J.V. GROUP SAS

J.V. GROUP SA

Société anonyme au capital de 273 810 €

Siège social : 73 rue du Chemin Blanc - 60640 GUISCARD

 381 223 452 R.C.S.  COMPIEGNE

En application de l’article R211-3 du Code Monétaire et Financier, MM. Les actionnaires de la société J.V. GROUP SA sont informés que la société CACEIS Corporate Trust – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 a été désignée comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires de titres nominatifs. 

Pour avis.

Société anonyme au capital de 230 000 €.
Siège social : 73, rue du chemin blanc, 60640 Guiscard.
381 223 452 R.C.S. Compiegne.

Les actionnaires de la société JV Group sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 26 août 2005 à 11 heures au Cabinet A, Chatillon, 71, avenue Foch, 75116 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
— Rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 28 février 2005 et rapports du commissaire aux comptes sur les comptes et le bilan de cet exercice et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code du commerce ;
— Approbation, s'il y a lieu desdits comptes, bilan et conventions. Quitus aux administrateurs, quitus au commissaire aux comptes ;
— Affectation des résultats ;
— Pouvoirs.

Première résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d'administration, approuve les comptes et le bilan de l'exercice social clos le 28 février 2005 tels qu'ils lui ont été présentés, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion pour cet exercice.
Elle donne également quitus au commissaire aux comptes pour l'exercice de son mandat.

Deuxième résolution. — L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, décide d'affecter les résultats de l'exercice qui se traduisent par une perte nette comptable de 60 440 € au compte report à nouveau.
Du fait de cette affectation, le compte « Report à nouveau » passera de + 246 476 € à + 186 036 €.

Troisième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code du commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions qui y sont énoncées.

Quatrième résolution. — L'assemblée générale, pour se conformer aux prescriptions de l'article 47 de la Loi du 12 juillet 1965, donne acte au conseil d'administration qu'elle a bien été informée qu'il a été distribué les dividendes suivants :

Dernière résolution. — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire ou d'une copie des présentes pour procéder aux formalités nécessaires.

Les actionnaires qui peuvent justifier qu'ils possèdent ou peuvent représenter la fraction du capital requise par l'article 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 peuvent envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de la société ou par télécommunication électronique dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis une demande d'inscription de projets à l'ordre du jour. Cette demande sera accompagnée du texte de ces projets et éventuellement d'un bref exposé des motifs.
Tout actionnaire propriétaire d'une action sera admis à l'assemblée à charge de justifier de son identité ou pourra s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.
Tout actionnaire pourra participer à l'assemblée à condition que ses titres soient inscrits en compte sur les registres de la société en ce qui concerne les actions nominatives, ou d'avoir déposé au siège social, en ce qui concerne les actions au porteur, un certificat de blocage établi par l'intermédiaire teneur de leur compte et constatant l'indisponibilité des actions inscrites sur ce compte jusqu'à la date de l'assemblée.
L'inscription en compte ou la production du certificat doivent être effectuées cinq (5) jours francs avant la réunion de l'assemblée.
Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes seront remis ou adressés, aux frais de la société, à toute actionnaire qui en aura fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception. Il sera fait droit à toute demande déposée ou reçue, au siège social, au plus tard six (6) jours avant la date de la réunion de l'assemblée.
Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration adressés ou remis à la société par les propriétaires d'actions au porteur devront être accompagnés du certificat d'indisponibilité visé ci-dessus délivré par l'intermédiaire habilité.
Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu'à condition de parvenir, au siège social, trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée.
Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration.