de résolutions proposées à l’Assemblée Extraordinaire Sixième résolution (Evolutions de gouvernance et décisions) Réflexions et décisions sur les changements statutaires de WELL. Plusieurs opportunités de développement se présentent tant pour WELL que pour ses filiales. Celles-ci peuvent amener la société à prendre des décisions d’évolution ou de changement de gouvernance tant sur WELL que sur ses filiales. Les décisions peuvent être prises lors de cette assemblée générale . Septième résolution (Transfert du marché Euronext ACCESS Paris au Marché Euronext GROWTH Paris, avec délégation au Conseil d’administration aux fins de réaliser ce transfert) L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, après avoir constaté que la Société répond aux conditions de transfert de ses actions admises aux négociations sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris : - approuve, le projet de transfert de la cotation des instruments financiers émis par la Société sur le système multilatéral de négociation Euronext Access Paris vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; - autorise les demandes de radiation de la Société du système multilatéral de négociation Euronext Access Paris et d’admission concomitante sur le marché multilatéral de négociation Euronext Growth Paris et décide de conférer tous pouvo irs au Conseil d’administration pour : - mettre en œuvre ce transfert de marché de cotation dans un délai de 24 mois à compter de la présente Assemblée ; - réaliser la radiation des instruments financiers émis par la Société sur le système multilatéral de négociation Euronext Access Paris dans les conditions posées par les règles de marché Euronext Access ; - faire admettre concomitamment les instruments financiers émis par la Société aux négociations sur le marché multilatéral de négociation Euronext Growth Paris par transfert à partir du système multilatéral de négociation Euronext Access Paris ; - prendre toutes mesures nécessaires à l’effet de remplir les conditions de ce transfert et donner toutes garanties, - choisir le listing sponsor, faire toutes déclarations, effectuer toutes formalités et plus généralement prendre toutes mesures rendues nécessaires pour la réalisation des opérations de transfert. Huitième résolution (Pouvoirs pour formalités ) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises tant pour les assemblées générales ordinaires que extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires . _________________ Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour tant pour l’assemblée générale ordinaire que pour l’assemblée e xtraordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires . Modalités de participation à l’assemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée. Justification du droit de participer à l’assemblée Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée soit l e 21 décembre 2022 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée (Société Générale, service des assemblées 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3) par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission à J-2, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J -2 pour être admis à l’assemblée. Mode de participation à l’assemblée L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée : - soit y assister personnellement ; - soit voter par correspondance ; - soit donner pouvoir au président de l’assemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore par toute personne physique ou morale de son choix. En vertu l’article de L. 225-106-1 du Code de commerce, si l’actionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer l’actionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire d’un intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie d’un organe de gestion, d’administration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur simple demande adressée par lettre simple à Société Générale, service des assemblées 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de l’assemblée. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de Well ou au service assemblée sus -visé trois (3) jours au moins avant la réunion de l’assemblée. L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Si vos actions sont au nominatif , renvoyez le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal. Pour être pris en compte, le formulaire doit être reçu par la Société Générale au plus tard le 20 décembre 2022 , 23h59 (heure de Paris). Si vos actions sont au porteur, demandez le formulaire unique auprès de l’intermédiaire financier qui gère vos titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée générale. Une fois complété, ce formulaire de vote sera à retourner à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera à la Société Générale Securities Services - Service Assemblée Générale - 32 rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44312 NANTES Cedex 3 Désignation – Révocation d’un mandataire L’actionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, peut notifier cette désignation ou la révoquer : - par courrier postal, à l’aide du formulaire de vote envoyé, soit directement pour les actionnaires au nominatif , soit par le teneur du compte titres pour les actionnaires au porteur et reçu par Société Générale, Service des assemblées générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex au plus tard le 20 décembre 2022 (J-3 calendaire) - Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce et sous réserve d’avoir signé un formulaire de procuration dûment complété , la notification à la société de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, sous forme de copie numérisée, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires au nominatif pur, en envoyant un e-mail contenant la copie numérisée du formulaire de procuration en pièce jointe à l’adresse électronique suivante : am@wellinvestcorp.com . Le message devra préciser les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, - pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur, en envoyant un e-mail contenant la copie numérisée du formulaire de procuration en pièce jointe à l’adresse électronique suivante : am@wellinvestcorp.com. Le message devra préciser les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. Les actionnaires concernés devront demander impérativement à leur teneur de compte qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par télécopie) à Société Générale, Service des assemblées générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex. Les copies numérisées de formulaires de procuration non signés ne seront pas prises en compte. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le 20 décembre 2022 (J-3 calendaire), pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique am@wellinvestcorp.com , toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et /ou traitée. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote selon les recommandations du Conseil d’administration. Demandes d’inscription de projets de résolution ou de points à l’ordre du jour Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 225-105, R. 225-71 et R. 225-73 II du Code de commerce, devront être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard vingt-cinq (25) jours avant la date de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la fraction du capital exigée par l’article R. 225 -71 du Code de commerce. Etant précisé que l’examen par l’assemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions légales et réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions à J-2. Ces points ou ces projets de résolutions nouveaux seront inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Droit de communication des actionnaires et seconde convocation Tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci -dessus seront pris en compte. Le Conseil d’Administration.
WELL Société anonyme au capital de 2 000 000 € Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris RCS Paris B 381 452 770 Avis de réunion valant avis de convocation Additif à l’annonce n°2203163 publié le 24 juin 2022 Bulletin n°75 La société WELL avait prévu de réunir son assem blée générale mixte le 28 juillet 2022, après un premier report. Compte tenu des difficultés de traitement relatif à la consolidation des comptes suite aux restructurations effectuées, la société ne sera pas en mesure d’arrêter son bilan à la date du 28 juillet pour permettre aux commissaires aux comptes d’exercer pleinement leur mission d’audit. Sur les recommandations de ceux-ci nous avons demandé un nouveau report de délai jusqu’au 31 décembre 2022 afin de terminer leur travail. La société fera en sorte que l’assemblée générale puisse se réunir dans les meilleurs délais, et nous vous tiendrons informés de la nouvelle date. Le reste de l’annonce reste inchangée, se reporter à l’annonce n°2203163 parue le 24 juin dans le Bulletin n°75.
WELL Société anonyme au capital de 2 000 000 € Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris RCS Paris B 381 452 770 Avis de réunion valant avis de convocation Additif à l’annonce publié le 23 mai 2022 Bulletin n°61 Les commissaires aux comptes ayant reçu tardivement les relevés d’un holding intercalaire doivent procéder aux audits d’usage, et pour cette raison l’Assemblée générale mixte de WELL (ex Krief Group) initialement prévue le 27 juin 2022 est reportée au Jeudi 28 juillet 2022 à 15h00, au siège social de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivan ts, qui reste inchangé : Ordre du jour de l'Assemblée Ordinaire Lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 202 1 , sur les comptes consolidés et sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce. Approbation desdits rapports et comptes et le cas échéant des conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce ; quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes. Affectation des résultats de l’exercice social. Démission du poste d’administrateur de Financière Louis David Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Pascale Bauer Petiet Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Béatrice Alba Pouvoirs pour formalités. Ordre du jour de l'Assemblée Extraordinaire Organisation du c hangement de marché et passage sur Euronext Growth , décisions et processus Pouvoirs . Texte d es projet s de résolution s proposées à l’Assemblée Ordinaire Première résolution ( Approbation des rapports du conseil d’administration et d es commissaire s aux compte s ; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes) . L ’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture d es rapport s du conseil d’administration et d es commissaire s aux comptes , approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 20 2 1 , tels qu’ils ont été présentés . Le Président et l’Administrateur en charge des Finances commente nt le bilan et les comptes de l'e xercice clos le 31 décembre 202 1 . Pour les comptes sociaux de Well , l e total des pr oduits d'exploitation a été de 1.429 .000 € incluant un chiffre d'affaires net de 1.429 .000 € , en progression de 14,8 % par rapport à l’exercice précédent. L e résultat courant avant impôt est de 529 965 € . Le résul tat exceptionnel ressortant à (153.240) € et n'ayant pas d'impôt sur les bénéfic es, la société dégage au cours d e cet exercice un bénéfice de 376.725 €, soit 26,4 % du c hiffre d’affaires net, en progression de 704.412 € par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice net comptable de l'exercice est apporté au report à nouveau qui passera ainsi de 6.242.527 € à 6.619.252 € . Conformément à 2020 , c ette année 202 1 , les comptes consolidés de Well incluent essentiellement la participation majoritaire dans Arum Industries , devenu depuis Well Energies , détenant les actions du groupe Vergnet. Ce groupe est un leader de la transition énergétique, incluant éoliennes (900 éoliennes installées dans le monde), photovoltaïque et hybride, avec un historique de présence dans près de 50 pays. L e groupe Vergnet continue ses développements avec des perspectives fav orables pour les années à venir . Toutefois, en raison de la crise du Covid , son chiffre d’affaires 2021 a connu une baisse significative passant de 13,8 M€ en 2020 à 12,7M€ en 2021 (-7,9 %) . L’année 2022 devrait être une année meilleure notamment car elle verra l’exécution de contrats dont le démarrage a vait été différé en raison de la crise du Covid. Le consolidé au sein de Well est en phase finale d’audit, et sera soumis à l’Assemblée Générale. En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial d es commissaire s aux comptes sur les conventions visées aux a rticles L.225-38 à L.225-42 du C ode de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées. En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice. Deuxième résolution (Affectation du résultat) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l ’exercice au report à nouveau. Troisième résolution (Démission du mandat d’administrateur de la société Financière Louis David ) L’assemblée générale est informée que s elon lettre en date du 24 janvier 202 2 , la société Financière Louis David représentée par so n Directeur Général, Monsieur Philippe Gellman , a démissionné à effet immédiat de son poste d’administrateur. Le Conseil d’Administration du 21 février 2022 a pris acte de cette démission, et remercié la société F inancière Louis David pour son travail au service de la société. Quatrième résolution (renouvelleme nt du mandat d’administrateur de Madame Pascale Bauer-Petiet ) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Pascale BAUER-PETIET a rrive à expiration décide de renouveler son mandat pour une durée de six exercices prenant fin de lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social q ui sera clos le 31 décembre 2027 . Cinquième résolution (renouvellement du mandat d’administrate ur de Madame Béatrice Alba ) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le man dat d'administrateur de Madame Béatrice ALBA arrive à expiration décide de renouveler son mandat pour une durée de six exercices prenant fin de lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social q ui sera clos le 31 décembre 2027 . _________________ Texte des projets de résolutions proposées à l’Assemblée Extraordinaire Sixième résolution (Transfert du marché Euronext ACCESS Paris au Marché Euronext GROWTH Paris, avec délégation au Conseil d’administration aux fins de réaliser ce transfert) L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, après avoir constaté que la Société répond aux conditions de transfert de ses actions admises aux négociations sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris : - approuve, le projet de transfert de la cotation des instruments financiers émis par la Société sur le système multilatéral de négociation Euronext Access Paris vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; - autorise les demandes de radiation de la Société du système multilatéral de négociation Euronext Access Paris et d’admission concomitante sur le marché multilatéral de négociation Euronext Growth Paris et décide de conférer tous pouvo irs au Conseil d’administration pour : - mettre en œuvre ce transfert de marché de cotation dans un délai de 24 mois à compter de la présente Assemblée ; - réaliser la radiation des instruments financiers émis par la Société sur le système multilatéral de négociation Euronext Access Paris dans les conditions posées par les règles de marché Euronext Access ; - faire admettre concomitamment les instruments financiers émis par la Société aux négociations sur le marché multilatéral de négociation Euronext Growth Paris par transfert à partir du système multilatéral de négociation Euronext Access Paris ; - prendre toutes mesures nécessaires à l’effet de remplir les conditions de ce transfert et donner toutes garanties, - choisir le listing sponsor, faire toutes déclarations, effectuer toutes formalités et plus généralement prendre toutes mesures rendues nécessaires pour la réalisation des opérations de transfert. Sept ième résolution (Pouvoirs pour formalités ) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises tant pour les assemblées générales ordinaires que extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires _________________ Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour tant pour l’assemblée générale ordinaire que pour l’assemblée e xtraordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires . Modalités de participation à l’assemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée. Justification du droit de participer à l’assemblée Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée soit le 23 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée (Société Générale, service des assemblées 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3) par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission à J-2, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J -2 pour être admis à l’assemblée. Mode de participation à l’assemblée L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée : - soit y assister personnellement ; - soit voter par correspondance ; - soit donner pouvoir au président de l’assemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore par toute personne physique ou morale de son choix. En vertu l’article de L. 225-106-1 du Code de commerce, si l’actionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer l’actionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire d’un intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie d’un organe de gestion, d’administration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur simple demande adressée par lettre simple à Société Générale, service des assemblées 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de l’assemblée. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de Well ou au service assemblée sus -visé trois (3) jours au moins avant la réunion de l’assemblée. L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Si vos actions sont au nominatif , renvoyez le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal. Pour être pris en compte, le formulaire doit être reçu par la Société Générale au plus tard le 24 juin 2022 , 23h59 (heure de Paris). Si vos actions sont au porteur, demandez le formulaire unique auprès de l’intermédiaire financier qui gère vos titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée générale. Une fois complété, ce formulaire de vote sera à retourner à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera à la Société Générale Securities Services - Service Assemblée Générale - 32 rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44312 NANTES Cedex 3. Désignation – Révocation d’un mandataire L’actionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, peut notifier cette désignation ou la révoquer : - par courrier postal, à l’aide du formulaire de vote envoyé, soit directement pour les actionnaires au nominatif , soit par le teneur du compte titres pour les actionnaires au porteur et reçu par Société Générale, Service des assemblées générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex au plus tard le 24 juin 2022 (J-3 calendaire) - Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce et sous réserve d’avoir signé un formulaire de procuration dûment complété , la notification à la société de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, sous forme de copie numérisée, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires au nominatif pur, en envoyant un e-mail contenant la copie numérisée du formulaire de procuration en pièce jointe à l’adresse électronique suivante : am@wellinvestcorp.com . Le message devra préciser les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, - pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur, en envoyant un e-mail contenant la copie numérisée du formulaire de procuration en pièce jointe à l’adresse électronique suivante : am@wellinvestcorp.com. Le message devra préciser les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. Les actionnaires concernés devront demander impérativement à leur teneur de compte qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par télécopie) à Société Générale, Service des assemblées générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex. Les copies numérisées de formulaires de procuration non signés ne seront pas prises en compte. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le 24 juin 2022 (J-3 calendaire), pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique am@wellinvestcorp.com , toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et /ou traitée. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote selon les recommandations du Conseil d’administration. Demandes d’inscription de projets de résolution ou de points à l’ordre du jour Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 225-105, R. 225-71 et R. 225-73 II du Code de commerce, devront être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard vingt-cinq (25) jours avant la date de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la fraction du capital exigée par l’article R. 225 -71 du Code de commerce. Etant précisé que l’examen par l’assemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions légales et réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions à J-2. Ces points ou ces projets de résolutions nouveaux seront inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Droit de communication des actionnaires et seconde convocation Tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci -dessus seront pris en compte. Le Conseil d’Administration.
WELL Société anonyme au capital de 2 000 000 € Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris RCS Paris B 381 452 770 Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société WELL (ex Krief Group ) sont convoqués en assemblée générale mixte pour le lundi 27 juin 202 2 à 15 heures , au siège social de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants : Ordre du jour de l'Assemblée Ordinaire Lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 202 1 , sur les comptes consolidés et sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce. Approbation desdits rapports et comptes et le cas échéant des conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce ; quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes. Affectation des résultats de l’exercice social. Démission du poste d’administrateur de Financière Louis David Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Pascale Bauer Petiet Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Béatrice Alba Pouvoirs pour formalités. Ordre du jour de l'Assemblée Extraordinaire Organisation du c hangement de marché et passage sur Euronext Growth , décisions et processus Pouvoirs . Texte d es projet s de résolution s proposées à l’Assemblée Ordinaire Première résolution ( Approbation des rapports du conseil d’administration et d es commissaire s aux compte s ; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes) . L ’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture d es rapport s du conseil d’administration et d es commissaire s aux comptes , approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 20 2 1 , tels qu’ils ont été présentés . Le Président et l’Administrateur en charge des Finances commente nt le bilan et les comptes de l'e xercice clos le 31 décembre 202 1 . Pour les comptes sociaux de Well , l e total des pr oduits d'exploitation a été de 1.429 .000 € incluant un chiffre d'affaires net de 1.429 .000 € , en progression de 14,8 % par rapport à l’exercice précédent. L e résultat courant avant impôt est de 529 965 € . Le résul tat exceptionnel ressortant à (153.240) € et n'ayant pas d'impôt sur les bénéfic es, la société dégage au cours d e cet exercice un bénéfice de 376.725 €, soit 26,4 % du c hiffre d’affaires net, en progression de 704.412 € par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice net comptable de l'exercice est apporté au report à nouveau qui passera ainsi de 6.242.527 € à 6.619.252 € . Conformément à 2020 , c ette année 202 1 , les comptes consolidés de Well incluent essentiellement la participation majoritaire dans Arum Industries , devenu depuis Well Energies , détenant les actions du groupe Vergnet. Ce groupe est un leader de la transition énergétique, incluant éoliennes (900 éoliennes installées dans le monde), photovoltaïque et hybride, avec un historique de présence dans près de 50 pays. L e groupe Vergnet continue ses développements avec des perspectives fav orables pour les années à venir . Toutefois, en raison de la crise du Covid , son chiffre d’affaires 2021 a connu une baisse significative passant de 13,8 M€ en 2020 à 12,7M€ en 2021 (-7,9 %) . L’année 2022 devrait être une année meilleure notamment car elle verra l’exécution de contrats dont le démarrage a vait été différé en raison de la crise du Covid. Le consolidé au sein de Well est en phase finale d’audit, et sera soumis à l’Assemblée Générale. En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial d es commissaire s aux comptes sur les conventions visées aux a rticles L.225-38 à L.225-42 du C ode de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées. En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice. Deuxième résolution (Affectation du résultat) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l ’exercice au report à nouveau. Troisième résolution (Démission du mandat d’administrateur de la société Financière Louis David ) L’assemblée générale est informée que s elon lettre en date du 24 janvier 202 2 , la société Financière Louis David représentée par so n Directeur Général, Monsieur Philippe Gellman , a démissionné à effet immédiat de son poste d’administrateur. Le Conseil d’Administration du 21 février 2022 a pris acte de cette démission, et remercié la société F inancière Louis David pour son travail au service de la société. Quatrième résolution (renouvelleme nt du mandat d’administrateur de Madame Pascale Bauer-Petiet ) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Pascale BAUER-PETIET a rrive à expiration décide de renouveler son mandat pour une durée de six exercices prenant fin de lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social q ui sera clos le 31 décembre 2027 . Cinquième résolution (renouvellement du mandat d’administrate ur de Madame Béatrice Alba ) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le man dat d'administrateur de Madame Béatrice ALBA arrive à expiration décide de renouveler son mandat pour une durée de six exercices prenant fin de lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social q ui sera clos le 31 décembre 2027 . _________________ Texte des projets de résolutions proposées à l’Assemblée Extraordinaire Sixième résolution (Transfert du marché Euronext ACCESS Paris au Marché Euronext GROWTH Paris, avec délégation au Conseil d’administration aux fins de réaliser ce transfert) L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, après avoir constaté que la Société répond aux conditions de transfert de ses actions admises aux négociations sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris : - approuve, le projet de transfert de la cotation des instruments financiers émis par la Société sur le système multilatéral de négociation Euronext Access Paris vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; - autorise les demandes de radiation de la Société du système multilatéral de négociation Euronext Access Paris et d’admission concomitante sur le marché multilatéral de négociation Euronext Growth Paris et décide de conférer tous pouvo irs au Conseil d’administration pour : - mettre en œuvre ce transfert de marché de cotation dans un délai de 24 mois à compter de la présente Assemblée ; - réaliser la radiation des instruments financiers émis par la Société sur le système multilatéral de négociation Euronext Access Paris dans les conditions posées par les règles de marché Euronext Access ; - faire admettre concomitamment les instruments financiers émis par la Société aux négociations sur le marché multilatéral de négociation Euronext Growth Paris par transfert à partir du système multilatéral de négociation Euronext Access Paris ; - prendre toutes mesures nécessaires à l’effet de remplir les conditions de ce transfert et donner toutes garanties, - choisir le listing sponsor, faire toutes déclarations, effectuer toutes formalités et plus généralement prendre toutes mesures rendues nécessaires pour la réalisation des opérations de transfert. Sept ième résolution (Pouvoirs pour formalités ) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises tant pour les assemblées générales ordinaires que extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires _________________ Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour tant pour l’assemblée générale ordinaire que pour l’assemblée e xtraordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires . Modalités de participation à l’assemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée. Justification du droit de participer à l’assemblée Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée soit le 23 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée (Société Générale, service des assemblées 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3) par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission à J-2, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J -2 pour être admis à l’assemblée. Mode de participation à l’assemblée L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée : - soit y assister personnellement ; - soit voter par correspondance ; - soit donner pouvoir au président de l’assemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore par toute personne physique ou morale de son choix. En vertu l’article de L. 225-106-1 du Code de commerce, si l’actionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer l’actionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire d’un intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie d’un organe de gestion, d’administration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur simple demande adressée par lettre simple à Société Générale, service des assemblées 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de l’assemblée. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de Well ou au service assemblée sus -visé trois (3) jours au moins avant la réunion de l’assemblée. L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Si vos actions sont au nominatif , renvoyez le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal. Pour être pris en compte, le formulaire doit être reçu par la Société Générale au plus tard le 24 juin 2022 , 23h59 (heure de Paris). Si vos actions sont au porteur, demandez le formulaire unique auprès de l’intermédiaire financier qui gère vos titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée générale. Une fois complété, ce formulaire de vote sera à retourner à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera à la Société Générale Securities Services - Service Assemblée Générale - 32 rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44312 NANTES Cedex 3. Désignation – Révocation d’un mandataire L’actionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, peut notifier cette désignation ou la révoquer : - par courrier postal, à l’aide du formulaire de vote envoyé, soit directement pour les actionnaires au nominatif , soit par le teneur du compte titres pour les actionnaires au porteur et reçu par Société Générale, Service des assemblées générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex au plus tard le 24 juin 2022 (J-3 calendaire) - Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce et sous réserve d’avoir signé un formulaire de procuration dûment complété , la notification à la société de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, sous forme de copie numérisée, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires au nominatif pur, en envoyant un e-mail contenant la copie numérisée du formulaire de procuration en pièce jointe à l’adresse électronique suivante : am@wellinvestcorp.com . Le message devra préciser les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, - pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur, en envoyant un e-mail contenant la copie numérisée du formulaire de procuration en pièce jointe à l’adresse électronique suivante : am@wellinvestcorp.com. Le message devra préciser les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. Les actionnaires concernés devront demander impérativement à leur teneur de compte qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par télécopie) à Société Générale, Service des assemblées générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex. Les copies numérisées de formulaires de procuration non signés ne seront pas prises en compte. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le 24 juin 2022 (J-3 calendaire), pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique am@wellinvestcorp.com , toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et /ou traitée. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote selon les recommandations du Conseil d’administration. Demandes d’inscription de projets de résolution ou de points à l’ordre du jour Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 225-105, R. 225-71 et R. 225-73 II du Code de commerce, devront être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard vingt-cinq (25) jours avant la date de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la fraction du capital exigée par l’article R. 225 -71 du Code de commerce. Etant précisé que l’examen par l’assemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions légales et réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions à J-2. Ces points ou ces projets de résolutions nouveaux seront inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Droit de communication des actionnaires et seconde convocation Tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci -dessus seront pris en compte. Le Conseil d’Administration.
WELL Société anonyme au capital de 2 000 000 € Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris RCS Paris B 381 452 770 Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société WELL (ex Krief Group ) sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire pour le mercredi 17 novembre 2021 à 10 heures , par visioconférence compte tenu du contexte sanitaire, et dont les coordonnées pourront être demandées, au siège social de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants : Ordre du jour de l'Assemblée Ordinaire et Extraordinaire Délégation de compétence au Conseil d’administration afin de procéder à l’émission d’obligations Pouvoirs Texte d es projet s de résolution s proposées à l’Assemblée Ordinaire et Extraordinaire Première résolution ( Délégation de compétence au Conseil d’administration afin de procéder à l’émission d’obligations ) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises tant pour les assemblées générales ordinaires que extrao r dinaires , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration , après avoir constaté que le capital social de la Société est intégralement libéré, conformément aux dispositions de l’article L.22 8-39 du Code de commerce et à l’article 16 I des statuts de la Société , D élègue au Conseil d’administration sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, de l’émission d’obligations ; D écide de fixer le montant nominal maximal cumulé des émissions d ’obligations à 15 millions d’ euros ; D écide que les obligations seront libérées intégralement à la souscription par versement en numéraire et par la remise d’un bulletin de souscription et/ou la signature d’un contrat d’émission ; D écide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, dans les conditions fixées par la loi, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment : de déterminer le ou les bénéficiaires de l’émission des obligations ; de déterminer les dates et les modalités des émissions ainsi que les caractéristiques des obligations ; d’arrêter les conditions des émissions ; de fixer les montants à émettre, dans la limite du plafond ci-dessus fixé ; de déterminer et d’arrêter les termes du contrat d’émission et les modalités d’attribution des obligations ; de négocier et consentir toute sûreté en garantie des obligations émises ; de constater les souscriptions aux obligations et l’émission en résultant ; de fixer le taux d’intérêt et les modalités de paiement des intérêts des obligations ; de fixer les conditions de rachat et de remboursement anticipé des obligations ; de conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’émission envisagée, de prendre plus généralement toutes mesures permettant la réalisation définitive des émissions d’obligations . F ixe à dix-huit mois à compter de la réunion de la présente assemblée la durée de la délégation ainsi conférée au Conseil d’administration. Deuxième résolution (Pouvoirs pour formalités ) L ’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises tant pour les assemblées générales ordinaires que extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires _________________ Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour tant pour l’assemblée générale ordinaire que pour l’assemblée e xtraordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires . Conformé ment à l’article L.225-108 du C ode de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions pré vues par l’article R.225-71 du C ode de commerce doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le 25 ème jour calendaire qui précède la date de l’assemblée générale , sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à l’article R .225-73 du C ode de commerce. T oute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du C ode de commerce. Toute d emande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée p ar l’article R.225-71 du C ode de commerce. La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception. L' assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire re présenté (article L.225-106 du C ode de commerce). Conformément à l’article R. 225-85-I du C ode de commerce, il est j ustifié du droit de participer aux assemblée s générale s par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du C ode de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire). Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement aux assemblée s et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée. Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée. L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service des Assemblées – SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 3. Conformément à l’article R.225- 77 du C ode de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment r emplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun sit e visé à l’article R.225-61 du C ode de commerce ne sera aménagé à cette fin. L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux. Les actionnaires pourront obtenir communi cation du rapport du Conseil d’ Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société. Un débat sur les questions diverses précèdera l’adoption des résolutions. Le Conseil d’Administration.
WELL Société anonyme au capital de 2 000 000 € Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris RCS Paris B 381 452 770 Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société WELL (ex Krief Group ) sont convoqués en assemblée générale mixte pour le vendredi 25 juin 2021 à 10 heures , par visioconférence compte tenu du contexte sanitaire, et dont les coordonnées pourront être demandées, au siège social de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants : Ordre du jour de l'Assemblée Ordinaire Lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2020, sur les comptes consolidés et sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce. Approbation desdits rapports et comptes et le cas échéant des conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce ; quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes. Affectation des résultats de l’exercice social. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Marc Jobert Renouvellement du mandat d’administrateur d e Monsieur Olivier de Wismes Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Vincent Froger de Mauny Renouvellement du mandat de Président du Conseil d ’a dminis tration de Monsieur Vincent Froger de Mauny Pouvoirs pour formalités. Ordre du jour de l'Assemblée Extraordinaire Augmentation de capital d’un maximum de 60 millions d’euros . Emission de BSA pour les actionnaires . Changement de marché et passage sur Euronext Growth . Pouvoirs . Texte d es projet s de résolution s proposées à l’Assemblée Ordinaire Première résolution ( Approbation des rapports du conseil d’administration et d es commissaire s aux compte s ; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes) . L ’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture d es rapport s du conseil d’administration et d es commissaire s aux comptes , approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 20 20 , tels qu’ils ont été présentés . Le Président et l’Administrateur en charge des Finances commente nt le bilan et les comptes de l'e xercice clos le 31 décembre 2020 . Pour les comptes sociaux de Well , l e total des pr oduits d'exploitation a été de 1.244.000 € incluant un chiffre d'affaires net de 1.244.000 € qui a presque doublé par rapport à l’exercice précédent. L e résultat courant avant impôt est de 171.727 € , en forte progression par rapport à l’exercice précédent . Le résul tat exceptionnel ressortant à 21 676 € et n'ayant pas d'impôt sur les bénéfic es, la société dégage au cours d e cet exercice un bénéfice de 193.403 €, en nette progression de 128.103 € par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice net comptable de l'exercice est apporté au report à nouveau qui passera ainsi de 6.570.214 € à 6.763.617 € . Conformément à 2019 , c ette année 2020 , les comptes consolidés de Krief Group incluent essentiellement la participation majoritaire dans Arum Industries, détenant les actions majoritaires du groupe Vergnet, présidé par Monsieur Patrick Werner, Inspecteur des Finances et ancien Président de la Banque Postale. Vergnet est un leader de la transition énergétique, incluant éoliennes (900 éoliennes installées dans le monde), photovoltaïque et hybride, avec un historique de présence dans près de 50 pays. L e groupe Vergnet continue ses développements avec des perspectives fav orables pour les années à venir, et malgré la crise du Covid son chiffre d’affaires 2020 a connu une forte progression (+36%), et son carnet de commandes de projets s’est encore accru. Le consolidé au sein de Well est en phase finale d’audit, et sera soumis à l’Assemblée Générale. En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial d es commissaire s aux comptes sur les conventions visées aux a rticles L.225-38 à L.225-42 du C ode de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées. En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice. Deuxième résolution (Affectation du résultat) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l ’exercice au report à nouveau. Troisième résolution (renouvellement du mandat d’administrateur dc Monsieu r Jean-Marc Jobert ) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que l e mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Marc JOBERT arrive à expi ration décide de renouveler s on mandat pour une durée de six exercices prenant fin de lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social qui sera clos le 31 décembre 2026. Quatrième résolution (renouvellement du mandat d’administrateur dc Monsieu r Olivier de Wismes) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que l e mandat d'administrateur de Monsieur Olivier de WISMES arrive à expiration décide de renouveler son mandat pour une durée de six exercices prenant fin de lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social qui sera clos le 31 décembre 2026. Cinquième résolution ( (renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Vincent Froger de Mauny ) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Vincent FROGER DE MAUNY , arrive à expiration ce jour, décide de le renouveler pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2026. Six ième résolution ( (renouvellement du mandat de Président du Conseil d’administration de Monsieur Vincent Froger de Mauny ) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générale s ordinaires, constatant que le mandat de Président du Conseil d’administration de Monsieur Vincent FROGER DE MAUNY , arrive à expiration ce jour, décide de le renouveler pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2026. _________________ Texte des projets de résolutions proposées à l’Assemblée Extraordinaire S ept ième résolution ( Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes dénommées en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration et le rapport du Commissaire aux comptes, après avoir constaté que le capital est entièrement libéré et, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-147 et L. 228-92 du Code de commerce : Autorise le Conseil d’Administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société Délègue au Conseil d'administration pour une durée de douze (12) mois à compter de la date de la présente assemblée générale, sa compétence à l'effet de procéder, à une augmentation de capital, dans la limite du plafond global ci-après fixé, et par l'émission d'actions ordinaires nouvelles de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès par tous moyens au capital (à l'exception d'actions de préférence), à souscrire en rémunération des apports effectués Décide que le montant maximum des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées, immédiatement et/ou de manière différée, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant global de soixante millions d’euros (60 . 000 . 000 €) , sous réserve, s'il y a lieu, du montant des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, à émettre au profit des personnes dénommées suivantes : AAA Holding société anonyme au capital de 20'000'000 CHF , e nregistrée au Registre du Commerce du Bas Valais sous le n°CHE- 415.476.069, dont le siège social est situé Chemin du Sommet 24, 1934 Le Châble (VS) Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou aux titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ; Prend acte que la présente délégation prive d'effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, soit toute délégation de compétence relative à J'augmentation du capital par offre au public ; Décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, dans les conditions légales et réglementaires, aux fins de Procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, De décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, De déterminer les dates conditions et modalités non fixées par l'assemblée générale, de prendre toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités utiles à l'émission, à la négociation et à l'admission aux négociations des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société aux négociations sur le marché Euronext ACCESS, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés, L'assemblée générale prend acte du fait que dans l'hypothèse où le Conseil d'administration viendrait à utiliser la présente délégation, celui-ci rendrait compte à l'assemblée générale ordinaire suivante, conformément à l'article L. 225-129-5 du Code de commerce, de l'utilisation faite des délégations conférées dans la présente résolution. Hui t ième résolution ( (Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions de la Société (les "BSA ") L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise (i) du rapport établi par le Conseil d'administration et (ii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2,L. 225-135, L . 225-138 et 1. 228-92 du Code de commerce, et après avoir constaté que le capital social de la Société est entièrement libéré : Délègue au Conseil d'administration sa compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, à l'émission gratuite au profit des actionnaires, de bons de souscription d'actions ordinaires de la Société (les "BSA"), étant précisé (i) que le Conseil d'administration fixera, le nombre de BSA à émettre, le nombre d'actions à souscrire en exercice des BSA (ii) que les BSA émis seront automatiquement attribués aux actionnaires, sans intervention de leur part (iii) et que chaque action à souscrire en exercice des BSA, sera libérée soit en espèces, soit par compensation de créances . L’assemblée envisage d’accorder un bon de souscription pour 2 actions détenues, d’en fixer la valeur du prix d’exercice à 5€, et de pouvoir les exercer dans un délai de 2 ans à compter de leur émission . Fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée. Décide que le montant nominal global des actions auxquels les bons émis en vertu de la présente délégation sont susceptibles de donner droit ne pourra être supérieur au plafond réglementaire. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. [Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée]. Décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Président Directeur Général, dans les conditions et limites fixées par la loi et prévues ci-dessus, pour procéder à l'émission des BSA et fixer l'ensemble des conditions et modalités de leur émission et notamment : - décider l'augmentation de capital et déterminer les BSA à émettre, les modalités de leur émission et le nombre d'actions à souscrire en exercice des BSA, selon les modalités fixées par la présente délégation de compétence, - décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d'émission, ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l'émission des actions selon les modalités fixées par la présente délégation de compétence, - déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, les caractéristiques des BSA à créer ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables, - déterminer le mode de libération des actions à souscrire en numéraire en exercice des BSA, - fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux BSA à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'augmentation de capital, - prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, - à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes, - fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de BSA, - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts, - d'une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation de compétence ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ; Prend acte du fait que, dans l'hypothèse où il viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d'administration rendra compte à l'assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution Neuv ième résolution (Transfert du marché Euronext ACCESS Paris au Marché Euronext GROWTH Paris, avec délégation au Conseil d’administration aux fins de réaliser ce transfert) L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, après avoir constaté que la Société répond aux conditions de transfert de ses actions admises aux négociations sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris : - approuve, le projet de transfert de la cotation des instruments financiers émis par la Société sur le système multilatéral de négociation Euronext Access Paris vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; - autorise les demandes de radiation de la Société du système multilatéral de négociation Euronext Access Paris et d’admission concomitante sur le marché multilatéral de négociation Euronext Growth Paris et décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d’administration, pour : - mettre en œuvre ce transfert de marché de cotation dans un délai de 24 mois à compter de la présente Assemblée et à l’issue de la réalisation des augmentations de capital décidées ce jour ; - réaliser la radiation des instruments financiers émis par la Société sur le système multilatéral de négociation Euronext Access Paris dans les conditions posées par les règles de marché Euronext Access ; - faire admettre concomitamment les instruments financiers émis par la Société aux négociations sur le marché multilatéral de négociation Euronext Growth Paris par transfert à partir du système multilatéral de négociation Euronext Access Paris ; - prendre toutes mesures nécessaires à l’effet de remplir les conditions de ce transfert et donner toutes garanties, - choisir le listing sponsor, faire toutes déclarations, effectuer toutes formalités et plus généralement prendre toutes mesures rendues nécessaires pour la réalisation des opérations de transfert. Dixième résolution (Pouvoirs pour formalités ) L ’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises tant pour les assemblées générales ordinaires que extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires _________________ Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour tant pour l’assemblée générale ordinaire que pour l’assemblée e xtraordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires . Conformé ment à l’article L.225-108 du C ode de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions pré vues par l’article R.225-71 du C ode de commerce doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le 25 ème jour calendaire qui précède la date de l’assemblée générale , sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à l’article R .225-73 du C ode de commerce. T oute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du C ode de commerce. Toute d emande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée p ar l’article R.225-71 du C ode de commerce. La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception. L' assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire re présenté (article L.225-106 du C ode de commerce). Conformément à l’article R. 225-85-I du C ode de commerce, il est j ustifié du droit de participer aux assemblée s générale s par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du C ode de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire). Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement aux assemblée s et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée. Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée. L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service des Assemblées – SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 3. Conformément à l’article R.225- 77 du C ode de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment r emplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun sit e visé à l’article R.225-61 du C ode de commerce ne sera aménagé à cette fin. L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux. Les actionnaires pourront obtenir communi cation du rapport du Conseil d’ Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société. Le Conseil d’Administration.
KRIEF GROUP Société anonyme au capital de 2 000 000 € Siège social : 112 , avenue Kléber 75 116 Paris RCS Paris B 381 452 770 Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée g énérale ordinaire pour le vendredi 26 juin 202 0 à 1 0 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte d es projet s de résolution s suivant s : Ordre du jour Lecture d es rapport s du conseil d’administration et d es commissaire s aux comptes sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 20 1 9 , sur les comptes consolidés et sur les conventions visées aux a rticles L.225-38 à L.225-42 du C ode de commerce. Approbation desdits rapports et comptes et le cas échéant des conventions visées aux a rticles L.225-38 à L.225-42 du C ode de commerce ; quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes. Affectation des résultats de l’exercice social . Renouvellement des mandats des co-commissaires aux comptes titulaires et suppléants P ouvoirs pour formalités. Texte d es projet s de résolution s Première résolution ( Approbation des rapports du conseil d’administration et d es commissaire s aux compte s ; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes) . L ’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture d es rapport s du conseil d’administration et d es commissaire s aux comptes , approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 20 1 9 , tels qu’ils ont été présentés . Le Président et l’Administrateur en charge des Finances commente nt le bilan et les comptes de l'e xercice clos le 31 décembre 2019 . Pour les comptes sociaux de Krief Group, l e total des pr oduits d'exploitation a été de 666.693 € incluant un chiffre d'affaires net de 657.750 € en amélioration d’un tiers par rapport à l’exercice précédent. Compte tenu des charges en diminution de 10% et des produits financiers, le résultat courant avant impôt est de ( 405.166 ) € , diminuant la perte courante des seuls comptes sociaux de 40% . Le résul tat exceptionnel ressortant à 454.562 € et n'ayant pas d'impôt sur les bénéfic es, la société dégage au cours d e cet exercice un bénéfice de 49.397 €, en nette progression de 1,7M€ par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice net comptable de l'exercice est apporté au report à nouveau qui passera ainsi de 6.635.514 € à 6.684.911 € . Conformément à 2018, c ette année 2019, les comptes consolidés de Krief Group incluent essentiellement la participation majoritaire dans Arum Industries, détenant les actions majoritaires du groupe Vergnet, présidé par Monsieur Patrick Werner, Inspecteur des Finances et ancien Président de la Banque Postale. Vergnet est un leader de la transition énergétique, incluant éoliennes (900 éoliennes installées dans le monde), photovoltaïque et hybride, avec un historique de présence dans près de 50 pays. Le groupe Vergnet dégage pour la deuxième année consécutive un résultat positif, et continue ses développements avec des perspectives fav orables pour les années à venir, et en particulier une forte progression de son chiffre d’affaires annoncé e pour 2020. Le consolidé au sein de Krief Gr oup est en phase finale d’audit, et sera soumis à l’Assemblée Générale. En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial d es commissaire s aux comptes sur les conventions visées aux a rticles L.225-38 à L.225-42 du C ode de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées. En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice. Deuxième résolution ( Affectation du résultat) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l ’exercice au report à nouveau. Troisième résolution ( renouvellement des mandats des co-commissaires aux comptes titulaires et suppléants) L ’assemblée générale prenant acte que les mandats respectifs de co-commissaires aux comptes titulaires de BDO et ADNS Associés et de co-commissaires aux comptes suppléants de Dyna2 AUDIT et Madame Natacha Duval viennent à expiration ce jour, décide de renouveler leurs mandats pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2025 . Quatrième résolution (Pouvoirs) L ’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires. _________________ Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale ordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires . Conformé ment à l’article L.225-108 du C ode de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions pré vues par l’article R.225-71 du C ode de commerce doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le 25 ème jour calendaire qui précède la date de l’assemblée générale , sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à l’article R .225-73 du C ode de commerce. T oute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du C ode de commerce. Toute d emande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée p ar l’article R.225-71 du C ode de commerce. La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception. L' assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire re présenté (article L.225-106 du C ode de commerce). Conformément à l’article R. 225-85-I du C ode de commerce, il est j ustifié du droit de participer aux assemblée s générale s par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du C ode de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire). Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement aux assemblée s et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée. Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée. L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service des Assemblées – SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 3. Conformément à l’article R.225- 77 du C ode de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment r emplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun sit e visé à l’article R.225-61 du C ode de commerce ne sera aménagé à cette fin. L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux. Les actionnaires pourront obtenir communi cation du rapport du Conseil d’ Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société. Le Conseil d’Administration.
