Déposant 1 : CREANET SA
Numéro de SIREN : 349243246
Mandataire 1 : CREANET
Déposant 1 : CREANET SA
Numéro de SIREN : 349243246
Mandataire 1 : CREANET
Déposant 1 : CREANET SA
Numéro de SIREN : 349243246
Mandataire 1 : CREANET
Déposant 1 : CREANET SA
Numéro de SIREN : 349243246
Mandataire 1 : CREANET
Déposant 1 : CREANET SA
Numéro de SIREN : 349243246
Mandataire 1 : CREANET
Déposant 1 : CREANET SA
Numéro de SIREN : 349243246
Mandataire 1 : CREANET
Déposant 1 : CREANET SA
Numéro de SIREN : 349243246
Mandataire 1 : CREANET
Déposant 1 : SA CREANET
Numéro de SIREN : 349243246
Mandataire 1 : CREANET SA
| 25 juin 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°76 |
CREANET
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1 313 823,60 €.
Siège social : 36, rue du Chemin Vert, 75011 Paris.
349 243 246 R.C.S. Paris.
La société CREANET a demandé au Tribunal de Commerce de Paris le report de l’assemblée générale ordinaire annuelle initialement prévue pour le Jeudi 28 Juin 2007 à 9h30. Cette assemblée sera convoquée à une date ultérieure qui sera publiée au Bulletin de Annonces légales obligatoires.
0709570
| 23 mai 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°62 |
CREANET
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 313 823,60 €.
Siège social : 36, rue du Chemin Vert, 75011 Paris.
349 243 246 R.C.S. Paris.
Les actionnaires de la société CREANET sont informés qu’une assemblée générale ordinaire est convoquée le 28 Juin 2007 à 9 h 30, à l’Hôtel IBIS, porte de Montreuil, 2, avenue Professeur André Lemierre, 75020 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour
— Lecture du rapport de gestion du directoire, du rapport du conseil de surveillance et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2006 ;
— Présentation par le Président du conseil de surveillance du rapport sur les procédures de contrôle interne ;
— Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;
— Lecture du rapport de gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
— Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;
— Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-86 et suivants du Code de Commerce ; approbation de ces conventions ;
— Affectation du résultat ;
— Quitus et décharge à donner ;
— Renouvellement du mandat des membres du Conseil de Surveillance ;
— Ratification du renouvellement du mandat d’un co-Commissaire aux Comptes et d’un co-Commissaire aux Comptes suppléant ;
— Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Seront soumis à l’assemblée les projets de résolution suivants :
Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du Directoire, le rapport du Conseil de Surveillance et ceux des commissaires aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, arrêtés le 31 Décembre 2006, tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. L’assemblée générale prend acte par ailleurs de la présentation par le Président du Conseil de Surveillance de son rapport concernant les procédures de contrôle interne.
En conséquence elle donne quitus aux membres du Directoire de leur gestion pour l’exercice clos le 31 Décembre 2006.
Elle donne décharge aux commissaires aux comptes de l’accomplissement de leur mission pour l’exercice clos le 31 Décembre 2006.
Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Directoire, le rapport du Conseil de Surveillance, ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 Décembre 2006, comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Troisième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L. 225-86 et suivants du Code de Commerce, en approuve les conclusions.
Quatrième résolution. — L’assemblée générale approuve l’affectation du résultat telle qu’elle se trouve proposée par le Directoire.
L’assemblée générale, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, constate qu’il n’y a eu aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.
Cinquième résolution. — L’assemblée générale renouvelle le mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Pierre GUILLERMO pour une durée de six ans. Son mandat prendra donc fin lors de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2012.
Sixième résolution. — L’assemblée générale renouvelle le mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Jean GUILLERMO pour une durée de six ans. Son mandat prendra donc fin lors de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2012.
Septième résolution. — L’assemblée générale renouvelle le mandat de membre du conseil de surveillance de Madame Claudine VIEL pour une durée de six ans. Son mandat prendra donc fin lors de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2012.
Huitième résolution. — L’assemblée générale ratifie la décision rendue par Madame le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 20 Mars 2007 aux termes de laquelle le mandat de la société FIDREX, co-Commissaire aux Comptes, dont le siège est à Paris 8ème : 14 , rue de la Pépinière et de Monsieur Michel TARRADOT, co-Commissaire aux Comptes suppléant, demeurant 14, rue de la Pépinière à Paris 8ème a été renouvelé pour une durée de six exercices. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2011 :
Neuvième résolution. — L’assemblée donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-après adoptées.