KRIEF GROUP Société anonyme au capital de 2 000 000 € Siège social : 112 , avenue Kléber 75 116 Paris RCS Paris B 381 452 770 Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée g énérale mixte pour le jeudi 20 juin 201 9 à 1 5 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte d es projet s de résolution s suivant s : Ordre du jour de l'Assemblée Ordinaire Lecture d es rapport s du conseil d’administration et d es commissaire s aux comptes sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 20 1 8 , sur les comptes consolidés et sur les conventions visées aux a rticles L.225-38 à L.225-42 du C ode de commerce. Approbation desdits rapports et comptes et le cas échéant des conventions visées aux a rticles L.225-38 à L.225-42 du C ode de commerce ; quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes. Affectation des résultats de l’exercice social . Nomination de deux n ouveaux administrateurs P ouvoirs pour formalités. Texte d es projet s de résolution s Première résolution ( Approbation des rapports du conseil d’administration et d es commissaire s aux compte s ; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes) . L ’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture d es rapport s du conseil d’administration et d es commissaire s aux comptes , approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 20 1 8 , tels qu’ils ont été présentés . Le Président commente le bilan et les comptes de l'e xercice clos le 31 décembre 201 8 . Le total des pr oduits d'exploitation a été de 486200 € incluant un chiffre d'affaires net de 484000 €. Compte tenu des charges et produits financiers, le résultat financier ressort à -95037 € Le résul tat exceptionnel ressortant à - 320910 € et n'ayant pas d'impôt sur les bénéfic es, la société dégage au cours d e cet exercice un e perte de 1.128.285 €. La perte net te comptable de l'exercice est apporté e au report à nouveau positif qui passera ainsi de 8.248.800 € à 7.120.515 € . Cette année 2018, les comptes consolidés de Krief Group incluent essentiellement la participation majoritaire dans Arum I ndustries , détenant les actions majoritai res du groupe Vergnet , présidé par Monsieur Patrick Werner, Inspecteur des Finances et ancien Président de la Banque Postale. Vergnet est un leader de la transition énergétique, incluant éoliennes (900 éoliennes installées dans le monde), photovoltaïque et hybride, avec un historique de présence dans près de 50 pays. Les comptes consolidés Vergnet SA 2018 font apparaître un total d'actifs de 23M€, un chiffre d'affaires de 19M€, et un résultat net groupe de +592K€ (contre une perte de -4,5M€ l'année précédent la reprise). Avec une trésorerie à la clôture de +4,6M€ contre +2,4M€ un an avant. Le consolidé au sein de Krief Group est en phase finale d'audit. En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial d es commissaire s aux comptes sur les conventions visées aux a rticles L.225-38 à L.225-42 du C ode de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées. En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice. Deuxième résolution ( Affectation du résultat) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter ceux-ci au report à nouveau. Troisième résolution (nomination de deux nouveaux administrateurs) L ’assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs pour une durée de six années soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2025 : Madame Aude PETIET Résidant, rue Adrien Lachenal 1, 1207 Genève (CH) Madame Alix PETIET résidant 95, boulevard Exelmans 75016 PARIS Ordre du jour de l'Assemblée Extraordinaire Pouvoirs bancaires Programme de rachat d'actions Plan d'intéressement P ouvoirs Quatrième résolution ( pou voirs bancaires et délégations a u représentant de l'actionnaire de référence AAA Holding ) L ’assemblée générale décide que le représentant de l'actionnaire de référence AAA Holding, soit Monsieur Louis PETIET, a les pouvoirs et délégations bancaires et signatures pour représenter la société, soit seul, soit partagé avec Monsieur Luc TO UTOUTE, comptable de la société, pour l'ensemble des opérations bancaires et financières. Il en rendra compte, en tant que de besoin , au Conseil d'Administration. Par ailleurs, Monsieur Petiet prenant sa retraite en tant que salarié, il poursuivra ses missions sous forme d'honoraires à contractualiser entre Krief Group et AAA Holding, actionnaire de référence. Cinquième résolution (programme de rachat d'actions de la société Krief Group par la société elle-même) L ’assemblée générale autorise un programme de rachat d'actions de la société KRIEF GROUP par la société elle-mê me auprès du marché , pour un pourcentage allant jusqu'à 10% des actions de la société. En tant que représentant de l'actionnaire de référence AAA Holding, Monsieur Petiet sera en charge de sa mise en oeuvre, en lien avec le Président de la société Krief Group. Sixième résolution ( plan d'intéressement au capital pour les salariés) L ’assemblée générale autorise un plan d'intéressement au capital pour les salariés avec un premier plan sur 2 ans, et une répartition que l'actionnaire de référence proposera au Conseil d'Administration. Septième résolution ( pouvoirs ) L ’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises tant pour les assemblées générales ordinaires qu'extraordinaires , confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires. _________________ Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pou r l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires . Conformé ment à l’article L.225-108 du C ode de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions pré vues par l’article R.225-71 du C ode de commerce doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le 25 ème jour calendaire qui précède la date de l’assemblée générale , sans pouvoir être adressées plu s de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à l’article R .225-73 du C ode de commerce. Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du C ode de commerce. Toute d emande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée p ar l’article R.225-71 du C ode de commerce. La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception. L' assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire re présenté (article L.225-106 du C ode de commerce). Conformément à l’article R. 225-85-I du C ode de commerce, il est j ustifié du droit de participer aux assemblée s générale s par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du C ode de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire). Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement aux assemblée s et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée. Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée. L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service des Assemblées – SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 3. Conformément à l’article R.225- 77 du C ode de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment r emplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun sit e visé à l’article R.225-61 du C ode de commerce ne sera aménagé à cette fin. L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux. Les actionnaires pourront obtenir communi cation du rapport du Conseil d’ Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société. Un débat sur les questions diverses précèdera l'adoption des résolutions. Le Conseil d’Administration.
KRIEF GROUP Société anonyme au capital de 2 000 000 € Siège social : 112 , avenue Kléber 75 116 Paris RCS Paris B 381 452 770 Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée g énérale ordinaire pour le jeudi 28 juin 201 8 à 1 0 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte d es projet s de résolution s suivant s : Ordre du jour Lecture d es rapport s du conseil d’administration et d es commissaire s aux comptes sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 20 1 7 , sur les comptes consolidés et sur les conventions visées aux a rticles L.225-38 à L.225-42 du C ode de commerce. Approbation desdits rapports et comptes et le cas échéant des conventions visées aux a rticles L.225-38 à L.225-42 du C ode de commerce ; quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes. Affectation des résultats de l’exercice social . P ouvoirs pour formalités. Texte d es projet s de résolution s Première résolution ( Approbation des rapports du conseil d’administration et d es commissaire s aux compte s ; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes) . L ’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture d es rapport s du conseil d’administration et d es commissaire s aux comptes , approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 20 1 7 , tels qu’ils ont été présentés . Le Président commente le bilan et les comptes de l'e xercice clos le 31 décembre 2017 . Le total des pr oduits d'exploitation a été de 2.286 . 908 € incluant un chiffre d'affaires net de 1.004.000 €. Compte tenu des charges et produits financiers, le résultat financier ressort à 341.0 9 0 € donnant un résultat courant avant impôt de (2.096.339) €. Le résul tat exceptionnel ressortant à 2.810.294 € et n'ayant pas d'impôt sur les bénéfic es, la société dégage au cours d e cet exercice un bénéfice de 713.956 €. Le bénéfice net comptable de l'exercice est apporté au report à nouveau qui passera ainsi de 6.534.844 € à 7.248.800 € . Les comptes consolidés font apparaître un chiffre d'affaires consolidé très faible, puisque en 2017 la participation DMC avait été cédée l'année précédente, et que la nouvelle participation VERGNET ne sera consolidé e que sur l'exercice 2018. Les résultats et chiffres consolidés en cours de validation seront donc non significatifs pour cet exercice 2017 qui n'aura été qu'intermédiaire. En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial d es commissaire s aux comptes sur les conventions visées aux a rticles L.225-38 à L.225-42 du C ode de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées. En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et au x commissaire s aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice. Deuxième résolution ( Affectation du résultat) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l ’exercice au report à nouveau. Troisième résolution (Pouvoirs) L ’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires. _________________ Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale ordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires . Conformé ment à l’article L.225-108 du C ode de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions pré vues par l’article R.225-71 du C ode de commerce doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le 25 ème jour calendaire qui précède la date de l’assemblée générale , sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à l’article R .225-73 du C ode de commerce. Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du C ode de commerce. Toute d emande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée p ar l’article R.225-71 du C ode de commerce. La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception. L' assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire re présenté (article L.225-106 du C ode de commerce). Conformément à l’article R. 225-85-I du C ode de commerce, il est j ustifié du droit de participer aux assemblée s générale s par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du C ode de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire). Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement aux assemblée s et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée. Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée. L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service des Assemblées – SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 3. Conformément à l’article R.225- 77 du C ode de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment r emplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun sit e visé à l’article R.225-61 du C ode de commerce ne sera aménagé à cette fin. L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux. Les actionnaires pourront obtenir communi cation du rapport du Conseil d’ Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société. Le Conseil d’Administration.
| 25 août 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°102 |
FINANCIERE MARJOS
(ex CLAYEUX)
Société anonyme au capital de 220 233,90 euros
Siège social : 112, avenue Kléber - 75116 Paris
725 721 591 R.C.S. PARIS
(la « Société »)
Mmes et MM. les actionnaires sont avisés de la tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le mercredi 4 octobre 2017 à 10 heures, au siège social de la société 112, avenue Kléber 75116 Paris, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
PREMIERE RESOLUTION (Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 mars 2017, tels qu’ils ont été présentés, et pour les exercices antérieurs.
Le Président commente le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017, et pour les exercices antérieurs.
En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour lesdits exercices.
DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide de les inscrire en report à nouveau.
TROISIEME RESOLUTION (Pouvoirs donnés au Conseil d'Administration ).
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
décide d'approuver les modalités et pouvoirs prévus dans ledit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION (Projets d'augmentation de capital, tant par conversion de créances que par apport d'actifs).
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
décide le lancement des modalités d’augmentation de capital de la société. Et cela à fois par augmentation de capital, par transformation de créances existantes ou à venir, et par ailleurs par apport de nouveaux actifs. En utilisant pour cela toutes les modalités décrites par les commissaires aux comptes, y compris : émission d’actions et de toutes autres valeurs mobilières, émission de BSA, toutes conventions et modalités d’apports, titres de créances, instruments financiers composés, et non obligataires, modalités et attribution d’actions et/ou BSA gratuits, incorporation de primes, réserves ou bénéfices, et toutes formes d'apport d'actifs.
décide de ratifier les modalités retenues par le Conseil d’Administration.
CINQUIEME RESOLUTION (Nomination de Madame Edith CRESSON, en qualité de nouveau membre du Conseil d’administration).
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :
Madame Edith CRESSON
Née le 27 janvier 1934 à Boulogne-Billancourt (92)
De nationalité française
Demeurant 4, rue Léonce Reynaud, 75116 Paris
et ce, pour une durée de six (6) années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2023, sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023,
prend acte que Madame Edith CRESSON a déclaré par avance accepter le mandat qui venait à lui être confié et satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires pour l’exercice desdites fonctions, et notamment n’être frappée d’aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l’accès ou l’exercice desdites fonctions et respecter les règles relatives au cumul des mandats qu’une même personne peut exercer au sein d’une société anonyme.
SIXIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour formalité).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
————————
Les actionnaires souhaitant assister à l’Assemblée et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire habilité conformément à l’article R.225-85 II du Code de commerce.
A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir l’une des trois formules suivantes:
donner une procuration écrite et comportant les informations légalement requises à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;
1) adresser une procuration écrite et comportant les informations légalement requises à la Société sans indication de mandataire étant précisé que, dans ce cas, le président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution ;
2) voter à distance.
Les actionnaires souhaitant obtenir ces formulaires de vote par procuration et de vote à distance pourront en faire la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception déposée ou parvenue au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée Générale à l’adresse suivante : Société FINANCIERE MARJOS, Service actionnaires, 112, avenue Kléber - 75116 Paris. Tout formulaire adressé aux actionnaires sera accompagné des documents prévus par la réglementation en vigueur.
Les actionnaires pourront également se procurer lesdits formulaires sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : http://www.financieremarjos.com.