————————
Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l'article 130 du décret 67-236 du 23 mars 1967, modifié par l’article 29 du décret 2006-1566, jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette assemblée, de s’y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette assemblée ou par son conjoint, ou de voter par correspondance.
Pour y assister ou se faire représenter, les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte cinq jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée ; ils n’auront aucune formalité à accomplir et ils seront admis à l’assemblée générale sur simple justification de leur identité.
L’établissement financier centralisateur de cette assemblée, Natexis Banques Populaires, Services Financiers, Emetteurs assemblées 10/12, avenue Winston Churchill, 94677 Charenton-le-Pont Cedex, fera parvenir aux actionnaires de cette société dont les titres sont essentiellement nominatifs (cotés sur le marché libre OTC), tous les documents préalables, auxquels seront joints les formulaires de procuration et de vote par correspondance.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social de la société CREANET, 36, rue du Chemin Vert, 75011, Paris ou à Natexis BP, trois jours au moins avant la date de l’assemblée, par voie postale ou par télécopie (01.58.32.46.60.).
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la société.
Le Directoire.
| 12 mai 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°57 |
CREANET
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 313 823,60 €.
Siège social : 36, rue du Chemin Vert, 75011 Paris.
349 243 246 R.C.S. Paris.
Les actionnaires de la société CREANET sont informés qu’une assemblée générale ordinaire est convoquée le 16 Juin 2006 à 18 h, à l’Hôtel IBIS- porte de Montreuil, 2, avenue Professeur André Lemierre, 75020 Paris à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour.
— Lecture du rapport de gestion du directoire, du rapport du conseil de surveillance et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2005 ;
— Présentation par le Président du conseil de surveillance du rapport sur les procédures de contrôle interne ;
— Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2005 ;
— Lecture du rapport de gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
— Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 Décembre 2005 ;
— Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-86 et suivants du Code de Commerce ; approbation de ces conventions ;
— Affectation du résultat ;
— Quitus et décharge à donner ;
— Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du Directoire, le rapport du Conseil de Surveillance et ceux des commissaires aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, arrêtés le 31 Décembre 2005, tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. L’assemblée générale prend acte par ailleurs de la présentation par le Président du Conseil de Surveillance de son rapport concernant les procédures de contrôle interne
En conséquence elle donne quitus aux membres du Directoire de leur gestion pour l’exercice clos le 31 Décembre 2005.
Elle donne décharge aux commissaires aux comptes de l’accomplissement de leur mission pour l’exercice clos le 31 Décembre 2005.
Deuxième résolution . — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Directoire, le rapport du Conseil de Surveillance, ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 Décembre 2005, comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Troisième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L. 225-86 et suivants du Code de Commerce, en approuve les conclusions.
Quatrième résolution . — L’assemblée générale approuve l’affectation du résultat telle qu’elle se trouve proposée par le Directoire.
L’assemblée générale, après avoir entendu les renseignements fournis conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi du 12 Juillet 1965, constate qu’il n’y a eu aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.
Cinquième résolution . — L’assemblée donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-après adoptées.
—————————
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées, accompagnées d’un bref exposé des motifs, au siège social dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis par lettre recommandée avec avis de réception.
Si dans ce délai de dix jours, aucun actionnaire n’a déposé de projets de résolutions, le présent avis vaut avis de convocation.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette assemblée, de s’y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette assemblée ou par son conjoint, ou de voter par correspondance.
Pour y assister ou se faire représenter, les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte cinq jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée ; ils n’auront aucune formalité à accomplir et ils seront admis à l’assemblée générale sur simple justification de leur identité.
L’établissement financier centralisateur de cette assemblée, Natexis Banques Populaires, Services Financiers, Emetteurs assemblées 10/12, avenue Winston Churchill, 94677 Charenton-le-Pont Cedex, fera parvenir aux actionnaires de cette société dont les titres sont essentiellement nominatifs (cotés sur le marché libre OTC), tous les documents préalables, auxquels seront joints les formulaires de procuration et de vote par correspondance.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social de la société CREANET, 36, rue du Chemin
Vert - 75011, Paris ou à Natexis BP, trois jours au moins avant la date de l’assemblée, par voie postale ou par télécopie (01.58.32.46.60.).
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la société.
Le Directoire.
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital
de 1 313 823,60 .
Siège social : 36, rue du Chemin Vert, 75011 Paris.
349 243 246 R.C.S. Paris.