Tout formulaire de vote à distance et formulaire de vote par correspondance dûment rempli et comportant les informations légalement requises devra parvenir à la Société, à son siège social FINANCIERE MARJOS, Service actionnaires, 112, avenue Kléber - 75116 Paris, trois (3) jours au moins avant la date de l’Assemblée, soit le vendredi 29 septembre 2017.
Toute abstention exprimée dans un formulaire de vote à distance ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution correspondante.
La procuration donnée par un actionnaire est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 29/09/2017, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société FINANCIERE MARJOS, 112 avenue Kléber - 75116 Paris.
Il n’est pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette Assemblée et, en conséquence, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
2 – Dépôt des questions écrites et demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de l’Assemblée Générale, conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d’Administration (i) soit par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la Société, (ii) soit par voie électronique à l’adresse suivante: Vincent.demauny@krief-group.com et ce à compter de la présente publication et jusqu’au quatrième (4) jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale soit le 27/09/2017 au plus tard à zéro heure, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
En application des articles L.225-105 et R.225-71 du Code de commerce, les actionnaires représentant au moins 5 % du capital social de la Société pourront requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée jusqu’à vingt-cinq (25) jours avant la date de ladite assemblée soit jusqu’au 08/09/2017 au plus tard.
Les demandes motivées d’inscriptions de points ou projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales et réglementaires en vigueur doivent être adressées au siège social de la Société FINANCIERE MARJOS, à l’adresse suivante : 112, avenue Kléber - 75116 Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par télécommunication électronique à l’adresse email suivante : Vincent.demauny@krief-group.com, dans un délai de vingt (20) jours après la date du présent avis et parvenir à la Société au plus tard le vingt cinquième (25ème) jour qui précède la date de l’Assemblée Générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande, de la fraction du capital exigée par les textes en vigueur. La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée.
Il est en outre rappelé que l’examen par l’Assemblée Générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes comptes, au deuxième (2ème) jour ouvré précédent l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit le 29/09/2017.
3 - Droit de communication
Les documents et informations prévus à l’article R.225-73 du Code de commerce pourront être consultés, sur le site internet de la Société : http://www.financiere-marjos.com et au siège social de la Société FINANCIERE MARJOS, 112, avenue Kléber - 75116 Paris, à compter de la convocation à l’Assemblée Générale. Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à la Société FINANCIERE MARJOS, Service actionnaires, 112, avenue Kléber - 75116 Paris.
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolution présentées, le cas échéant, par des actionnaires dans les conditions susvisées.
Le Conseil d’Administration.
1704343
| 24 mai 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°62 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris
381 452 770 R.C.S. Paris B
Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le jeudi 29 juin 2017 à 10 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants :
– Lecture des rapports du conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2016, sur les comptes consolidés et sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce.
– Approbation desdits rapports et comptes et le cas échéant des conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce ; quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes.
– Affectation des résultats de l’exercice social.
- Nomination d'un nouvel administrateur.
– Pouvoirs pour formalités.
Première résolution (Approbation des rapports du conseil d’administration et des Commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des Commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2016, tels qu’ils ont été présentés.
Le Président commente le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Le total des produits d'exploitation a été de 1 199 181 € incluant un chiffre d'affaires net de 1 163 714 €. Compte tenu des charges et produits financiers, le résultat financier ressort à 1 847 735 € donnant un résultat courant avant impôt de 1 509 941 €. Le résultat exceptionnel ressortant à 16 611 312 € et n'ayant pas d'impôt sur les bénéfices, la société dégage au cours ce cet exercice un bénéfice de 18 121 253 €. Le bénéfice net comptable de l'exercice à l'apurement du report à nouveau déficitaire antérieur qui passera ainsi de (10 486 408 €) à 7 634 845 €.
Les comptes consolidés font apparaître un chiffre d'affaires consolidé de 1 164 K€, avec une marge brute de 1 150 K€, pour un résultat opérationnel courant de 1 010 K€. Le résultat net total est de 222 K€. Le total des capitaux propres part de groupe de 1 116 K€ pour un total de capitaux propres de 11 460 K€.
En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.
Deuxième résolution (Affectation du résultat)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice à l’apurement du report à nouveau déficitaire antérieur.
Troisième résolution (nomination d'un nouvel administrateur)
L’assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur pour une durée de six années soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2024 :
La société AAA Holding SA, Société Anonyme au capital de 20 000 000.00 CHF, dont le siège est situé à BAGNES (SUISSE) immatriculée au Registre du Commerce du BAS-VALAIS sous le numéro CH-621.3.008.367-4.
Quatrième résolution (Pouvoirs)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
————————
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale ordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Conformément à l’article L.225-108 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le 25ème jour calendaire qui précède la date de l’assemblée générale , sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce.
Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du Code de commerce. Toute demande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce.
La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception.
L'assemblées générale se composent de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85-I du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement aux assemblées et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service des Assemblées – SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 3.
Conformément à l’article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.
Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport du Conseil d’Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration.
1702320
| 21 avril 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°48 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris
381 452 770 R.C.S. Paris
Le Conseil d'Administration de la société Krief Group s'est réuni le mardi 18 avril à 10 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Préparation de l'audience d'appel de la modification du plan de continuation de Krief Group
- Démission du Président de ses fonctions de Président et d'Administrateur de la société
- Proposition de nomination d'un nouveau Président
- Projets de développement de la société
A l'occasion de ce Conseil Monsieur Louis PETIET a démissionné de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et d'administrateur de la société. Il reste consultant. Monsieur Vincent FROGER de MAUNY, Administrateur, a été élu Président du Conseil d'Administration de la société KRIEF GROUP, avec délégation de pouvoir définie au procès verbal. Mention en sera faite au R.C.S de PARIS.
Le Conseil d’Administration.
1701217
| 25 mai 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°63 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris
381 452 770 R.C.S. Paris
Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée générale ordinaire puis extraordinaire pour le jeudi 30 juin 2016 à 10 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants :
Ordre du jour de l'Assemblée Ordinaire
Première résolution (Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2015, tels qu’ils ont été présentés.
Pour son activité de holding, le chiffre d’affaires net a été en légère progression en 2015 dans ses comptes sociaux à 1 173 154,33 €, les produits financiers ont été divisés par plus de deux en passant de 1 277 446 € à 590 108 €. Le total des charges d'exploitation a été divisé par presque deux en passant de 1 629 896 € à 892 200 €. Le résultat net après impôt est passé de 838 608 € à 212 686 €.
Ces chiffres sont provisoires, étant en cours d'audit.
Pour ce qui est des comptes consolidés de Krief Group les chiffres 2015 en très forte hausse, compte tenu d'un effet dollar très positif (les productions étant réalisées en zone Euro en France, et pour 88 % le chiffre d'affaires étant à l'exportation, pour une très large part en zone dollar, ou en prix dollar) et d'une croissance des produits nouveaux. Le chiffre d'affaires consolidé s'est ainsi rapproché des 60 millions d'euros, avec une profitabilité maintenue. Le bilan consolidé sera adressé aux actionnaires qui le demanderont avant l'Assemblée Générale.
En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.
Deuxième résolution (Affectation du résultat)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice à l’apurement partiel du report à nouveau déficitaire antérieur.
Troisième résolution (Nomination d'un nouvel administrateur)
L’assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur pour une durée de six années soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2023 :
FINANCIERE LOUIS DAVID
101, avenue du Général Leclerc
75685 PARIS CEDEX 14
qui sera représentée par Monsieur Philippe GELLMAN
Quatrième résolution (Pouvoirs)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
A la suite de l'assemblée générale ordinaire, se tiendra une assemblée générale extraordinaire à même de modifier les statuts dans leurs dispositions. Elle envisagera une conversion de créances de la société en augmentation de capital réservée. Les conditions de cette augmentation de capital réservée pouvant être ouvertes aux autres actionnaires, dans des termes, des conditions et un calendrier qui sera défini par l'assemblée générale extraordinaire. Le texte des projets de résolution sera adressé aux actionnaires qui le demanderont. A l'occasion de ces développements, pourront être envisagés et faire l'objet de résolutions, les changements de dénomination sociale de la société, et les changements de marché de cotation, avec toutes les procédures et décisions afférentes.
————————
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation tant pour l’assemblée générale ordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires, que pour l'assemblée générale extraordinaire.
Conformément à l’article L.225-108 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le 25ème jour calendaire qui précède la date de l’assemblée générale , sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce.
Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du Code de commerce. Toute demande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce.
La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception.
Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85-I du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement aux assemblées et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service des Assemblées – SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 3.
Conformément à l’article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Pour ces assemblées, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.
Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport du Conseil d’Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration.
1602577
| 22 mai 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°61 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris
381 452 770 RCS Paris
Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le vendredi 26 juin 2015 à 10 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants :
- Renouvellement des mandats de deux administrateurs.
- Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur.
Première résolution (Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).- L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2014, tels qu’ils ont été présentés.
Pour son activité de holding, le chiffre d’affaires net est resté stable en 2014 dans ses comptes sociaux à 1 093 184,61 €, les produits financiers ont été multipliés par deux en passant de 579 691 € à 1 277 446 €. Le total des charges d'exploitation est passé de 1 498 436 € à 1 404 896 €, d'où une diminution de 6,24%. Le résultat net après impôt a donc été multiplié par 3,24 en passant de + 258 824 € à 838 608 €.
Ces chiffres sont provisoires, étant en fin d'audit.
Pour ce qui est des comptes consolidés de Krief Group les chiffres 2014 seront en légère baisse, cette année ayant été mauvaise dans un certain nombre de pays : situation faible en Europe, conflits en Ukraine et au Moyen Orient, influence négative pour l'activité commerciale d'Ebola en Afrique. Contrairement à 2015 dont les premiers chiffres sont excellents. Le bilan consolidé sera adressé aux actionnaires qui le demanderont avant l'Assemblée Générale.
En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.
Deuxième résolution (Affectation du résultat.) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice à l’apurement partiel du report à nouveau déficitaire antérieur.
Troisième résolution (Renouvellement des fonctions de deux administrateurs.) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que les mandats d'administrateur de Messieurs Marc JOBERT et Olivier de WISMES sont venus à expiration, décide de renouveler leurs mandats pour une durée de six exercices prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2020.
Quatrième résolution (Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur.) - L’assemblée générale prends acte de la démission de la société EFC CONSULTING, représentée par son représentant permanent Monsieur Eric FLAMAND de ses fonctions d'administrateur, et décide de le remplacer et de nommer en qualité de nouvel administrateur pour une durée de six années soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2021 :
Monsieur Vincent FROGER DE MAUNY demeurant 46 avenue de la Porte de Villiers 92300 LEVALLOIS PERRET
Né le 5/08/1977 à Suresnes (92)
de nationalité française.
Cinquième résolution (Pouvoirs.) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
_________________
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale ordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Conformément à l’article L.225-108 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le 25ème jour calendaire qui précède la date de l’assemblée générale , sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce.
Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du Code de commerce. Toute demande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce.
La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85-I du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service des Assemblées – SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 3.
Conformément à l’article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.
Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport du Conseil d’ Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration.