Les actionnaires de la société Creanet sont informés quune
assemblée générale mixte est convoquée le 29 juin 2005 à 9 heures, à lHôtel
Ibis - porte de Montreuil, 2, avenue Professeur André Lemierre, 75020 Paris, à
leffet de délibérer sur lordre du jour suivant :
I. De la compétence de lassemblée générale ordinaire :
Lecture du rapport de gestion du directoire, du rapport du conseil
de surveillance et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de
lexercice clos le 31 décembre 2004 ;
Présentation par le président du conseil de surveillance du
rapport sur les procédures de contrôle interne ;
Examen et approbation des comptes de lexercice clos le
31 décembre 2004 ;
Lecture du rapport de gestion du groupe et du rapport des
commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le
31 décembre 2004 ;
Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
conventions visées à larticle L. 225-86 et suivants du Code de commerce ;
approbation de ces conventions ;
Affectation du résultat ;
Quitus et décharge à donner ;
Pouvoirs pour laccomplissement des formalités.
II. De la compétence de lassemblée générale extraordinaire :
Lecture du rapport spécial du directoire ;
Décision à prendre en application de larticle L. 225-248 du Code
de commerce ;
Pouvoirs.
Seront soumis à lassemblée les projets de résolution
suivants :
Première résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu le rapport de gestion du directoire, le rapport du conseil de
surveillance et ceux des commissaires aux comptes, approuve linventaire et les
comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et lannexe, arrêtés
le 31 décembre 2004, tels quils lui ont été présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Lassemblée générale
prend acte par ailleurs de la présentation par le président du conseil de
surveillance de son rapport concernant les procédures de contrôle interne.
En conséquence elle donne quitus aux membres du directoire de leur
gestion pour lexercice clos le 31 décembre 2004.
Elle donne décharge aux commissaires aux comptes de
laccomplissement de leur mission pour lexercice clos le 31 décembre 2004.
Deuxième résolution. Lassemblée générale, après
avoir pris connaissance du rapport présenté par le directoire, le rapport du
conseil de surveillance, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes,
approuve les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2004,
comprenant le bilan, le compte de résultat et lannexe, tels quils lui ont été
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans
ces rapports.
Troisième résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions visées par les articles L. 225-86 et suivants du Code de
commerce, en approuve les conclusions.
Quatrième résolution. Lassemblée générale approuve
laffectation du résultat telle quelle se trouve proposée par le
directoire.
Lassemblée générale, après avoir entendu les renseignements fournis
conformément aux dispositions de larticle 47 de la loi du 12 juillet 1965,
constate quil ny a eu aucune distribution de dividendes au cours des trois
derniers exercices.
Cinquième résolution. Lassemblée donne tous
pouvoirs au porteur dune copie ou dun extrait certifié conforme du présent
procès-verbal à leffet daccomplir toutes formalités de publicité afférentes
aux résolutions ci-après adoptées.
Sixième résolution. Lassemblée générale, statuant
en application de larticle L. 225-248 du Code de commerce aux conditions de
quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport spécial du directoire, décide quil ny a pas
lieu à dissolution.
Septième résolution. Lassemblée générale donne tous
pouvoirs au porteur de copies ou dextraits du procès-verbal des présentes
délibérations pour faire toutes déclarations et accomplir toutes formalités de
publication et de publicité afférentes à la résolution ci-dessus
adoptée.
Les demandes dinscription de projets de résolutions à lordre du
jour doivent être envoyées, accompagnées dun bref exposé des motifs, au siège
social dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis
par lettre recommandée avec avis de réception.
Si dans ce délai de dix jours, aucun actionnaire na déposé de
projets de résolutions, le présent avis vaut avis de convocation.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a
le droit dassister personnellement à cette assemblée, de sy faire représenter
par un mandataire actionnaire et membre de cette assemblée ou par son conjoint,
ou de voter par correspondance.
Pour y assister ou se faire représenter, les propriétaires dactions
nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte cinq jours au moins
avant la date fixée pour lassemblée ; ils nauront aucune formalité à
accomplir et ils seront admis à lassemblée générale sur simple justification
de leur identité.
Létablissement financier centralisateur de cette assemblée, Natexis
Banques Populaires, services financiers, Emetteurs assemblées, 10-12, avenue
Winston Churchill, 94677 Charenton-le-Pont Cedex, fera parvenir aux
actionnaires de cette société dont les titres sont essentiellement nominatifs
(cotés sur le marché libre OTC), tous les documents préalables, auxquels seront
joints les formulaires de procuration et de vote par correspondance.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les
formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social de la société
Creanet, 36, rue du Chemin Vert, 75011 Paris ou à Natexis BP, trois jours au
moins avant la date de lassemblée, par voie postale ou par télécopie
(01.58.32.46.60.).
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être
communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la
disposition des actionnaires, au siège social de la société.
Le directoire.