1502335
| 28 juillet 2014 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°90 |
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris
381 452 770 R.C.S. Paris
Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le mardi 2 septembre 2014 à 10 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants :
- Renouvellement des fonctions de Monsieur Louis Petiet en qualité d’administrateur.
- Renouvellement des mandats des co-commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
Texte des projets de résolutions
Première résolution (Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2013, tels qu’ils ont été présentés.
Pour son activité de holding, le chiffre d’affaires net a progressé de 340 881 € en 2012 à 1 198 230 € en 2013, soit presque un triplement, le résultat financier a quant à lui progressé de 259 019 € à 498 077 €. Le résultat courant avant impôt des comptes sociaux est passé d'une perte en 2012 de - 1 195 925 € à un résultat positif de + 227 558 €, et le bénéfice a doublé de + 109 152 € à + 258 824 €.
Pour ce qui est des comptes consolidés de Krief Group le chiffre d’affaires a été de 57.090.000 € (en légère baisse de 5% par rapport à 2013, et similaire à celui de 2012) et la marge brute de 39 632 000 € (soit 69,4 %), pour un résultat opérationnel courant de + 6 902 000 € et un résultat opérationnel augmentant de plus de 50 % en passant de + 4 035 000 € à + 6 557 000 €. Le résultat avant impôt a presque quadruplé en passant de 3 164 000 € à 11 107 000 €, et le résultat net global a été multiplié par 7 en passant de 1 431 000 € à + 9 739 000 €, et le résultat part de groupe est passé de - 1 496 000 € à + 6 671 000 €.
Le total des capitaux propres, part de groupe, est passé de 1 238 000 € à + 8 328 000 € pour un total de capitaux propres passé de 24 526 000 € à + 33 469 000 €.
En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.
Deuxième résolution (Affectation du résultat)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice de + 258 824 € à l’apurement partiel du report à nouveau déficitaire antérieur.
Troisième résolution (Renouvellement des fonctions d’un administrateur)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler les fonctions de Monsieur Louis Petiet en qualité d’administrateur pour une durée de six exercices prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2019.
Quatrième résolution (Renouvellement des mandats des co-commissaires aux comptes titulaires et suppléants)
L’assemblée générale prenant acte que les mandats respectifs de co-commissaires aux comptes titulaires de BDO et ADNS Associés et de co-commissaires aux comptes suppléants de Dyna 2 SARL et Madame Natacha Duval viennent à expiration ce jour, décide de renouveler leurs mandats pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2019.
Cinquième résolution (Pouvoirs)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
————————
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale ordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Conformément à l’article L.225-108 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le 25ème jour calendaire qui précède la date de l’assemblée générale , sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce.
Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du Code de commerce. Toute demande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce.
La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85-I du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service Assemblées – 32, rue du Champ de Tir – 44312 Nantes Cedex 3.
Conformément à l’article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.
Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport du Conseil d’ Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration.
1404034
| 28 mai 2014 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°64 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 112 avenue Kléber 75116 Paris
381 452 770 R.C.S Paris
Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués extraordinairement en assemblée générale ordinaire pour le mercredi 2 juillet 2014 à 10 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants :
Texte des projets de résolutions
Première résolution. (Approbation du rapport du conseil d’administration et nomination de nouveaux co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, suite au décès de Madame Dominique Hobel-Moirand, co-commissaire aux comptes titulaire pour laquelle elle s’associe à la tristesse et à la douleur de sa famille, et prenant acte que Monsieur Antoine Carment , co-commissaire aux comptes suppléant ne désire pas la remplacer, décide de nommer :
- Deloitte et Associés, 185 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire,
et
- BEAS, 195 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant,
pour la durée des fonctions restant à courir de leur prédécesseur, soit jusqu’au jour de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2013. .
Deuxième résolution (Pouvoirs)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
————————
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale ordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Conformément à l’article L.225-108 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le 25ème jour calendaire qui précède la date de l’assemblée générale , sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce.
Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du Code de commerce. Toute demande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce.
La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85-I du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service Assemblées – 32 rue du Champ de Tir – 44312 Nantes Cedex 3.
Conformément à l’article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.
Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport du Conseil d’ Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration.
1402412
| 29 juillet 2013 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°90 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 112 avenue Kléber 75116 Paris
RCS Paris B 381 452 770
Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 3 septembre 2013 à 10 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants :
Première résolution.( Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2012, tels qu’ils ont été présentés.
Pour son activité de holding, le chiffre d’affaires net a progressé de 217.733 € en 2011 à 340.881 € en 2012, les produits financiers de participation ont augmenté de + 56.694 € à +743.358 € pour des charges financières équivalentes. Compte tenu des produits exceptionnels qui sont restés à un niveau élevé (+ 3.405.217 €), le résultat net des comptes sociaux est passé d’une perte à fin 2011 de - 1.111.025 € à un résultat positif à fin 2012 de + 109.152 €.
Pour ce qui est des comptes consolidés de Krief Group le chiffre d’affaires a progressé de 57.022.799 € en 2011 à 60.159.095 € en 2012 pour des charges externes et charges du personnel équivalentes. Le résultat opérationnel courant a progressé de 6.538.825 € à 6.978.947 € et le résultat opérationnel a plus que doublé en passant de +2.358.717 € en 2011 à + 4.884.366 € en 2012. Le résultat net total est passé de – 144.801 € en 2011 à +2.238.367 € en 2012.
Le total des capitaux propres, part de groupe, est de 1.638.831 € pour un total de capitaux propres de 24.869.859 €
En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du code de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.
Deuxième résolution (Affectation du résultat)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice de 109.152 € à l’apurement partiel du report à nouveau déficitaire antérieur qui passera ainsi de 12.225.050 € à 12.115.898 €.
Troisième résolution (Pouvoirs)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
_________________
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale ordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Conformément à l’article L. 225-108 du code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du code de commerce doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le 25ème jour calendaire qui précède la date de l’assemblée générale , sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à l’article R. 225-73 du code de commerce.
Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du code de commerce. Toute demande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée par l’article R. 225-71 du code de commerce.
La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du code de commerce).
Conformément à l’article R. 225-85-I du code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service Assemblées – 32 rue du Champ de Tir – 44312 Nantes Cedex 3.
Conformément à l’article R.225-77 du code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.
Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport du Conseil d’ Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration.
1304262
| 28 décembre 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°156 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 112 avenue Kléber 75116 Paris
381 452 770 RCS Paris
RECTIFICATIF A L’AVIS DE REUNION ET DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2012 A 10H00 AU SIEGE DE LA SOCIETE, PUBLIE AU BALO N°142 DU 23 NOVEMBRE 2012
Le texte de la première et de la deuxième résolution a été rectifié comme suit :
Texte des projets de résolutions
Première résolution. (Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2011, tels qu’ils ont été présentés, et qui après une provision supplémentaire prudentielle de 2.000.000 € faisant ressortir pour les comptes sociaux un chiffre d’affaires net de 217.733 €, un résultat d’exploitation négatif de 2.227.776 € et un résultat exceptionnel de + 1.601.600 €, pour une perte nette de 1.111.025 €, perte divisée par 5 d’une année sur l’autre, ainsi que les comptes consolidés faisant ressortir un chiffre d’affaires de 57.022.799 € pour un résultat opérationnel courant de + 6.540.395 € et un résultat consolidé avant impôt de + 1.812.505 €, multiplié par plus de 3 d’une année sur l’autre, les capitaux propres part de groupe s’élevant à + 3.980.886€ pour un total de capitaux propres de + 23.571.308 € en augmentation d’une année sur l’autre de + 3.724.515 €.
Le reste sans changement.
Deuxième résolution (Affectation du résultat)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter la perte nette comptable des comptes sociaux de l’exercice de 1.111.025 € en report à nouveau.
Le Conseil d’Administration
1206893
| 26 décembre 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°155 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 112, avenue Kléber, 75116 Paris
381 452 770 RCS Paris
Avis de réunion valant avis de convocation
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2012 A 10H00 AU SIEGE DE LA SOCIETE, PUBLIE AU BALO N° 142 DU 23 NOVEMBRE 2012
Le texte de la première et de la deuxième résolution a été rectifié comme suit :
Première résolution (Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2011, tels qu’ils ont été présentés, et qui après une provision supplémentaire prudentielle de 2.000.000 € faisant ressortir pour les comptes sociaux un chiffre d’affaires net de 217.733 €, un résultat d’exploitation négatif de 2.227.776 € et un résultat exceptionnel de + 1.601.600 €, pour une perte nette de 1.111.025 €, perte divisée par 5 d’une année sur l’autre, ainsi que les comptes consolidés faisant ressortir un chiffre d’affaires de 57.022.799 € pour un résultat opérationnel courant de + 6.540.395 € et un résultat consolidé avant impôt de + 1.812.505 €, multiplié par plus de 3 d’une année sur l’autre, les capitaux propres part de groupe s’élevant à + 3.980.886€ pour un total de capitaux propres de + 23.571.308 € en augmentation d’une année sur l’autre de + 3.724.515 €.
Le reste sans changement.
Deuxième résolution (Affectation du résultat)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter la perte nette comptable des comptes sociaux de l’exercice de 1.111.025 € en report à nouveau.
Le Conseil d’Administration.
| 23 novembre 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°141 |
KRIEF GROUP
Société Anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 112 avenue Kléber 75116 Paris
B 381 452 770. R.C.S Paris
Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour le 28 décembre 2012 à 10 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants :
Ordre du jour
— Lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2011, sur les comptes consolidés et sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce.
— Approbation desdits rapports et comptes et le cas échéant des conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce ; quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes.
— Affectation des résultats de l’exercice social.
—Pouvoirs pour formalités.
Première résolution .( Approbation des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes).
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2011, tels qu’ils ont été présentés, faisant ressortir un chiffre d’affaires net de 217.733 €, un résultat d’exploitation négatif de 2.377.776 € et un résultat exceptionnel de 3.631.600 €, pour un bénéfice net positif de 793.820 € ainsi que les comptes consolidés faisant ressortir un résultat d’exploitation très positif.
En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’Assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.
Deuxième résolution (Affectation du résultat)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le Conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice de 793.820 € à l’apurement partiel du report à nouveau déficitaire antérieur qui passera ainsi de 11.114.024 € à 10.320.204 €
Troisième résolution (Pouvoirs)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
_________________
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’Assemblée générale ordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Conformément à l’article L. 225-108 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du code de commerce doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le 25ème jour calendaire qui précède la date de l’Assemblée générale , sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à l’article R. 225-73 du Code de commerce.
Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du Code de commerce. Toute demande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée par l’article R. 225-71 du code de commerce.
La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception.
L’Assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R. 225-85-I du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’Assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’Assemblée.
Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’Assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’Assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service Assemblées – 32 rue du Champ de Tir – 44312 Nantes Cedex 3.
Conformément à l’article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée générale.
Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.
Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport du Conseil d’ administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration.
| 24 septembre 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°115 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris
381 452 770 RCS Paris
Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement pour le mercredi 31 octobre 2012 à 10 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants :
Ordre du jour
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice social clos le 31 décembre 2010 ; approbation desdits rapports et comptes ; quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Ratification du transfert du siège social du 33, boulevard Malesherbes, 75008 Paris au 112, avenue Kléber, 75116 Paris ;
- Pouvoirs pour formalités.
Première résolution (Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ; approbation desdits rapports et des comptes consolidés ; quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice social clos le 31 décembre 2010 tels qu’ils ont été présentés, faisant ressortir un chiffre d’affaires consolidé de 66.270.992 € et un résultat opérationnel positif de 1.248.847 € pour une perte nette comptable consolidée de 1.897.644 €, les capitaux propres part de groupe s’élevant à 4.190.933 € pour un total de capitaux propres de 19.846.793 €.
En conséquence, l’assemblée générale donne quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes de l’exécution de leurs mandats durant l’exercice clos le 31 décembre 2010.
Deuxième résolution (Ratification du transfert du siège social)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie le transfert du siège social du 33 boulevard Malesherbes, 75008 Paris au 112 avenue Kléber, 75116 Paris et la modification corrélative de l’article 3 des statuts tels que décidés par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 22 août 2012.
Troisième résolution (Pouvoirs pour formalités)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
—————————
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale ordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Conformément à l’article L.225-108 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le 25ème jour calendaire qui précède la date de l’assemblée générale , sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce.
Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du Code de commerce. Toute demande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce.
La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85-I du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service Assemblées – 32, rue du Champ de Tir – 44312 Nantes Cedex 3.
Conformément à l’article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.
Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport du Conseil d’Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration.
| 27 juillet 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°90 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 33 boulevard Malesherbes 75008 Paris
RCS Paris B 381 452 770
Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement pour le mardi 4 septembre 2012 à 16 heures 30 chez JFA Souillac & Associés, 32 rue Fortuny, 75017 PARIS à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants :
Ordre du jour
- Lecture du rapport du conseil d’administration et nomination de BDO France – Léger & Associés en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire et de DYNA2 en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant en remplacement respectivement de CREG et de Monsieur Jean-Claude Berbesson, démissionnaires.
- Pouvoirs pour formalités.
Texte des projets de résolutions
Première résolution. (Démission et nomination de co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, prend acte, d’une part, de la démission de la société CREG de ses fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire suite au départ en retraite de son représentant Monsieur Albert Rojtman et, d’autre part, de la démission de Monsieur Jean-Claude Berbesson de ses fonctions de co-commissaire aux comptes suppléant, suite également à son départ en retraite et ce, avec effet au 30 juin 2012.
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de nommer en qualité de co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant en remplacement de la société CREG et de Monsieur Jean-Claude Berbesson, avec effet au 1er juillet 2012 :
En qualité de co-commissaire aux comptes titulaire
et
En qualité de co-commissaire aux comptes suppléant
pour la durée du mandat restant à courir de leurs prédécesseurs, soit jusqu’au jour de l’assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2013.
L’assemblée générale prend acte que par lettres en date du 13 juillet 2012, BDO France-Léger & Associés et DYNA2 ont accepté d’exercer respectivement les fonctions de co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant et ont informé qu’ils n’étaient l’objet d’aucune déchéance ou incompatibilité leur interdisant d’exercer lesdites fonctions.
Deuxième résolution (Pouvoirs)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
_________________
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale ordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Conformément à l’article L. 225-108 du code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du code de commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de 25 jours calendaires au moins à compter de la publication du présent avis, conformément à l’article R. 225-73 du code de commerce.
Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du code de commerce. Toute demande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée par l’article R. 225-71 du code de commerce.
La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du code de commerce).
Conformément à l’article R. 225-85-I du code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service Assemblées – 32 rue du Champ de Tir – 44312 Nantes Cedex 3.
Conformément à l’article R.225-77 du code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.
Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport du Conseil d’ Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration.
| 9 novembre 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°134 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 33, boulevard Malesherbes, 75008 Paris
381 452 770 RCS Paris
Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée générale mixte (à caractère ordinaire et extraordinaire) pour le 15 décembre 2011 à 16 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants :
Ordre du jour
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
Première résolution (Approbation des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2010, tels qu’ils ont été présentés, faisant ressortir une perte nette comptable de 5.738.547 € ainsi que les comptes consolidés faisant ressortir un chiffre d’affaires consolidé de 66.270.992 € pour un bénéfice net comptable consolidé de 1.248.847 €, les capitaux propres part de groupe s’élevant à 4.190.993 € pour un total de capitaux propres de 19.846.793 €.
En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.
Deuxième résolution (Affectation du résultat).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le Conseil d’Administration, décide de reporter la perte nette comptable de l’exercice de 5.738.547 € sur l’exercice en cours, ce qui donnera un report à nouveau déficitaire de 11.114.024 €.
Troisième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif à la procédure d’alerte).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif à la procédure d’alerte.
Quatrième résolution (Rapport du Conseil d’Administration sur les principes directeurs de restructuration financière).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, approuve les principes directeurs du schéma de restructuration financière et juridique qui a été présenté aux actionnaires.
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale donne tous pouvoirs au Président du Conseil d’Administration, avec faculté de délégation, à l’effet de mettre en oeuvre les mesures contenues dans le schéma ci-dessus mentionné pour permettre la continuité de l’exploitation.
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
Cinquième résolution (Augmentation de capital réservée aux salariés).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide, conformément à l’article l. 225-129-6, al.2 du Code de commerce, de ne pas procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés.
Sixième résolution (Pouvoirs).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
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Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale ordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Conformément à l’article L.225-108 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de 20 jours calendaires à compter de la publication du présent avis, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce.
Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du Code de commerce. Toute demande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce.
La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85-I du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service Assemblées – 32, rue du Champ de Tir – 44312 Nantes Cedex 3.
Conformément à l’article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.
Les actionnaires pourront obtenir communication des rapports du Commissaire aux Comptes et du rapport du Conseil d’Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la Société.
Le Conseil d’Administration.
| 9 février 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°17 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 33 boulevard Malesherbes 75008 Paris
381 452 770 RCS Paris
Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le 17 mars 2011 à 16 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants :
Première résolution. (Point actualisé et développement)
L’Assemblée Générale, après avoir écouté le président du Conseil d’Administration et pris connaissance du développement en cours des métiers existants, donne son accord au Président sur ces projets.
Deuxième résolution . (Continuation des opérations sociales)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et prenant acte que du fait des pertes constatées lors de l’approbation des comptes clos le 31 décembre 2009 les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide, conformément à l’article L. 225-248, al.1 du code ce commerce, la continuation des opérations sociales.
Troisième résolution (Pouvoirs)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
_________________
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale extraordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du code de commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception jusqu’à 25 jours calendaires avant la tenue de l’assemblée générale. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du code de commerce).
Conformément à l’article R. 225-85-I du code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service Assemblées – 32 rue du Champ de Tir – 44312 Nantes Cedex 3.
Conformément à l’article R.225-77 du code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’examen des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport du Conseil d’ Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration.
| 10 novembre 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°135 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 33, boulevard Malesherbes, 75008 Paris
381 452 770 RCS Paris
Dans l’avis de réunion et de convocation paru le 25 août 2010 sous le numéro 102, il faut lire à la fin de la première résolution «… faisant ressortir une perte nette comptable de 5.375.477 € ainsi que les comptes consolidés faisant ressortir un bénéfice net comptable consolidé de + 14.856 € pour un résultat d’exploitation consolidé de + 2.353.460 € et un chiffre d’affaires consolidé de 83.386.500 € » au lieu de « faisant ressortir une perte nette comptable de 1.410.173 € ainsi que les comptes consolidés » et dans la deuxième résolution «… décide de reporter la perte nette comptable de l’exercice de 5.375.477 € sur l’exercice en cours… » au lieu de « ... décide de reporter la perte nette comptable de l’exercice de 1.410.173 € sur l’exercice en cours… ».
Le Conseil d’Administration.
| 24 septembre 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°115 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 33 boulevard Malesherbes 75008 Paris
RCS 381 452 770 Paris
Les actionnaires sont informés que l’assemblée générale ordinaire convoquée pour le 30 septembre 2010 par avis de réunion valant convocation parue au BALO le 25 août 2010 sous le numéro 102 est reportée au 18 novembre 2010 à 16 heures au siège social pour délibérer sur le même ordre du jour, la société Krief Group attendant le rendu des jugements concernant le suivi de la reprise tant de Montaigne Fashion Group que de DMC.
Le Conseil d’Administration
| 25 août 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°102 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 33 boulevard Malesherbes 75008 Paris
RCS Paris B 381 452 770
Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 30 septembre 2010 à 16 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants :
Ordre du jour
Première résolution.( Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2009, tels qu’ils ont été présentés, faisant ressortir une perte nette comptable de 1.410.173 € ainsi que les comptes consolidés.
En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du code de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.
Deuxième résolution (Affectation du résultat)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide de reporter la perte nette comptable de l’exercice de 1.410.173 € sur l’exercice en cours, ce qui donnera un report à nouveau déficitaire de ce montant.
Troisième résolution (Nomination d’administrateurs)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité d’administrateurs pour une durée de six exercices prenant fin lors de l’assemblée générale appelée à approuver les comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2015:
33 boulevard Malesherbes
75008 Paris
7 rue Jean Gabin
92300 Levallois-Perret
Quatrième résolution (Pouvoirs)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
_________________
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale ordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du code de commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception jusqu’à 25 jours calendaires avant la tenue de l’assemblée générale. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du code de commerce).
Conformément à l’article R. 225-85-I du code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service Assemblées – 32 rue du Champ de Tir – 44312 Nantes Cedex 3.
Conformément à l’article R.225-77 du code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’examen des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires pourront obtenir communication des rapports du Commissaire aux Comptes et du rapport du Conseil d’ Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration.
| 9 juin 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°69 |
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 33 boulevard Malesherbes 75008 Paris
RCS Paris B 381 452 770
Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée Générale ordinaire pour le 13 juillet 2010 à 10 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants :
Ordre du jour
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur la procédure d’alerte ;
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration à l’assemblée sur les principes directeurs du schéma de restructuration financière;
- Pouvoirs pour formalités.
Première résolution (Rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif à la procédure d’alerte).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, prend acte du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif à la procédure d’alerte.
Deuxième résolution (Rapport du Conseil d’administration sur les principes directeurs de restructuration financière).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, approuve les principes directeurs du schéma de restructuration financière et juridique qui a été présenté aux actionnaires.
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale donne tous pouvoirs au Président du Conseil d’Administration, avec faculté de délégation, à l’effet de mettre en oeuvre les mesures contenues dans le schéma ci-dessus mentionné pour permettre la continuité de l’exploitation.
Troisième résolution (Pouvoirs)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
_________________
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale ordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du code de commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception jusqu’à 25 jours calendaires avant la tenue de l’assemblée générale. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du code de commerce).
Conformément à l’article R. 225-85-I du code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du code de commerce), 3 jours avant la date de l’assemblée dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société.
Conformément à l’article R.225-77 du code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’examen des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et du rapport du Conseil d’Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration.