Déposant 1 : INTERFLORA FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
103 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE, CS 73646
69423 LYON CEDEX 03
FR
Mandataire 1 : INTERFLORA FRANCE, Mme. EMMANUELLE SOUCHON
Adresse :
3 AVENUE MARECHAL DE SAXE, CS 73646
69423 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : INTERFLORA FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
103 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE, CS 73646
69423 LYON CEDEX 03
FR
Mandataire 1 : INTERFLORA FRANCE, Mme. EMMANUELLE SOUCHON
Adresse :
3 AVENUE MARECHAL DE SAXE, CS 73646
69423 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES, SA
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
103 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme. Vanessa DARBOURET
Adresse :
15 rue Emile Zola
69002 LYON
FR
Déposant 1 : SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES, SA
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
103 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme DARBOURET Vanessa
Adresse :
15 rue Emile Zola
69002 LYON
FR
Déposant 1 : SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES, SA
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
103 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme. Vanessa DARBOURET
Adresse :
15 rue Emile Zola
69002 LYON
FR
Déposant 1 : SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES – SFTF, Monsieur Eric HAZAK
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
47 rue Vivienne
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES – SFTF, Monsieur Eric HAZAK
Adresse :
103 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
FR
Déposant 1 : INTERFLORA FRANCE, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 562132670
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL,
Mme DARBOURET Vanessa
Déposant 1 : SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES, société anonyme
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
47 Rue Vivienne
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France, Conseil en Propriété Industrielle
Adresse :
122 Rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS Cedex
FR
Déposant 1 : INTERFLORA FRANCE, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
103 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme DARBOURET Vanessa
Adresse :
15 RUE Emile Zola
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : INTERFLORA FRANCE, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
103 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme DARBOURET Vanessa
Adresse :
22 avenue René Cassin
69009 LYON
FR
Déposant 1 : INTERFLORA FRANCE, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
103 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme DARBOURET Vanessa
Adresse :
15 RUE Emile Zola
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : INTERFLORA FRANCE, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
103 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme DARBOURET Vanessa
Adresse :
15 RUE Emile Zola
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES, SA
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
103 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme DARBOURET Vanessa
Adresse :
15 RUE Emile Zola
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : Société Française de Transmissions Florales, SA
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
103 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme DARBOURET Vanessa
Adresse :
15 Rue Emile Zola
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : INTERFLORA FRANCE, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
103 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme DARBOURET Vanessa
Adresse :
22 avenue René Cassin
69009 LYON
FR
Déposant 1 : INTERFLORA, Inc., Société organisée selon les lois de l'Etat du Michigan
Adresse :
3113 Woodcreek Drive
60515 Downers Grove, Illinois
US
Mandataire 1 : Marchais & Associés, Mme LIMOUZY Emmanuelle
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : INTERFLORA Inc.
Bénéficiare 1 : FLEUROP INTERFLORA ASSOCIATION, ASSOCIATION
Adresse :
21 Sägeresistrasse P.O. BOX 335
8152 ZURICH
CH
Bénéficiare 1 : INTERFLORA FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
IMMEUBLE LE MARECHAL 103 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE
69003 LYON
FR
Déposant 1 : INTERFLORA, Inc., Société organisée selon les lois de l'Etat du Michigan
Adresse :
3113 Woodcreek Drive
60515 Downers Grove, Illinois
US
Mandataire 1 : Marchais & Associés, Mme LIMOUZY Emmanuelle
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : INTERFLORA Inc.
Bénéficiare 1 : FLEUROP INTERFLORA ASSOCIATION, ASSOCIATION
Adresse :
21 Sägeresistrasse P.O. BOX 335
8152 ZURICH
CH
Bénéficiare 1 : INTERFLORA FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
IMMEUBLE LE MARECHAL 103 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE
69003 LYON
FR
Déposant 1 : INTERFLORA, Inc., Société organisée selon les lois de l'Etat du Michigan
Adresse :
3113 Woodcreek Drive
60515 Downers Grove, Illinois
US
Mandataire 1 : Marchais & Associés, Mme LIMOUZY Emmanuelle
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : INTERFLORA Inc.
Bénéficiare 1 : FLEUROP INTERFLORA ASSOCIATION, ASSOCIATION
Adresse :
21 Sägeresistrasse P.O. BOX 335
8152 ZURICH
CH
Bénéficiare 1 : INTERFLORA FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
IMMEUBLE LE MARECHAL 103 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE
69003 LYON
FR
Déposant 1 : INTERFLORA, Inc., Société organisée selon les lois de l'Etat du Michigan
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France, Conseil en Propriété Industrielle
Adresse :
122 Rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS Cedex
FR
Bénéficiare 1 : INTERFLORA Inc.
Bénéficiare 1 : FLEUROP INTERFLORA ASSOCIATION, ASSOCIATION
Adresse :
21 Sägeresistrasse P.O. BOX 335
8152 ZURICH
CH
Bénéficiare 1 : INTERFLORA FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
IMMEUBLE LE MARECHAL 103 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE
69003 LYON
FR
Déposant 1 : INTERFLORA, Inc., Société organisée selon les lois de l'Etat du Michigan
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France, Conseil en Propriété Industrielle
Adresse :
122 Rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS Cedex
FR
Bénéficiare 1 : INTERFLORA Inc.
Bénéficiare 1 : FLEUROP INTERFLORA ASSOCIATION, ASSOCIATION
Adresse :
21 Sägeresistrasse P.O. BOX 335
8152 ZURICH
CH
Bénéficiare 1 : INTERFLORA FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
IMMEUBLE LE MARECHAL 103 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE
69003 LYON
FR
Déposant 1 : INTERFLORA, Inc., Société organisée selon les lois de l'Etat du Michigan
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France, Conseil en Propriété Industrielle
Adresse :
122 Rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS Cedex
FR
Bénéficiare 1 : INTERFLORA Inc.
Bénéficiare 1 : FLEUROP INTERFLORA ASSOCIATION, ASSOCIATION
Adresse :
21 Sägeresistrasse P.O. BOX 335
8152 ZURICH
CH
Bénéficiare 1 : INTERFLORA FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
IMMEUBLE LE MARECHAL 103 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE
69003 LYON
FR
Déposant 1 : INTERFLORA FRANCE, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
103 avenue du Maréchal de Saxe
69003 Lyon
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme DARBOURET Vanessa
Adresse :
22 avenue René Cassin
69009 LYON
FR
Déposant 1 : INTERFLORA FRANCE, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 562132670
Adresse :
103 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme DARBOURET Vanessa
Adresse :
15 RUE Emile Zola
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES société anonyme
Numéro de SIREN : 562132670
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France Conseil en Propriété Industrielle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 018 | 348 653 | 13 365 | 60 564 |
AH | Fonds commercial | 112 867 | 112 867 | 112 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 408 112 | 341 235 | 1 066 877 | 1 113 586 |
AN | Terrains | 172 519 | 172 519 | 172 519 | |
AP | Constructions | 3 796 676 | 3 001 149 | 795 527 | 843 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 960 | 24 548 | 48 412 | 60 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 102 123 | 3 384 437 | 717 686 | 1 153 142 |
AV | Immobilisations en cours | 176 589 | 176 589 | ||
CU | Autres participations | 5 731 436 | 5 731 436 | 5 731 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 53 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 980 299 | 7 100 021 | 8 880 278 | 9 302 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000 | 150 000 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 655 185 | 23 524 | 10 631 661 | 9 625 543 |
BZ | Autres créances | 13 031 751 | 13 031 751 | 13 340 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 551 450 | 4 551 450 | 3 201 057 | |
CF | Disponibilités | 116 142 | 116 142 | 33 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 911 | 215 911 | 222 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 812 221 | 23 524 | 28 788 697 | 26 609 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 792 521 | 7 123 546 | 37 668 975 | 35 912 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 201 470 | 4 201 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 147 | 420 147 | ||
DH | Report à nouveau | 487 326 | 6 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768 636 | 11 824 572 | ||
DK | Provisions réglementées | 489 219 | 429 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 366 798 | 16 882 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 065 | 7 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 065 | 7 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 199 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 172 | 2 870 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 592 | 8 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 909 109 | 12 736 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 781 760 | 2 195 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 772 | 3 895 | ||
EA | Autres dettes | 1 159 708 | 880 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 123 112 | 19 022 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 912 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 018 | 348 653 | 13 365 | 60 564 |
AH | Fonds commercial | 112 867 | 112 867 | 112 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 408 112 | 341 235 | 1 066 877 | 1 113 586 |
AN | Terrains | 172 519 | 172 519 | 172 519 | |
AP | Constructions | 3 796 676 | 3 001 149 | 795 527 | 843 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 960 | 24 548 | 48 412 | 60 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 102 123 | 3 384 437 | 717 686 | 1 153 142 |
AV | Immobilisations en cours | 176 589 | 176 589 | ||
CU | Autres participations | 5 731 436 | 5 731 436 | 5 731 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 53 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 980 299 | 7 100 021 | 8 880 278 | 9 302 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000 | 150 000 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 655 185 | 23 524 | 10 631 661 | 9 625 543 |
BZ | Autres créances | 13 031 751 | 13 031 751 | 13 340 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 551 450 | 4 551 450 | 3 201 057 | |
CF | Disponibilités | 116 142 | 116 142 | 33 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 911 | 215 911 | 222 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 812 221 | 23 524 | 28 788 697 | 26 609 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 792 521 | 7 123 546 | 37 668 975 | 35 912 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 201 470 | 4 201 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 147 | 420 147 | ||
DH | Report à nouveau | 487 326 | 6 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768 636 | 11 824 572 | ||
DK | Provisions réglementées | 489 219 | 429 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 366 798 | 16 882 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 065 | 7 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 065 | 7 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 199 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 172 | 2 870 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 592 | 8 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 909 109 | 12 736 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 781 760 | 2 195 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 772 | 3 895 | ||
EA | Autres dettes | 1 159 708 | 880 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 123 112 | 19 022 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 912 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 018 | 348 653 | 13 365 | 60 564 |
AH | Fonds commercial | 112 867 | 112 867 | 112 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 408 112 | 341 235 | 1 066 877 | 1 113 586 |
AN | Terrains | 172 519 | 172 519 | 172 519 | |
AP | Constructions | 3 796 676 | 3 001 149 | 795 527 | 843 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 960 | 24 548 | 48 412 | 60 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 102 123 | 3 384 437 | 717 686 | 1 153 142 |
AV | Immobilisations en cours | 176 589 | 176 589 | ||
CU | Autres participations | 5 731 436 | 5 731 436 | 5 731 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 53 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 980 299 | 7 100 021 | 8 880 278 | 9 302 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000 | 150 000 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 655 185 | 23 524 | 10 631 661 | 9 625 543 |
BZ | Autres créances | 13 031 751 | 13 031 751 | 13 340 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 551 450 | 4 551 450 | 3 201 057 | |
CF | Disponibilités | 116 142 | 116 142 | 33 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 911 | 215 911 | 222 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 812 221 | 23 524 | 28 788 697 | 26 609 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 792 521 | 7 123 546 | 37 668 975 | 35 912 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 201 470 | 4 201 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 147 | 420 147 | ||
DH | Report à nouveau | 487 326 | 6 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768 636 | 11 824 572 | ||
DK | Provisions réglementées | 489 219 | 429 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 366 798 | 16 882 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 065 | 7 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 065 | 7 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 199 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 172 | 2 870 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 592 | 8 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 909 109 | 12 736 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 781 760 | 2 195 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 772 | 3 895 | ||
EA | Autres dettes | 1 159 708 | 880 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 123 112 | 19 022 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 912 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 018 | 348 653 | 13 365 | 60 564 |
AH | Fonds commercial | 112 867 | 112 867 | 112 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 408 112 | 341 235 | 1 066 877 | 1 113 586 |
AN | Terrains | 172 519 | 172 519 | 172 519 | |
AP | Constructions | 3 796 676 | 3 001 149 | 795 527 | 843 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 960 | 24 548 | 48 412 | 60 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 102 123 | 3 384 437 | 717 686 | 1 153 142 |
AV | Immobilisations en cours | 176 589 | 176 589 | ||
CU | Autres participations | 5 731 436 | 5 731 436 | 5 731 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 53 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 980 299 | 7 100 021 | 8 880 278 | 9 302 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000 | 150 000 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 655 185 | 23 524 | 10 631 661 | 9 625 543 |
BZ | Autres créances | 13 031 751 | 13 031 751 | 13 340 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 551 450 | 4 551 450 | 3 201 057 | |
CF | Disponibilités | 116 142 | 116 142 | 33 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 911 | 215 911 | 222 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 812 221 | 23 524 | 28 788 697 | 26 609 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 792 521 | 7 123 546 | 37 668 975 | 35 912 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 201 470 | 4 201 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 147 | 420 147 | ||
DH | Report à nouveau | 487 326 | 6 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768 636 | 11 824 572 | ||
DK | Provisions réglementées | 489 219 | 429 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 366 798 | 16 882 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 065 | 7 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 065 | 7 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 199 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 172 | 2 870 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 592 | 8 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 909 109 | 12 736 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 781 760 | 2 195 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 772 | 3 895 | ||
EA | Autres dettes | 1 159 708 | 880 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 123 112 | 19 022 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 912 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 018 | 348 653 | 13 365 | 60 564 |
AH | Fonds commercial | 112 867 | 112 867 | 112 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 408 112 | 341 235 | 1 066 877 | 1 113 586 |
AN | Terrains | 172 519 | 172 519 | 172 519 | |
AP | Constructions | 3 796 676 | 3 001 149 | 795 527 | 843 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 960 | 24 548 | 48 412 | 60 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 102 123 | 3 384 437 | 717 686 | 1 153 142 |
AV | Immobilisations en cours | 176 589 | 176 589 | ||
CU | Autres participations | 5 731 436 | 5 731 436 | 5 731 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 53 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 980 299 | 7 100 021 | 8 880 278 | 9 302 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000 | 150 000 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 655 185 | 23 524 | 10 631 661 | 9 625 543 |
BZ | Autres créances | 13 031 751 | 13 031 751 | 13 340 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 551 450 | 4 551 450 | 3 201 057 | |
CF | Disponibilités | 116 142 | 116 142 | 33 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 911 | 215 911 | 222 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 812 221 | 23 524 | 28 788 697 | 26 609 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 792 521 | 7 123 546 | 37 668 975 | 35 912 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 201 470 | 4 201 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 147 | 420 147 | ||
DH | Report à nouveau | 487 326 | 6 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768 636 | 11 824 572 | ||
DK | Provisions réglementées | 489 219 | 429 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 366 798 | 16 882 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 065 | 7 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 065 | 7 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 199 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 172 | 2 870 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 592 | 8 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 909 109 | 12 736 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 781 760 | 2 195 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 772 | 3 895 | ||
EA | Autres dettes | 1 159 708 | 880 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 123 112 | 19 022 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 912 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 018 | 348 653 | 13 365 | 60 564 |
AH | Fonds commercial | 112 867 | 112 867 | 112 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 408 112 | 341 235 | 1 066 877 | 1 113 586 |
AN | Terrains | 172 519 | 172 519 | 172 519 | |
AP | Constructions | 3 796 676 | 3 001 149 | 795 527 | 843 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 960 | 24 548 | 48 412 | 60 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 102 123 | 3 384 437 | 717 686 | 1 153 142 |
AV | Immobilisations en cours | 176 589 | 176 589 | ||
CU | Autres participations | 5 731 436 | 5 731 436 | 5 731 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 53 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 980 299 | 7 100 021 | 8 880 278 | 9 302 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000 | 150 000 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 655 185 | 23 524 | 10 631 661 | 9 625 543 |
BZ | Autres créances | 13 031 751 | 13 031 751 | 13 340 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 551 450 | 4 551 450 | 3 201 057 | |
CF | Disponibilités | 116 142 | 116 142 | 33 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 911 | 215 911 | 222 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 812 221 | 23 524 | 28 788 697 | 26 609 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 792 521 | 7 123 546 | 37 668 975 | 35 912 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 201 470 | 4 201 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 147 | 420 147 | ||
DH | Report à nouveau | 487 326 | 6 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768 636 | 11 824 572 | ||
DK | Provisions réglementées | 489 219 | 429 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 366 798 | 16 882 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 065 | 7 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 065 | 7 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 199 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 172 | 2 870 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 592 | 8 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 909 109 | 12 736 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 781 760 | 2 195 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 772 | 3 895 | ||
EA | Autres dettes | 1 159 708 | 880 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 123 112 | 19 022 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 912 187 |
INTERFLORA FRANCE Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 Lyon 562 132 670 RCS Lyon AVIS DE CONVOCATION MM. les actionnaires de la société INTERFLORA FRANCE sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Mixte le m ardi 27 juin 2023 à 11 heures 15 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice, Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes, Affectation des résultats, Du ressort de l’Assemblée Gén é rale Extraordinaire : Modification statutaire afin de permettre la tenu e des c onseil d’administration et des assemblées générales par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication, Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité, Pouvoir en vue des formalités. Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée. La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée. Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes : soit assister personnellement à l'Assemblée ; soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; soit adresser à la société une procuration avec ou sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON cedex 03. Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes. Le Conseil d'Administration.
INTERFLORA France Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 L yon 562 132 670 RCS Lyon AVIS DE REUNION MM. les actionnaires de la société INTERFLORA sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Mixte le Mardi 27 juin 2023 à 11 heures 15 , dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 , Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice, Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes, Affectation des résultats, Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Modification statutaire afin de permettre la tenue des conseils d’administration et des assemblées générales par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication, Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité, Pouvoir en vue des formalités. PROJET DE RESOLUTIONS Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Première Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 , tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 20 760 142€. L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l’exercice ainsi que le montant de l’impôt correspondant. Deuxième Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées. Troisième Résolution . — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice, ainsi que décharge pour le même exercice au Commissaire aux comptes. Quatrième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 20 760 142€ en totalité au compte de report à nouveau portant donc celui-ci à 21 345 762€. Cinquième Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 21 345 762 € décide de procéder à une distribution de dividende de 21 007 350 € soit 25 € par action. Sur le plan fiscal, ce dividende suivra les dispositions en vigueur. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices : Années Montant Total Montant par action 2021 17 646 174 € 21,00 € abattement en application des règles en vigueur 2020 24 494 570,10 € 29,15 € abattement en application des règles en vigueur 2019 13 444 704,00 € 16,00 € abattement en application des règles en vigueur Sixième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 3 811 € aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2022 . Septième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale Annuelle. Le Conseil d'Administration -------------------------------- Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes : Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance. Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires. Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 ou par mail à l’adresse suivante : juridique@interflora.fr, un jour au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale mixte . Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code commerce, doivent être adressées à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir. Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée. Le Conseil d'Administration
INTERFLORA FRANCE Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 Lyon RCS LYON 562 132 670 AVIS DE CONVOCATION MM. les actionnaires de la société INTERFLORA FRANCE sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le Mercredi 1er juin 2022 à 11 heures 15 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 , Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice, Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes, Affectation des résultats, Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité, Pouvoir en vue des formalités. Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée. La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée. Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes : - soit assister personnellement à l'Assemblée ; - soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; - soit adresser à la société une procuration avec ou sans indication de mandataire ; - soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON cedex 03. Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formula ires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes. Le Conseil d'Administration.
INTERFLORA FRANCE Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 Lyon 562 132 670 RCS Lyon AVIS DE REUNION MM. les actionnaires de la société INTERFLORA sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le Mercredi 1 er juin 2022 à 11 heures 15 , dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 1 , Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice, Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes, Affectation des résultats, Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité, Pouvoir en vue des formalités. PROJET DE RESOLUTIONS Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Première Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 17 864 433.85€. L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l’exercice ainsi que le montant de l’impôt correspondant. Deuxième Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées. Troisième Résolution . — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice, ainsi que décharge pour le même exercice au Commissaire aux comptes. Quatrième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 17 864 433.85€ en totalité au compte de report à nouveau portant donc celui-ci à 18 231 794€. Cinquième Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 18 231 794€ décide de procéder à une distribution de dividende de 17 646 174€ soit 21€ par action. Sur le plan fiscal, ce dividende suivra les dispositions en vigueur. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices. Années Montant Total Montant par action 2020 24 494 570,10 € 29,15 € abattement en application des règles en vigueur 2019 13 444 704,00 € 16,00 € abattement en application des règles en vigueur 2018 13 444 704,00 € 16,00 € abattement en application des règles en vigueur Sixième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 3 811 € aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 202 1 . Septième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale Annuelle. Le Conseil d'Administration ---------------------- Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes : Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance. Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires. Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 ou par mail à l’adresse suivante : juridique@interflora.fr , un jour au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale. Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code commerce, doivent être adressées à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir. Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée. Le Conseil d'Administration
INTERFLORA FRANCE Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON RCS LYON 562 132 670 AVIS DE CONVOCATION MM. les actionnaires de la société INTERFLORA FRANCE sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le Mardi 22 juin 2021 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 , Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice, Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes, Affectation des résultats, Renouvellement des mandats des administrateurs, Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes, Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité, Pouvoir en vue des formalités. Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée. La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée. Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes : - soit assister personnellement à l'Assemblée ; - soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; - soit adresser à la société une procuration avec ou sans indication de mandataire ; - soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON cedex 03. Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formula ires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes. Le Conseil d'Administration.
INTERFLORA FRANCE Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 Lyon 562 132 670 RCS Lyon AVIS DE REUNION MM. les actionnaires de la société INTERFLORA sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le mardi 22 juin 2021 à 11 heures 30 , dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 , Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice, Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes, Affectation des résultats, Renouvellement des mandats des administrateurs, Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes, Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité, Pouvoir en vue des formalités. PROJET DE RESOLUTIONS Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Première Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 23 482 363,84 €. L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l’exercice ainsi que le montant de l’impôt correspondant. Deuxième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées. Troisième Résolution . — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice, ainsi que décharge pour le même exercice au Commissaire aux comptes. Quatrième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 23 482 363,84 € en totalité au compte de report à nouveau portant donc celui-ci à 24 861 930,01 €. Cinquième Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 24 861 930,01 € et la distribution, sur décision du conseil d’administration en date du 04 février 2021, d’un acompte sur dividendes de 29,15 € par action soit un total de 24 494 570,10 € portant le solde du compte report à nouveau après distribution à 367 359,91 €, décide de ne pas procéder à une distribution complémentaire. Sur le plan fiscal, ce dividende suivra les dispositions en vigueur. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices. Années Montant total Montant par action 2019 13 444 704 € 16,00 € abattement en application des règles en vigueur 2018 13 444 704 € 16,00 € abattement en application des règles en vigueur 2017 13 444 704 € 16,00 € abattement en application des règles en vigueur Sixième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 7 622 € aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2020. Septième résolution . — L’Assemblée Générale ratifie la nomination de Financière Lys comme administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration en date du 02 mars 2021, en remplacement de la société MONTEFIORE INVESTMENT, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à cette Assemblée. L’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2026. Huitième résolution . — L’Assemblée Générale ratifie la nomination de Shooting Star Holding comme administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration en date du 02 mars 2021, en remplacement de la société LFPI GESTION, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à cette Assemblée. L’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2026 Neuvième résolution . — Le mandat de MYFLOWER en tant qu’administrateur arrivant à échéance, l’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2026. Dixième résolution . — Le mandat de Gilles POTHIER en tant qu’administrateur arrivant à échéance, l’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2026. Onzième résolution . — Le mandat de Robert FARCY en tant qu’administrateur arrivant à échéance, l’Assemblée Générale décide de ne pas renouveler son mandat. Douzième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes Titulaire de IN EXTENSO RHONE ALPES , vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, renouvelle son mandat pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2026. Treizième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes Suppléant de Monsieur Jacques BOURBON vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de ne pas désigner de commissaire aux comptes suppléant, comme autorisé par la loi SAPIN 2. Quatorzième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale Annuelle. Le Conseil d'Administration ------------------------- Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes : Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance. Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires. Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 ou par mail à l’adresse suivante : juridique@interflora.fr , un jour au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale. Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code commerce, doivent être adressées à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir. Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée. Le Conseil d'Administration
INTERFLORA FRANCE Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON RCS LYON 562 132 670 AVIS DE CONVOCATION MM. les actionnaires de la société INTERFLORA FRANCE sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le jeudi 30 juillet 2020 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 , Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice, Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes, Affectation des résultats, Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité, Pouvoir en vue des formalités. Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée. La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée. Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes : - soit assister personnellement à l'Assemblée ; - soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; - soit adresser à la société une procuration avec ou sans indication de mandataire ; - soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON cedex 03. Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formula ires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes. Le Conseil d'Administration.
INTERFLORA FRANCE Société Anonyme à Conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 Lyon 562 132 670 RCS Lyon A vis de réunion MM. les actionnaires de la société INTERFLORA sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le Jeudi 30 juillet 2020 à 11 heures 30 , dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : — Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 , — Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article L 225-38 et suivants du Code de Commerce, — Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice, — Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes, — Affectation des résultats, — Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité, — Pouvoir en vue des formalités. P rojet de résolutions Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Première Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 14 066 552,85 €. L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l’exercice ainsi que le montant de l’impôt correspondant. Deuxième Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées. Troisième Résolution . — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice, ainsi que décharge pour le même exercice au Commissaire aux comptes. Quatrième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 14 066 552,85 € en totalité au compte de report à nouveau portant donc celui-ci à 14 824 270,17 €. Cinquième Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 14 824 270,17 € décide de mettre en distribution un dividende global de 13 444 704€ à raison de 16 € par action, prélevé en totalité sur le compte report à nouveau, portant le solde du compte report à nouveau après distribution à 1 379 566 €. Sur le plan fiscal, ce dividende suivra les dispositions en vigueur. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices. Année Montant Total Montant par action 2018 13 444 704 € 16,00 € abattement en application des règles en vigueur 2017 13 444 704 € 16,00 € abattement en application des règles en vigueur 2016 13 864 851 € 16, 5 0 € abattement en application des règles en vigueur Sixième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 7 622€ aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2019 . Septième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale. ----------------------- Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes : Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance. Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires. Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 ou par mail à l’adresse suivante : juridique@interflora.fr , un jour au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale. Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code commerce, doivent être adressées à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir. Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée. Le Conseil d'Administration
INTERFLORA FRANCE Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON RCS LYON 562 132 670 AVIS DE CONVOCATION MM. les actionnaires de la société INTERFLORA FRANCE sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le jeudi 27 juin 2019 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : — Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 , — Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce, — Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice, — Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes, — Affectation des résultats, — Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité, — Pouvoir en vue des formalités. Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée. La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée. Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes : - soit assister personnellement à l'Assemblée ; - soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; - soit adresser à la société une procuration avec ou sans indication de mandataire ; - soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON cedex 03. Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formula ires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes. Le Conseil d'Administration.
INTERFLORA FRANCE Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros. Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON - RCS LYON 562 132 670 A vis de réunion MM. les actionnaires de la société INTERFLORA sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le Jeudi 27 juin 2019 à 11 heures 30 , dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : — Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 , — Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce, — Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice, — Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes, — Affectation des résultats, — Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité, — Pouvoir en vue des formalités. Projet de résolutions Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Première Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 13 704 801,83 €. L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l’exercice ainsi que le montant de l’impôt correspondant. Deuxième Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées. Troisième Résolution . — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice, ainsi que décharge pour le même exercice au Commissaire aux comptes. Quatrième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 13 704 801,83 € en totalité au compte de report à nouveau portant donc celui-ci à 14 202 421,32€. Cinquième Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 14 202 421,32€ décide de mettre en distribution un dividende global de 13 444 704€ à raison de 16 € par action, prélevé en totalité sur le compte report à nouveau, portant le solde du compte report à nouveau après distribution à 757 717,32 €. Sur le plan fiscal, ce dividende suivra les dispositions en vigueur. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la distribution des dividendes selon les formes et dans les délais légaux. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices. Années Montant total Montant par action 2017 13 444 704 € 16,00 € abattement en application des règles en vigueur 2016 13 864 851 € 16,50 € abattement en application des règles en vigueur 2015 12 856 498 € 15,30 € Abattement en application des règles en vigueur Sixième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 7 622€ aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2018. Septième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration ------------------------------ Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes : Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance. Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires. Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 ou par mail à l’adresse suivante : juridique@interflora.fr, un jour au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale. Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code commerce, doivent être adressées à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir. Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée. Le Conseil d'Administration
INTERFLORA FRANCE Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON RCS LYON 562 132 670 AVIS DE CONVOCATION MM. les actionnaires de la société INTERFLORA FRANCE sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le mercredi 20 juin 201 8 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : — Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, — Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce, — Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice, — Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes, — Affectation des résultats, — Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité, — Pouvoir en vue des formalités. Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée. La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée. Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes : - soit assister personnellement à l'Assemblée ; - soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; - soit adresser à la société une procuration avec ou sans indication de mandataire ; - soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON cedex 03. Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes. Le Conseil d'Administration.
INTERFLORA FRANCE Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros. Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON 562 132 670 R. C . S . LYON Avis de réunion MM. les actionnaires de la société INTERFLORA sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le Mercredi 20 juin 2018 à 11 heures 30, dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : — Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, — Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce, — Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice, — Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes, — Affectation des résultats, — Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité, — Pouvoir en vue des formalités. Projet de résolutions Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Première Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 13 492 533,92 €. L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l’exercice ainsi que le montant de l’impôt correspondant. Deuxième Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées. Troisième Résolution . — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice, ainsi que décharge pour le même exercice au Commissaire aux comptes. Quatrième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 13 492 533,92 € en totalité au compte de report à nouveau portant donc celui-ci à 13 942 323,49 €. Cinquième Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 13 942 323,49 € décide de mettre en distribution un dividende global de 13 444 704 € à raison de 16 € par action, prélevé en totalité sur le compte report à nouveau, portant le solde du compte report à nouveau après distribution à 497 619,49 €. Sur le plan fiscal, ce dividende suivra les dispositions en vigueur. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la distribution des dividendes selon les formes et dans les délais légaux. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices. Années Montant total Montant par action 2016 13 864 851 € 16,50 € A battement en application des règles en vigueur 2015 12 856 498 € 15,30 € Abattement en application des règles en vigueur 2014 11 764 116 € 14,00 € Abattement en application des règles en vigueur Sixième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 7 622€ aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2017. Septième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale. ********************** Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes : Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance. Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires. Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 ou par mail à l’adresse suivante : juridique@interflora.fr, un jour au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale. Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code commerce, doivent être adressées à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir. Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée. Le Conseil d'Administration
5 mai 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°54 |
INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros
Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON
562 132 670 R.C.S. LYON
MM. les actionnaires de la société INTERFLORA FRANCE sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Mixte Annuelle le mercredi 31 mai 2017 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
— Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de commerce ;
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice ;
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux comptes ;
— Affectation des résultats.
Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Augmentation de capital réservée aux salariés ;
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité ;
— Pouvoir en vue des formalités.
————————
Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée.
La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée.
Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes :
- soit assister personnellement à l'Assemblée ;
- soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
- soit adresser à la société une procuration avec ou sans indication de mandataire ;
- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON cedex 03.
Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.
Le Conseil d'Administration.
1701653
24 avril 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°49 |
INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros.
Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON
562 132 670 R.C.S. LYON
Avis de réunion
MM. les actionnaires de la société INTERFLORA sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Mixte Annuelle le Mercredi 31 mai 2017 à 11 heures 30, dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016,
— Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice,
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux comptes,
— Affectation des résultats,
Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Augmentation de capital réservée aux salariés,
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité,
— Pouvoir en vue des formalités.
Projet de résolutions
Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire :
Première Résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 13 997 460,42 €.
L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l’exercice ainsi que le montant de l’impôt correspondant.
Deuxième Résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées.
Troisième Résolution. — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice, ainsi que décharge pour le même exercice au Commissaire aux comptes.
Quatrième Résolution. — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 13 997 460,42 € en totalité au compte de report à nouveau portant donc celui-ci à 14 314 640,57€.
Cinquième Résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 14 314 640,57 € décide de mettre en distribution un dividende global de 13 864 851 € à raison de 16,50 € par action, prélevé en totalité sur le compte report à nouveau, portant le solde du compte report à nouveau après distribution à 449 789,87€. Sur le plan fiscal, ce dividende suivra les dispositions en vigueur.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la distribution des dividendes selon les formes et dans les délais légaux.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.
Années |
Montant total |
Montant par action |
---|---|---|
2015 |
12 856 498€ |
15,30 € Abattement en application des règles en vigueur |
2014 |
11 764 116 € |
14,00 € Abattement en application des règles en vigueur |
2013 |
11 343 969 € |
13,50 € Abattement en application des règles en vigueur |
Sixième Résolution. — L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 7 622€ aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2016.
Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Septième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, prend acte que les actionnaires n’ayant pas été consultés relativement à une augmentation de capital réservée aux salariés depuis moins de 3 ans et en conséquence décide en application des dispositions de l’article L.225-129, VI du code du commerce, de réserver aux salariés de la société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du code du travail.
En cas d’adoption de la présente résolution, l’Assemblée Générale décide :
– que le président du Conseil d’Administration disposera d’un délai maximum de six mois pour mettre en place un plan d’épargne d’entreprise ;
– d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder, dans un délai maximum de six mois à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum de 3% du capital qui sera réservée aux salariés adhérant au dit plan d’épargne d’entreprise et réalisée conformément aux dispositions des articles L.3332-18 et suivants du code du travail. En conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
Huitième résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration
Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes :
Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance.
Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires.
Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03, par fax au 04 78 62 28 99 ou par mail à l’adresse suivante : juridique@interflora.fr, un jour au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale.
Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code commerce, doivent être adressées à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir.
Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée.
Le Conseil d'Administration
1701239
3 juin 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°67 |
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES - INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros
Siège social : 103, avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON
562 132 670 R.C.S. LYON
Avis de convocation
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Mixte Annuelle le mardi 21 juin 2015 à 11 heures 15 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015,
— Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de commerce,
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice,
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux comptes,
— Ratification des mandats de trois administrateurs
— Affectation des résultats,
Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Changement de dénomination sociale et modification des statuts en conséquence
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité,
— Pouvoir en vue des formalités.
————————
Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée.
La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée.
Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes :
- soit assister personnellement à l'Assemblée ;
- soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
- soit adresser à la société une procuration avec ou sans indication de mandataire ;
- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON cedex 03.
Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.
Le Conseil d'Administration.
1602906
11 mai 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°57 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES - INTERFLORA France
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros.
Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON
R.C.S. LYON 562 132 670
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Mixte Annuelle le mardi 21 juin 2016 à 11 heures 15, dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015,
— Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice,
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux comptes,
— Ratification des mandats de trois administrateurs
— Affectation des résultats.
Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Changement de dénomination sociale et modification des statuts en conséquence,
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité,
— Pouvoir en vue des formalités.
Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire
Première résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 12 681 832,38 €.
L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l’exercice ainsi que le montant de l’impôt correspondant.
Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées.
Troisième résolution. — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice, ainsi que décharge pour le même exercice au Commissaire aux comptes.
Quatrième résolution. — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 12 681 832,38 € en totalité au compte de report à nouveau portant donc celui-ci à 13 173 678,35 €.
Cinquième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 13 173 678,35 € décide de mettre en distribution un dividende global de 12 856 498,20 € à raison de 15,30 € par action, prélevé en totalité sur le compte report à nouveau, portant le solde du compte report à nouveau après distribution à 317 180,15 €. Sur le plan fiscal, ce dividende suivra les dispositions en vigueur.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la distribution des dividendes selon les formes et dans les délais légaux.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.
Années |
Montant total |
Montant par action, |
---|---|---|
2014 |
11 764 116 € |
14,00 € Abattement en application des règles en vigueur |
2013 |
11 343 969 € |
13,50 € Abattement en application des règles en vigueur |
2012 |
10 419 646 € |
12,40 € Abattement en application des règles en vigueur |
Sixième résolution. — L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 19 055€ aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2015.
Septième résolution. — L’Assemblée Générale ratifie la nomination de Myflower comme administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration en date du 8 juillet 2015, en remplacement de la société Chevrillon & Compagnie, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2020.
Huitième résolution. — L’Assemblée Générale ratifie la nomination de Montefiore Investement comme administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration en date du 8 juillet 2015, en remplacement de Monsieur Eric HAZAK, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2020.
Neuvième résolution. — L’Assemblée Générale ratifie la nomination de LFPI Gestion comme administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration en date du 8 juillet 2015, en remplacement de la société FLOWERNET, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2020.
Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Dixième Résolution. — Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration sur le projet de modification de la dénomination sociale et du sigle, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide :
- de modifier la dénomination sociale de la société qui sera « INTERFLORA France »
- de modifier en conséquence les statuts ; l’article 3 des statuts sera ainsi libellé :
« La Société prend la dénomination de :
INTERFLORA FRANCE
Cette dénomination sera complétée par le nom FLEUROP qui pourra s’adjoindre ou être utilisé seul.
La marque INTERFLORA est la propriété d’Interflora Inc. Southfield, Michigan, USA et l’emblème du MERCURE est la propriété de Florists Transworld Delivery Association, Southfield, Michigan, USA.
Fleurop-Interflora et INTERFLORA France sont autorisées à utiliser ces marques suivant les stipulations contractuelles qui les lient à Interflora Inc. et à Florists Transworld Delivery Association.
De plus, Fleurop est la propriété de l’Association Fleurop Interflora et SFTF en a l’utilisation de plein droit, comme l’ensemble des autres sections.
Si INTERFLORA FRANCE devait se dissoudre, démissionner ou être exclue de Fleurop Interflora, toute utilisation de la marque et du nom commercial Interflora ainsi que l’emblème de MERCURE, devrait être suspendue.
INTERFLORA FRANCE est composée principalement de fleuristes INTERFLORA agréés par le Conseil d'Administration de la société, conformément aux stipulations de l’article 7 ci-après. »
Onzième résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale Mixte.
————————
Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes :
Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance.
Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires.
Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON, par fax au 04 78 62 28 99 ou par mail à l’adresse suivante : juridique@interflora.fr, un jour au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale.
Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code commerce, doivent être adressées à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir.
Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée.
Le Conseil d'Administration
1602084
15 mai 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°58 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES - INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros
Siège social : 103, avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON
562 132 670 R.C.S. LYON
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Mixte Annuelle le mardi 9 juin 2015 à 11 heures dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014,
— Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de commerce,
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice,
— Approbation des opérations visées par l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce,
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes,
— Renouvellement des mandats des Administrateurs et commissaires aux comptes,
— Affectation des résultats.
Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Extension de l’objet social et modification des statuts en conséquence,
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité,
— Pouvoir en vue des formalités.
————————
Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée.
La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée.
Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes :
– soit assister personnellement à l'Assemblée ;
– soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
– soit adresser à la société une procuration avec ou sans indication de mandataire ;
– soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON cedex 03.
Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.
Le Conseil d'Administration.
1502030
4 mai 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°53 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES - INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros.
Siège social : 103, Avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON.
562 132 670 R.C.S. LYON.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Mixte Annuelle le mardi 9 juin 2015 à 11 heures, dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014,
— Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice,
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes,
— Renouvellement des mandats des Administrateurs et commissaires aux comptes
— Affectation des résultats.
Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Extension de l’objet social et modification des statuts en conséquence,
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité,
— Pouvoir en vue des formalités.
Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire
Première Résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 11 768 636,33 €.
L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l’exercice ainsi que le montant de l’impôt correspondant.
Deuxième Résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées.
Troisième Résolution. — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice, ainsi que décharge pour le même exercice au Commissaire aux comptes.
Quatrième Résolution .— L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 11 768 636,33 € en totalité au compte de report à nouveau portant donc celui-ci à 12 255 961,97 €.
Cinquième Résolution .— L'Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 12 255 961,97 € décide de mettre en distribution un dividende global de 11 764 116 € à raison de 14€ par action, prélevé en totalité sur le compte report à nouveau, portant le solde du compte report à nouveau après distribution à 491 845,97€. Sur le plan fiscal, ce dividende suivra les dispositions en vigueur.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la distribution des dividendes selon les formes et dans les délais légaux.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.
Années |
Montant total |
Montant par action |
---|---|---|
2013 |
11 343 969 € |
13,50 € Abattement en application des règles en vigueur |
2012 |
10 419 646 € |
12,40 € Abattement en application des règles en vigueur |
2011 |
13 234 630 € |
15,75 € Abattement en application des règles en vigueur |
Sixième Résolution .— L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 26 677 € aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2014.
Septième résolution. — L’Assemblée Générale ratifie la nomination de Monsieur Gilles POTHIER comme administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration en date du 18 juin 2014, en remplacement de Madame Josiane COUPRY, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014.
Huitième résolution. — Le mandat de Gilles POTHIER en tant qu’administrateur arrivant à échéance, l’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2020.
Neuvième résolution. — Le mandat de Eric HAZAK en tant qu’administrateur arrivant à échéance, l’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2020.
Dixième résolution .— Le mandat de Robert FARCY en tant qu’administrateur arrivant à échéance, l’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2020.
Onzième résolution. — Le mandat de Eric LEDROUX en tant qu’administrateur arrivant à échéance, l’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2020.
Douzième résolution. — Le mandat de Chrystel MILBERT en tant qu’administrateur arrivant à échéance, l’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2020.
Treizième résolution. — Le mandat de FLOWERNET en tant qu’administrateur arrivant à échéance, l’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2020.
Quatorzième résolution. — Le mandat de CHEVRILLON et Compagnie en tant qu’administrateur arrivant à échéance, l’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2020.
Quinzième Résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes Titulaire de IN EXTENSO RHONE ALPES représenté par Monsieur Pascal LEVIEUX, vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, renouvelle son mandat pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2020.
Seizième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes Suppléant de Monsieur Jacques BOURBON vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, renouvelle son mandat pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2020.
Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Dix-septième résolution .– Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration sur le projet de modification de l’objet social, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide :
— d’intégrer la vente de boissons alcoolisées dans son objet social
— de modifier en conséquence les statuts comme suit : l’article 2 des statuts sera ainsi libellé :
« La société a pour objet :
– L’organisation des relations entre les fleuristes pour assurer le développement de leurs activités de transmission de commandes florales, conformément aux règles de FLEUROP INTERFLORA.
– L’organisation et la promotion de la prise et de la transmission de commandes florales ainsi que la commercialisation d’accessoires, de boissons alcooliques et alcoolisées et de tous autres articles, cadeaux ou autres, conformément aux règles de FLEUROP INTERFLORA.
– L’Organisation et la promotion de toutes prestations de services nécessaires ou utiles au développement des activités des membres du réseau Interflora.
– La promotion et la sauvegarde des intérêts économiques des adhérents INTERFLORA ;
– Et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant à l’objet social ou venant à faciliter sa réalisation. »
Dix-huitième résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale Mixte.
————————
Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes :
Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance.
Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires.
Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON, par fax au 04 78 62 28 99 ou par mail à l’adresse suivante : juridique@interflora.fr, un jour au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale.
Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code commerce, doivent être adressées à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir.
Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée.
Le Conseil d'Administration
1501668
19 mai 2014 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°60 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES - INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros.
Siège social : 8, Place des vins de France - 75012 PARIS.
562 132 670 R.C.S. PARIS.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Mixte Annuelle le mercredi 18 juin 2014 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013,
— Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de commerce,
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice,
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de commerce,
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes,
— Ratification du transfert du siège social au 8 place des vins de France – 75012 Paris,
— Ratification de la nomination d’Eric Ledroux en qualité d’Administrateur,
— Affectation des résultats.
Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Lecture du rapport du commissaire aux Comptes sur l’augmentation de capital réservée aux salariés,
— Augmentation de capital réservée aux salariés,
— Transfert du siège social au 103 avenue du Maréchal de Saxe – 69003 Lyon
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité,
— Pouvoir en vue des formalités.
————————
Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée.
La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée.
Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes :
— soit assister personnellement à l'Assemblée ;
— soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
— soit adresser à la société une procuration avec ou sans indication de mandataire ;
— soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à SFTF - BP 3105 — 69397 LYON cedex 03.
Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.
Le Conseil d'Administration.
1402033
7 mai 2014 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°55 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES - INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros.
Siège social : 8 place des vins de France - 75012 PARIS
562 132 670 R.C.S. PARIS
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Mixte Annuelle le mercredi 18 juin 2014 à 11 heures 30, dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013,
— Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de commerce,
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice,
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de commerce,
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes,
— Ratification du transfert du siège social au 8 place des vins de France – 75012 Paris,
— Ratification de la nomination d’Eric Ledroux en qualité d’Administrateur,
— Affectation des résultats.
Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Lecture du rapport du commissaire aux Comptes sur l’augmentation de capital réservée aux salariés,
— Augmentation de capital réservée aux salariés,
— Transfert du siège social au 103 avenue du Maréchal de Saxe – 69003 Lyon
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité,
— Pouvoir en vue des formalités.
Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire
Première Résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 11 824 571,76 €.
L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l’exercice ainsi que le montant de l’impôt correspondant.
Deuxième Résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées.
Troisième Résolution. — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2013, ainsi que décharge pour le même exercice au Commissaire aux comptes.
Quatrième Résolution. — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 11 824 571,76€ en totalité au compte de report à nouveau portant donc celui-ci à 11 813 294,64 €.
Cinquième Résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 11 813 294,64 € décide de mettre en distribution un dividende global de 11 343 969 € à raison de 13,50 € par action, prélevé en totalité sur le compte report à nouveau. Sur le plan fiscal, ce dividende suivra les dispositions en vigueur.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la distribution des dividendes selon les formes et dans les délais légaux.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.
Années |
Montant total |
Montant par action |
---|---|---|
2012 |
10 419 646 € |
12,40 € Abattement en application des règles en vigueur |
2011 |
13 234 630 € |
15,75 € Abattement en application des règles en vigueur |
2010 |
7 142 499 € |
8,50 € Abattement en application des règles en vigueur |
Sixième Résolution. — L’Assemblée Générale ratifie le transfert du siège social sis : 8, place des vins de France – 75012 PARIS, décidé par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 25 avril 2013. En conséquence, elle approuve également la modification statutaire réalisée par ledit Conseil en vue de procéder aux formalités légales.
Septième Résolution. — L’Assemblée Générale ratifie la nomination de Monsieur Eric LEDROUX comme administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration en date du 13 novembre 2013, en remplacement de Monsieur Roland BORROL, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014.
Huitième résolution. — L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 26 677 € aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2013.
Neuvième résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale Ordinaire.
Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Dixième Résolution. — Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration sur le transfert du siège social, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide :
- de transférer le siège de la société du 8, place des vins de France – 75012 PARIS, au 103, avenue Maréchal de Saxe -69003 Lyon à compter du jour de cette Assemblée Générale Extraordinaire
- de modifier en conséquence les statuts comme suit : l’article 4 des statuts sera ainsi libellé :
« Le siège social est fixé à Lyon (69003), 103, avenue du Maréchal de Saxe.
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département limitrophe par simple décision du conseil d’administration, sous réserve de la ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Il peut être transféré partout ailleurs, par délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire. La société peut avoir, en outre, des succursales, agences ou bureaux, partout où elle le juge utile.»
Onzième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, prend acte que les actionnaires n’ayant pas été consultés relativement à une augmentation de capital réservée aux salariés depuis moins de 3 ans et en conséquence décide en application des dispositions de l’article L.225-129, VI du Code du commerce, de réserver aux salariés de la société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du code du travail.
En cas d’adoption de la présente résolution, l’Assemblée Générale décide :
-que le président du Conseil d’Administration disposera d’un délai maximum de six mois pour mettre en place un plan d’épargne d’entreprise ;
-d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder, dans un délai maximum de six mois à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum de 3% du capital qui sera réservée aux salariés adhérant au dit plan d’épargne d’entreprise et réalisée conformément aux dispositions des articles L.3332-18 et suivants du code du travail. En conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
Douzième résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale Mixte.
————————
Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes :
Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance.
Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires.
Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON, par fax au 04 78 62 28 99 ou par mail à l’adresse suivante : juridique@interflora.fr, un jour au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale.
Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code commerce, doivent être adressées à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir.
Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée.
Le Conseil d'Administration
1401650
3 avril 2013 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°40 |
SOCIETE FRANçAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES - INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros
Siège social : 47, rue Vivienne - 75002 Paris
562 132 670 RCS Paris
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le jeudi 25 avril 2013 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012,
— Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de commerce,
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice,
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivant du Code de commerce,
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes,
— Affectation des résultats,
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité,
— Pouvoir en vue des formalités.
Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée.
La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée.
Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes :
– soit assister personnellement à l'Assemblée ;
– soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
– soit adresser à la société une procuration avec ou sans indication de mandataire ;
– soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON cedex 03.
Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.
Le Conseil d'Administration.
1301085
20 mars 2013 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°34 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES - INTERFLORA France
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros.
Siège social : 47 rue Vivienne - 75002 PARIS.
562 132 670 R.C.S PARIS.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le jeudi 25 avril 2013 à 11 heures 30, dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
— Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce ;
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice ;
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivant du Code de Commerce ;
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes ;
— Affectation des résultats ;
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité ;
— Pouvoir en vue des formalités.
Première Résolution — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 10 419 608,13 €.
Deuxième Résolution — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées.
Troisième Résolution — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2012, ainsi que décharge pour le même exercice au Commissaire aux comptes.
L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l’exercice ainsi que le montant de l’impôt correspondant.
Quatrième Résolution — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 10 419 608,13 € en totalité au compte de report à nouveau portant donc celui-ci à 10 426 368,48 €.
Cinquième Résolution — L'Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 10 426 368,48 € décide de mettre en distribution un dividende global de 10 419 645,60 € à raison de 12,40 € par action, prélevé en totalité sur le compte report à nouveau. Sur le plan fiscal, ce dividende suivra les dispositions en vigueur.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la distribution des dividendes selon les formes et dans les délais légaux.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.
Années |
Montant total |
Montant par action |
2011 |
13 234 630 € |
15,75 € Abattement en application des règles en vigueur |
2010 |
7 142 499 € |
8,50 € Abattement en application des règles en vigueur |
2009 |
6 361 026 € |
7,57 € Abattement en application des règles en vigueur |
Sixième Résolution — L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 26 677 € aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2012.
Septième résolution — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale Ordinaire.
————————
Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes :
Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance.
Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires.
Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON ou par fax au 04 78 62 28 99, un jour au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale.
Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code commerce, doivent être adressées à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir.
Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée.
Le Conseil d'Administration.
26 mars 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°37 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES - INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 €.
Siège social : 47, rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le jeudi 26 avril 2012 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103, avenue de Saxe, Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
— Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l’exercice de sa mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de commerce ;
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice ;
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de commerce ;
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au commissaire aux comptes ;
— Affectation des résultats ;
— Point sur les mandats des administrateurs ;
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité ;
— Pouvoir en vue des formalités.
————————
Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée.
La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée.
Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes :
— soit assister personnellement à l'Assemblée ;
— soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
— soit adresser à la société une procuration avec ou sans indication de mandataire ;
— soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à SFTF, BP 3105, 69397 Lyon Cedex 03.
Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.
Le Conseil d'Administration.
14 mars 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°32 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 €.
Siège social : 47, rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le jeudi 26 avril 2012 à 11 heures 30, dans nos locaux sis 103, avenue de Saxe, Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
— Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l’exercice de sa mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce ;
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice ;
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivant du Code de Commerce ;
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au commissaire aux comptes ;
— Affectation des résultats ;
— Point sur les mandats des administrateurs ;
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité ;
— Pouvoir en vue des formalités.
Projet de résolutions.
Première résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 12 646 436,69 €.
Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées.
Troisième résolution. — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2011, ainsi que décharge pour le même exercice au commissaire aux comptes.
L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l’exercice ainsi que le montant de l’impôt correspondant.
Quatrième résolution. — L'Assemblée Générale ratifie la cooptation de Flowernet en qualité d’Administrateur, en remplacement de 21 Centrale Partners, pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014.
Cinquième résolution. — L'Assemblée Générale ratifie la cooptation de Chevrillon et Compagnie en qualité d’Administrateur, en remplacement de Cécile Hazak, pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014.
Sixième résolution. — L'Assemblée Générale décide de révoquer Emmanuel Barelier de sa qualité d’Administrateur, et ce à compter de ce jour.
Septième résolution. — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 12 646 436,69 € en totalité au compte de report à nouveau à hauteur portant donc celui-ci à 12 737 213,85 €.
L'Assemblée Générale décide de diminuer la réserve légale de 504 177€ pour la porter à 10% du capital social et de porter cette somme au compte report à nouveau portant donc celui-ci à 13 241 390,85€.
Huitième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 13 241 390,85 €, décide de mettre en distribution un dividende global de 13 234 630,5 € à raison de 15,75 € par action, prélevé en totalité sur le compte report à nouveau. Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions, ce dividende n’est pas assorti d’un avoir fiscal, mais il ouvre droit, au profit des actionnaires personnes physiques, à un abattement calculé sur la totalité de son montant en application des règles en vigueur ou au prélèvement forfaitaire libératoire prévu par l’article 117 quater du Code général des impôts. Il est rappelé qu’un acompte sur dividende a été versé à chaque actionnaire en juillet 2011, celui-ci s’est élevé à 9 € par action.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la distribution des dividendes selon les formes et dans les délais légaux.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.
Années |
Montant total |
Montant par action |
2010 |
7 142 499 € |
8,50 € abattement en application des règles en vigueur |
2009 |
6 361 026 € |
7,57 € abattement en application des règles en vigueur |
2008 |
6 276 996 € |
7,47 € abattement en application des règles en vigueur |
Neuvième résolution. — L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 30 488 € aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2011.
Dixième résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale Ordinaire.
_________________
Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes. — Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance.
Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires.
Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à SFTF, BP 3105, 69397 Lyon ou par fax au 04 78 62 28 99, un jour au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale.
Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code commerce, doivent être adressées à SFTF, BP 3105, 69397 Lyon, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir.
Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée.
Le Conseil d'Administration.
1 juillet 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°78 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES - INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 9 243 234 Euros
Siège social : 47, rue Vivienne - 75002 PARIS
562 132 670 R.C.S. PARIS
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Extraordinaire le lundi 18 juillet 2011 à 11 heures 45 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Lecture du rapport du Conseil d’Administration,
— Lecture du rapport du Commissaire aux comptes,
— Réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des actions,
— Pouvoirs pour les formalités.
Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée.
La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée.
Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes :
– soit assister personnellement à l'Assemblée ;
– soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
– soit adresser à la société une procuration avec ou sans indication de mandataire ;
– soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON cedex 03.
Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.
Le Conseil d'Administration.
10 juin 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°69 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 9 243 234 Euros.
Siège social : 47 rue Vivienne - 75002 PARIS - RCS PARIS 562 132 670
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Extraordinaire le lundi 18 juillet 2011 à 11 heures 45 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (3e), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale extraordinaire :
— Lecture du rapport du Conseil d’administration ;
— Lecture du rapport du commissaire aux comptes ;
— Réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des actions ;
— Pouvoirs pour formalités.
Projet de résolutions
Première Résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes établis conformément à l’article L. 225-204 du Code de commerce, décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de 5 041 764 € pour le ramener de 9 243 234 €, son montant actuel, à 4 201 470 € par diminution de la valeur nominale de chaque action de 11 € à 5 €, et d’attribuer aux actionnaires l’intégralité du produit de la réduction de capital, soit 6 € par action.
L’Assemblée Générale précise que cette réduction de capital, non motivée par les pertes, ouvrira droit à un délai d’opposition des créanciers antérieurs à la date de dépôt du procès-verbal de la présente assemblée au greffe du Tribunal de commerce de Paris dans les délais légaux.
En conséquence et conformément à l’article L. 225-205 du Code de commerce, l’Assemblée Générale décide que cette réduction de capital et l’attribution aux actionnaires qui en résulte ne seront réalisées qu’à l’expiration du délai d’opposition des créanciers, sous réserve de l’absence d’opposition des créanciers, ou en cas d’opposition d’un ou plusieurs créanciers, après qu’il ait été statué en première instance sur cette opposition.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de constater la réalisation définitive de la réduction de capital, de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l’attribution qui en résulte aux actionnaires et de procéder à la modification corrélative des statuts.
Deuxième Résolution. — L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée, en vue de l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur et notamment le dépôt au greffe du procès-verbal ou d’un extrait des délibérations de la présente assemblée, conformément aux dispositions des articles L. 225-205 et R. 225-182 du Code de commerce
Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes :
Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance.
Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires.
Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON ou par fax au 04.78.62.28.99, un jour au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale.
Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code commerce, doivent être adressées à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’Assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir.
Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’Assemblée.
Le Conseil d'Administration.
1 avril 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°39 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES - INTERFLORA FRANCE
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 9 243 234 €.
Siège social : 47, rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Mixte Annuelle le jeudi 5 mai 2011 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103, avenue de Saxe, Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I. Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
— Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de commerce ;
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice ;
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de commerce ;
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au commissaire aux comptes ;
— Affectation des résultats.
II. Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l’augmentation de capital réservée aux salariés ;
— Augmentation de capital réservée aux salariés ;
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité ;
— Pouvoir en vue des formalités.
————————
Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée.
La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée.
Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes :
— soit assister personnellement à l'Assemblée ;
— soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
— soit adresser à la société une procuration avec ou sans indication de mandataire ;
— soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à SFTF, BP 3105, 69397 Lyon Cedex 03.
Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.
Le Conseil d'Administration.
23 mars 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°35 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES INTERFLORA FRANCE
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 9 243 234 €.
Siège social : 47, rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Mixte Annuelle le jeudi 5 mai 2011 à 11 heures 30, dans nos locaux sis 103, avenue de Saxe, Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I. Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
— Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de commerce ;
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice ;
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivant du Code de commerce ;
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au commissaire aux comptes ;
— Affectation des résultats.
II. Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l’augmentation de capital réservée aux salariés ;
— Augmentation de capital réservée aux salariés ;
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité ;
— Pouvoir en vue des formalités.
Première résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 7 225 731,12 €.
Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées.
Troisième résolution. — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2010, ainsi que décharge pour le même exercice du commissaire aux comptes.
L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l’exercice ainsi que le montant de l’impôt correspondant.
Quatrième résolution. — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 7 225 731,12 € :
— au compte de report à nouveau à hauteur de 7 225 731,12 € portant celui-ci à 7 233 276,16 €.
Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 7 233 276,16 €, décide de mettre en distribution un dividende global de 7 142 499 € à raison de 8,50 € par action, prélevé en totalité sur le compte report à nouveau.
Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions, ce dividende n’est pas assorti d’un avoir fiscal, mais il ouvre droit, au profit des actionnaires personnes physiques, à un abattement calculé sur la totalité de son montant en application des règles en vigueur ou au prélèvement forfaitaire libératoire prévu par l’article 117 quater du Code général des impôts.
Il est rappelé qu’un acompte sur dividende a été versé à chaque actionnaire en juillet 2010, celui-ci s’est élevé à 3,50 € par action.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la distribution des dividendes selon les formes et dans les délais légaux.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.
Année |
Montant total des dividendes (€) |
Montant du dividende par action (€) |
|
2009 |
6 361 026 |
7,57 |
Abattement en application des règles en vigueur |
2008 |
6 276 996 |
7,47 |
Abattement en application des règles en vigueur |
2007 |
7 002 450 |
25,00 |
Abattement en application des règles en vigueur |
Sixième résolution. — L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 34 299 € aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2010.
Septième résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale Ordinaire.
Huitième résolution. — La loi sur l’Épargne salariales du 19 février 2001, fait obligation tous les trois ans, à l’Assemblée Générale de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre d’un plan épargne entreprise.
L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, décide en application des dispositions de l’article L. 225-129–VII du Code de commerce, de réserver aux salariés de la société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-23 du Code du travail.
En cas d’adoption de la présente résolution, l’Assemblée Générale décide :
— que le Président du Conseil d’Administration disposera d’un délai maximum de six mois pour mettre en place un plan d’épargne entreprise ;
— d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder, dans un délai maximum de six mois à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum de 3% du capital qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan d’épargne d’entreprise et réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-23 du Code du travail. En conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
Neuvième résolution. — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale Mixte.
————————
Les conditions d’admission à cette Assemblée sont les suivantes :
— Tous les actionnaires pourront prendre part à cette Assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’Assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance.
Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires.
Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à SFTF, BP 3105, 69397 Lyon ou par fax au 04 78 62 28 99, un jour au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale.
Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette Assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce, doivent être adressées à SFTF, BP 3105, 69397 Lyon, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’Assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir.
Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’Assemblée.
Le Conseil d'Administration.
12 avril 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°44 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 9 243 234 €.
Siège social : 47, rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale le mardi 27 avril 2010 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe ; Lyon (3e), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale ordinaire :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009,
— Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice,
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes,
— Affectation des résultats,
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité,
— Pouvoir en vue des formalités.
Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée.
La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée.
Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes :
— soit assister personnellement à l'Assemblée ;
— soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
— soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
— soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON cedex 03.
Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.
Le Conseil d'Administration.
22 mars 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°35 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 9 243 234 €.
Siège social : 47, rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 27 avril 2010 à 11 h 30 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe ; Lyon (3e), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
Du ressort de l’Assemblée Générale ordinaire :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009,
— Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice,
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes,
— Affectation des résultats,
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité,
— Pouvoir en vue des formalités.
Première Résolution. — L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 6 539 705,83 €.
Deuxième Résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées.
Troisième Résolution. — L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2009, ainsi que décharge pour le même exercice du Commissaire aux comptes.
Quatrième Résolution. — L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 6 539 705,83 € :
— à la réserve légale à hauteur de 171 135,21 €, la portant ainsi de 753 188,79 € à 924 324 €
— au compte de report à nouveau à hauteur de 6 368 570,62 € portant celui-ci à 6 368 570,62 €.
Cinquième Résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 6 368 570,62 €, décide de mettre en distribution un dividende global de 6 361 025,58 € à raison de 7,57 € par action, prélevé en totalité sur le compte report à nouveau.
Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions, ce dividende n’est pas assorti d’un avoir fiscal, mais il ouvre droit, au profit des actionnaires personnes physiques, à un abattement calculé sur la totalité de son montant en application des règles en vigueur ou au prélèvement forfaitaire libératoire prévu par l’article 117 quater du code général des impôts.
Il est rappelé qu’un acompte sur dividende a été versé à chaque actionnaire en juillet 2009, celui-ci s’est élevé à 4,65 € par action.
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la distribution des dividendes selon les formes et dans les délais légaux.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.
Année |
Montant total des dividendes (€) |
Montant du dividende par action (€) |
|
2008 |
6 276 996 |
7,47 |
Abattement en application des règles en vigueur |
2007 |
7 002 450 |
25,00 |
Abattement en application des règles en vigueur |
2006 |
5 601 960 |
20,00 |
Abattement en application des règles en vigueur |
Sixième Résolution. — L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 34 299 euros aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2009.
Septième résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale ordinaire.
——————
Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes :
Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance.
Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires.
Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à SFTF - BP 3105 – 69397 Lyon ou par fax au 04 78 62 28 99, un jour au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale.
Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code commerce, doivent être adressées à SFTF - BP 3105 – 69397 Lyon, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir.
Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée.
Le Conseil d'Administration.
1 avril 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°39 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 12 814 483,50 Euros.
Siège social : 47, rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale le mardi 28 avril 2009 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103, avenue de Saxe ; Lyon (3e), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale ordinaire:
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008,
— Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice,
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge aux Commissaires aux Comptes,
— Affectation des résultats,
— Mandat des administrateurs,
— Mandat des commissaires aux comptes,
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité,
— Pouvoir en vue des formalités.
__________________
Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée.
La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée.
Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes :
– soit assister personnellement à l'Assemblée ;
– soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
– soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
– soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à SFTF, BP 3105, 69397 LYON cedex 03.
Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.
Le Conseil d'Administration.
20 mars 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°34 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES INTERFLORA FRANCE
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 12 814 483,50 €.
Siège social : 47 rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 28 avril 2009 à 12 heures dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (3e), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale extraordinaire :
— Lecture du rapport du Conseil d’administration ;
— Lecture du rapport du commissaire aux comptes ;
— Réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale de toutes les actions ;
— Pouvoirs pour formalités.
Première Résolution . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes établi conformément à l’article L. 225-204 du Code de commerce, décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de 3 571 249,50 € pour le ramener de 12 814 483,50 €, son montant actuel, à 9 243 234 € par diminution de la valeur nominale de chaque action de 15,25 € à 11 €, et d’attribuer aux actionnaires l’intégralité du produit de la réduction de capital, soit 4,25 € par action.
L’Assemblée Générale précise que cette réduction de capital, non motivée par les pertes, ouvrira droit à un délai d’opposition des créanciers antérieurs à la date de dépôt du procès-verbal de la présente assemblée au greffe du Tribunal de commerce de Paris dans les délais légaux.
En conséquence et conformément à l’article L. 225-205 du Code de commerce, l’Assemblée Générale décide que cette réduction de capital et l’attribution aux actionnaires qui en résulte ne seront réalisées qu’à l’expiration du délai d’opposition des créanciers, sous réserve de l’absence d’opposition des créanciers, ou en cas d’opposition d’un ou plusieurs créanciers, après qu’il ait été statué en première instance sur cette opposition.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de constater la réalisation définitve de la réduction de capital, de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l’attribution qui en résulte aux actionnaires et de procéder à la modification corrélative des statuts.
Deuxième Résolution . — L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée, en vue de l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur et notamment le dépôt au greffe du procès-verbal ou d’un extrait des délibérations de la présente assemblée, conformément aux dispositions des articles L. 225-205 et R. 225-182 du Code de commerce
————————
Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes :
Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance.
Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires.
Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à SFTF - BP 3105, 69397 Lyon ou par fax au 04 78 62 28 99, un jour au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale.
Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code commerce, doivent être adressées à SFTF - BP 3105, 69397 Lyon, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir.
Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée.
Le Conseil d'Administration.
18 juillet 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°87 |
SOCIETE FRANçAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES
INTERFLORA France
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 271 494,50 Euros.
Siège social : 47, rue Vivienne - 75002 PARIS
RCS PARIS B 562 132 670
Forme sociale :
Société anonyme à conseil d'administration régie par la législation française.
Exercice social :
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Capital social :
Au 17 juillet 2008, le capital social s’élevait à 4.271.494,50 euros divisé en 280.098 actions de 15,25 euros de nominal.
Objet social :
La Société a pour objet :
Date d’expiration normale de la Société :
Le 25 juin 2029, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Forme des actions :
Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en comptes individuels dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Cession des actions :
Sauf cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d’actions au profit de tiers étrangers à la société à quelque titre que ce soit, est soumise à l’agrément préalable du Conseil d’administration.
Avantages particuliers :
Néant.
Conditions d’admission aux assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque action est assortie du droit de vote aux assemblées générales. Le nombre de voix attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent, chaque action donnant droit à une voix.
Tous les actionnaires peuvent prendre part aux assemblées quel que soit le nombre de leurs actions. Ils peuvent soit assister en personne à l’assemblée, soit se faire représenter, soit encore voter par correspondance.
Le droit de participer aux assemblées est subordonné à l’inscription de l’actionnaire sur le registre de la Société au troisième jour ouvré précédant l’assemblée.
Les titulaires d’actions nominatives inscrits sur les registres de la Société sont admis sur simple justification de leur qualité et identité. Des avis individuels de convocation leur sont adressés.
Les assemblées générales sont convoquées dans les conditions fixées par la loi.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation.
Répartition des bénéfices, constitution de réserves et répartition du boni de liquidation :
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque l’actif net est ou deviendrait à la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Après approbation des comptes et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
A l’expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi. Après le règlement du passif, l’actif net est réparti entre les actionnaires au prorata de leurs actions.
Montant de l’augmentation de capital :
Par décision en date du 17 juillet 2008, les actionnaires de la Société ont décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de huit millions cinq cent quarante-deux mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros (8.542.989 €) par émission de cinq cent soixante mille cent quatre-vingt-seize (560.196) actions nouvelles d’une valeur nominale de quinze euros vingt-cinq (15,25 euros).
Période de souscription :
La souscription des actions sera ouverte du 18 juillet 2008 au 1er août 2008
Droit préférentiel de souscription :
L’augmentation de capital de la Société sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Chaque actionnaire bénéficie d’un droit de souscription à titre irréductible de deux (2) actions nouvelles pour une (1) action ancienne détenue.
Chaque actionnaire bénéficie d’un droit de souscrire à titre réductible aux actions non souscrites à titre irréductible. Les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux actionnaires qui auront souscrit un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leurs droits de souscription et dans la limite de leurs demandes.
Les versements opérés à raison des souscriptions à titre réductible qui ne pourraient être servies seront restitués aux ayants droit, sans intérêt, aussitôt après l’établissement du barème de répartition qui sera adressé par lettre recommandée à chacun des souscripteurs d’actions à titre réductible.
Le droit de souscription est librement cessible dans les mêmes conditions que les actions elles-mêmes. Ainsi, conformément aux dispositions légales, ce droit de souscription sera librement négociable pendant toute la durée du délai de souscription, chaque actionnaire pouvant y renoncer individuellement.
Dans l’éventualité où les souscriptions à titre irréductible et réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le conseil d’administration pourra faire le nécessaire conformément aux dispositions de l’article L. 225-134 du code de commerce, et notamment lorsque les actions non souscrites représentent plus de 3% de l’augmentation de capital, (i) limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions sans que cette augmentation de capital puisse être inférieur aux trois quarts de l’augmentation décidée ou (ii) répartir librement totalement ou partiellement les actions non souscrites.
Prix de souscription :
Les actions nouvelles sont émises au pair, soit pour un prix unitaire de quinze euros et vingt-cinq centimes (15,25 €).
Modalités de souscription de l’augmentation de capital :
Le montant de la souscription doit être entièrement libéré à la souscription en numéraire ou par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la Société. La souscription s’exercera par la signature du bulletin de souscription ci-joint accompagné d’un chèque bancaire à l’ordre de la société SFTF.
Lieu du versement de la souscription :
Les bulletins de souscription seront reçus chez SFTF (BP3105 – 69397 LYON) pendant la période de souscription. Les fonds provenant des versements éventuels seront déposés sur un compte ouvert au nom de la Société auprès de la Lyonnaise de Banque pour les besoins de l’augmentation de capital.
Mme. Josiane Coupry
Présidente du Conseil d’Administration
2 juillet 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°80 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES
INTERFLORA France
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 271 494,50 Euros.
Siège social : 47 rue Vivienne - 75002 PARIS
562 132 670 RCS PARIS
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la SFTF (ci-après la « Société») sont informés qu’ils sont convoqués le jeudi 17 juillet 2008 à 11 h 30 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe, Lyon (3e), en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social de la Société en numéraire d’un montant de 8.542.989 euros par création et émission de 560.196 actions nouvelles d’une valeur nominale de 15.25 euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
- Augmentation de capital réservée aux salariés ; et
- Pouvoirs pour formalités.
L’avis de réunion prévu à l’article R. 225-73 du Code de commerce a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 71 du 11 juin 2008, sous le numéro 0808189.
Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes :
Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit le nombre de leurs actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à participer ou se faire représenter à l’assemblée, les actionnaires titulaires d’actions nominatives ou au porteur qui auront justifié de l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le mandataire de la Société, Banque Française – 45, rue Vivienne Paris (75002), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité de l’actionnaire.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les titulaires d’actions nominatives inscrits sur les registres de la Société seront admis sur simple justification de leurs qualité et identité ; des avis individuels de convocation leur seront adressés.
Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire habilité auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir une attestation de participation. L’intermédiaire se chargera alors de transmettre cette attestation à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON.
Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration permettant de se faire représenter ou de voter par correspondance est tenue à la disposition des actionnaires au SFTF - BP 3105 – 69397 LYON, ou pourra être demandée par lettre simple, fax ou courrier électronique. Il sera fait droit à toute demande reçue ou déposée au plus tard six jours avant la date de réunion de l’assemblée générale.
Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON, trois jours au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale.
Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir.
11 juin 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°71 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES
INTERFLORA France
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 271 494,50 Euros.
Siège social : 47, rue Vivienne - 75002 PARIS
562 132 670 RCS PARIS
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 17 juillet 2008 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe ; Lyon (3e), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d’administration ;
- Augmentation du capital social de la Société en numéraire d’un montant de 8.542.989 euros par création et émission de 560.196 actions nouvelles d’une valeur nominale de 15.25 euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
- Augmentation de capital réservée aux salariés ;
- Pouvoirs pour formalités.
Projet de résolutions
Première résolution
Augmentation du capital social de la Société en numéraire d’un montant de 8.542.989 euros par création et émission de 560.196 actions nouvelles d’une valeur nominale de 15.25 euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription.
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, et constaté que le capital social de la Société est entièrement libéré, décide :
- d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de huit millions cinq cent quarante-deux mille neuf cent quatre-vingt neuf euros (8.542.989 €), pour le porter de 4.271.494,50 euros, son montant actuel, à douze millions huit cent quatorze mille quatre cent quatre-vingt trois euros cinquante (12.814.483,50 €) par la création et l’émission de cinq cent soixante mille cent quatre-vingt seize (560.196) actions nouvelles d’une valeur nominale de quinze euros vingt-cinq (15.25 €).
- que les actions nouvelles :
* seront émises au pair, soit à un prix unitaire de souscription de 15,25 euros ;
* seront libérées en intégralité lors de leur souscription, par versement en espèces ;
* seront dès leur souscription complètement assimilées aux actions anciennes de même catégorie, soumises à toutes les dispositions statutaires et jouiront des mêmes droits ;
* porteront jouissance à compter du premier jour de l’exercice en cours à la date de la réalisation de l’augmentation de capital ;
* revêtiront la forme nominative et feront l’objet d’une inscription en compte.
- que, par application de l’article L. 225-132 du Code de commerce, la souscription de ces actions nouvelles sera réservée par préférence aux anciens actionnaires. En conséquence, les anciens actionnaires et/ou les cessionnaires successifs des droits préférentiels de souscription attachés auxdites actions auront sur les 560.196 actions à émettre un droit de souscription irréductible qui s’exercera à raison de 2 actions nouvelles pour 1 action ancienne.
Les droits préférentiels de souscription des actionnaires seront cessibles dans les mêmes conditions que les actions elles-mêmes. Conformément à la loi, ces droits préférentiels de souscription seront librement négociables pendant toute la durée du délai de souscription, chaque actionnaire pouvant y renoncer individuellement.
Les titulaires de droits de souscriptions bénéficient en outre d’un droit de souscription à titre réductible, conformément à l’article L. 225-133 du Code de commerce. Les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux titulaires de droits de souscription qui auront souscrit un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible et ce, proportionnellement au nombre de leurs droits de souscription et dans la limite de leur demande.
- que les souscriptions seront reçues à l’établissement principal de la Société, sis 103 avenue du Maréchal de Saxe – BP 3105- 69397 LYON cedex 03, pendant la période de souscription laquelle débutera le jeudi 24 juillet 2008 et s’achèvera le jeudi 31 juillet 2008. La période de souscription pourra être close par anticipation dès la souscription intégrale de l’émission. Les fonds provenant des versements éventuels seront déposés sur un compte ouvert au nom de la Société, pour les besoins de la réalisation de l’augmentation de capital, auprès de la Lyonnaise de Banque.
En conséquence, l’Assemblée confère tous les pouvoirs nécessaires au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les règlements, pour :
- établir les bulletins de souscription ;
- recevoir les souscriptions et les versements correspondants ;
- constater éventuellement la clôture anticipée de la période de souscription ;
- si les souscriptions à titre irréductible et réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, faire le nécessaire conformément aux dispositions de l’article L. 225-134 du Code de commerce ;
- constater la réalisation définitive de l’augmentation de capital ;
- effectuer les modifications corrélatives de l’article 6 des statuts ;
- d’une manière générale, prendre toute mesure, signer tout document et effectuer toute formalité utile à la présente émission.
Deuxième résolution
Augmentation de capital réservée aux salariés
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de commerce et L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail, décide :
- de déléguer au Conseil d’administration sa compétence, pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée, pour décider, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, l’émission d’actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre de la Société réservées aux salariés de la Société et /ou des sociétés ou groupements liés à la Société au sens des dispositions de l’article L. 225-180 du Code de commerce, qui sont, le cas échéant, adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan partenarial d’épargne salariale volontaire, et /ou de tous fonds communs de placement par l’intermédiaire desquels les actions nouvelles ainsi émises seraient souscrites par eux ;
- que le montant nominal des augmentations de capital résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la présente délégation de compétence ne devra pas excéder la somme totale de 400.000 euros;
- de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés aux actions nouvelles émises en vertu de la présente délégation de compétence au profit des salariés de la Société et /ou des sociétés liées à la Société au sens des dispositions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de renoncer à tout droit aux actions ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre dans le cadre de la présente délégation ;
- que le prix de souscription sera déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent ;
- de donner tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les règlements, pour mettre en oeuvre, en une ou plusieurs fois, la présente délégation de compétence, dans le respect des conditions qui viennent d’être arrêtées et, notamment pour déterminer les conditions de la ou des émissions réalisées en vertu de la présente délégation de compétence, et notamment :
* arrêter, dans les conditions légales, la liste des sociétés ou groupements dont les salariés et anciens salariés pourront souscrire aux actions ordinaires ou valeurs mobilières émises ;
* déterminer que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes collectifs ;
* déterminer la nature et les modalités de l’augmentation de capital ;
* fixer le prix d’émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les conditions et modalités des émissions d’actions ou de valeurs mobilières qui seront réalisées en vertu de la présente délégation et notamment leur date de jouissance, et les modalités de leur libération, arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;
* constater la réalisation de l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires à concurrence du montant des actions ordinaires qui seront effectivement souscrites ;
* imputer, à sa seule initiative, les frais, droits et honoraires occasionnés par de telles émissions sur le montant des primes d’émission et prélever, le cas échéant, sur les montants des primes d’émission, les sommes nécessaires pour les affecter à la réserve légale et porter ainsi le montant de la réserve légale au niveau requis par la législation et la réglementation en vigueur ; et
* d’une manière générale, accomplir tous actes et formalités, prendre toutes décisions et conclure tous accords utiles ou nécessaires pour parvenir à la bonne fin des émissions réalisées en vertu de la présente délégation de compétence.
Troisième résolution
Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour l’exécution des formalités de publicité, de dépôt et autres prescrites par la loi.
Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes :
Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit le nombre de leurs actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à participer ou se faire représenter à l’assemblée, les actionnaires titulaires d’actions nominatives ou au porteur qui auront justifié de l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le mandataire de la Société, Banque Française – 45, rue Vivienne Paris (75002), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité de l’actionnaire.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les titulaires d’actions nominatives inscrits sur les registres de la Société seront admis sur simple justification de leurs qualité et identité ; des avis individuels de convocation leur seront adressés.
Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire habilité auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir une attestation de participation. L’intermédiaire se chargera alors de transmettre cette attestation à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON.
Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration permettant de se faire représenter ou de voter par correspondance est tenue à la disposition des actionnaires au SFTF - BP 3105 – 69397 LYON, ou pourra être demandée par lettre simple, fax ou courrier électronique. Il sera fait droit à toute demande reçue ou déposée au plus tard six jours avant la date de réunion de l’assemblée générale.
Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON, trois jours au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale.
Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code commerce, doivent être adressées à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir.
Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée.
Le Conseil d'Administration
4 avril 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°41 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES
INTERFLORA France
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 4 271 494,50 €.
Siège social : 47, rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale le mardi 22 avril 2008 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103, avenue de Saxe ; Lyon (3e), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale ordinaire :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce ;
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice ;
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivant du Code de Commerce ;
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge aux Commissaires aux Comptes ;
— Affectation des résultats ;
— Mandat des commissaires aux comptes ;
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité ;
— Pouvoir en vue des formalités.
———————
Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée.
La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'Assemblée.
Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes :
– soit assister personnellement à l'Assemblée ;
– soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
– soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
– soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à SFTF - BP 3105, 69397 Lyon cedex 03.
Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.
Le Conseil d'Administration.
17 mars 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°33 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES
INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 271 494,50 €.
Siège social : 47 rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale le mardi 22 avril 2008 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe ; Lyon (3e), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale ordinaire :
— Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007,
— Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice,
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge aux Commissaires aux Comptes,
— Affectation des résultats,
— Mandat des commissaires aux comptes
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité.
— Pouvoir en vue des formalités
Première résolution. — L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 5 713 745,75 euros.
Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées.
Troisième résolution. — L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2007, ainsi que décharge pour le même exercice aux Commissaires aux comptes.
Quatrième résolution. — L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 5 713 745,75 euros au compte de report à nouveau, portant celui-ci à 7 160 449,27 euros.
Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 7 160 449,27 euros, décide de mettre en distribution un dividende global de 7 002 450 euros à raison de 25 euros par action, prélevè en totalité sur le compte report à nouveau portant celui-ci à 157 999,27 euros.
Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions, ce dividende n’est pas assorti d’un avoir fiscal, mais il ouvre droit, au profit des actionnaires personnes physiques, à un abattement calculé sur la totalité de son montant en application des règles en vigueur ou au prélèvement forfaitaire libératoire prévu par l’article 117 quater du code général des impôts.
Il est rappelé qu’un acompte sur dividende a été versé à chaque actionnaire courant février 2008, celui-ci s’est élevé à 6 euros par action.
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la distribution des dividendes selon les formes et dans les délais légaux.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.
Année |
Montant total des dividendes (€) |
|
Montant du dividende par action (€) |
2006 |
5 601 960 |
Abattement en application des règles en vigueur |
20 |
2005 |
4 481 568 |
Abattement en application des règles en vigueur |
16 |
2004 |
3 641 274 |
Abattement en application des règles en vigueur |
13 |
Sixième résolution. — L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 30 488 euros aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2007.
Septième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de Madame Josiane COUPRY en qualité d’admministrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Paul RACONNAT, pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2008.
Huitième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes Titulaire de COMACOM représenté par Monsieur Jean-Marie THUMERELLE, vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, ne renouvelle pas son mandat. En effet, les comptes consolidés n’étant plus établis au niveau de SFTF, il n’est plus nécessaire d’avoir deux commissaires aux comptes Titulaires.
Neuvième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes Suppléant de Monsieur André HUET vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, ne renouvelle pas son mandat. En effet, les comptes consolidés n’étant plus établis au niveau de SFTF, il n’est plus nécessaire d’avoir deux commissaires aux comptes Suppléants.
Dixième résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale ordinaire.
———————
Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction de capital social exigée par l’article L225-105 et suivants du Code de Commerce pourront envoyer à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON cedex 03, sous pli recommandé, dans un délai de 25 jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour accompagnée du texte de ces projets lesquels peuvent etre assortis d’un bref exposé des motifs.
Le Conseil d'Administration.
6 avril 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°42 |
SOCIETE FRANçAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES
SFTF- INTERFLORA FRANCE
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 4 271 494,50 €.
Siège social : 47, rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le conseil d’administration a décidé de les convoquer en assemblée générale le mardi 24 avril 2007 à 10 heures 45 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe ; Lyon (3e), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
Du ressort de l’assemblée générale ordinaire
— Lecture des rapports du conseil d’administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;
— Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du code de commerce ;
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice ;
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivants du code de commerce ;
— Quitus au conseil d’administration et décharge aux commissaires aux comptes ;
— Affectation des résultats ;
— Point sur le mandat d’un commissaire aux comptes suite à sa restructuration juridique ;
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité.
Du ressort de l’assemblée générale extraordinaire
— Lecture du rapport du conseil d’administration ;
— Approbation de la résolution sur la proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre du plan épargne entreprise ;
— Pouvoir en vue des formalités ;
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité.
————————
Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée.
La participation à cette Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'assemblée.
Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes :
— soit assister personnellement à l'assemblée ;
— soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
— soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
— soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à SFTF - BP 3105 – 69397 Lyon Cedex 03.
Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.
Le conseil d’administration.
19 mars 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°34 |
SOCIETE FRANçAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES INTERFLORA France
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 271 494,50 Euros.
Siège social : 47 rue Vivienne - 75002 PARIS
RCS PARIS B 562 132 670
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale le mardi 24 avril 2007 à 10 heures 45 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe ; Lyon (3e), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’Assemblée Générale ordinaire
— Lecture des rapports du Conseil d’Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006,
— Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du code de commerce,
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice,
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivant du code de commerce,
— Quitus au Conseil d'Administration et décharge aux Commissaires aux Comptes,
— Affectation des résultats,
— Point sur le mandat d’un commissaire aux comptes suite à sa restructuration juridique,
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité.
Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
— Approbation de la résolution sur la proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre du plan épargne entreprise,
— Pouvoir en vue des formalités
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité.
Première Résolution. — L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 4 931 723,71 euros.
Deuxième Résolution. — L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées.
Troisième Résolution. — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2006, ainsi que décharge pour le même exercice aux Commissaires aux comptes.
Quatrième Résolution. — L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 4 931 723,71 euros au compte de report à nouveau, portant celui-ci à 7 048 663,52 euros.
Cinquième Résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 7 048 663,52 euros, décide de mettre en distribution un dividende global de 5 601 960 euros à raison de 20 euros par action, prélevè en totalité sur le compte report à nouveau portant celui-ci à 1 446 703,52 euros.
Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur, ce dividende n’est pas assorti d’un avoir fiscal, mais il ouvre droit, au profit des actionnaires personnes physiques, à un abattement calculé sur la totalité de son montant en application des règles en vigueur.
Il est rappelé qu’un acompte sur dividende a été versé à chaque actionnaire courant février 2007, celui-ci s’est élevé à 17 euros par action.
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la distribution des dividendes selon les formes et dans les délais légaux.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.
Année |
Montant total des dividendes (€) |
|
Montant du dividende par action (€) |
2005 |
4 481 568 |
Abattement en application des règles en vigueur |
16,00 |
2004 |
3 641 274 |
Abattement en application des règles en vigueur |
13,00 |
2003 |
3 641 274 |
Avoir fiscal : personnes physiques 50% Autres catégories en application des taux en vigueur |
13,00 |
Sixième Résolution. — L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 30 488 euros aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2006.
Septième Résolution. — L’Assemblée Générale prend acte des différentes opérations d’apport intervenues, ayant abouti au transfert du mandat de co-commissaire aux comptes titulaire, confié initialement à la société BDO MARQUE GENDROT, et poursuivi dorénavant par la société IN EXTENSO RHONE-ALPES.
Ce mandat court jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes 2008.
Huitième Résolution. — La loi sur l’épargne salariale du 19 février 2001, fait obligation tous les trois ans, à l’assemblée Générale de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre d’un plan épargne entreprise.
L’assemblée Générale extraordinaire après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administation et du rapport spécial des commissaires aux comptes, décide en application des dispositions de l’article L.225-129, VII du code de commerce, de réserver aux salariés de la société, une agmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues à l’article L.443-5 du code du travail.
En cas d’adoption de la présente résolution, l’assemblée générale décide :
– que le président du conseil d’administration disposera d’un délai maximum de six mois pour mettre en place un plan d’épargne d’entreprise ;
– d’autoriser le conseil d’administration à procéder, dans un délai maximum de six mois à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum de 3% du capital qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan d’épargne d’entreprise et réalisée conformément aux dispositions de l’article L443-5 du code du travail. En conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
Neuvième résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée mixte.
————————
Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction de capital social exigée par l’article L225-105 et suivants du Code de Commerce pourront envoyer à SFTF - BP 3105 – 69397 LYON cedex 03, sous pli recommandé, dans un délai de 25 jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour accompagnée du texte de ces projets lesquels peuvent etre assortis d’un bref exposé des motifs.
Le Conseil d'Administration
30 août 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°104 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES-INTERFLORA FRANCE
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 271 494,50 euros
Siège social : 47 rue Vivienne - 75002 Paris
562 132 670 RCS Paris
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le conseil d’administration a décidé de les convoquer en assemblée générale le mercredi 20 septembre 2006 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe ; Lyon (3e), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’assemblée générale ordinaire.
— Ratification de la cooptation de 21 Centrale Partners III en qualité d’administrateur.
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité.
Du ressort de l’assemblée générale extraordinaire.
— Modification de l’article 7-II des statuts de la société.
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité.
— Pouvoirs à donner.
——————————
Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée.
La participation à cette assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'assemblée.
Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes :
— soit assister personnellement à l'assemblée ;
— soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
— soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
— soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à SFTF - BP 3105 – 69397 Lyon cedex 03.
Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.
Le conseil d’administration.
18 août 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°99 |
SOCIETE FRANçAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES - INTERFLORA FRANCE
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 4 271 494,50 €.
Siège social : 47, rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le conseil d’administration a décidé de les convoquer en assemblée générale le mercredi 20 septembre 2006 à 11 heures 30 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe ; Lyon (3e), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’assemblée générale ordinaire :
— Ratification de la cooptation de 21 Centrale Partners III en qualité d’administrateur ;
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité.
Du ressort de l’assemblée générale extraordinaire :
— Modification de l’article 7-II- des statuts de la société ;
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité ;
— Pouvoirs à donner.
Première résolution . — L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, décide de ratifier la cooptation de 21 centrale Partners III en qualité d’administrateur de la société en remplacement de Monsieur Philippe Monville pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu’à l’assemblée générale arrêtant les comptes de l’exercice 2008.
Deuxième résolution . — Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration, l'assemblée générale des actionnaires, décide de modifier la rédaction de l’article 7 des statuts comme suit :
L’article 7-II des statuts sera ainsi libellé :
« Article 7- Actions et cessions – II- Cession et transmission des actions
1°) Toute cession ou transmission d’actions s’effectue par virement de compte à compte.
2°) Sauf cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d’actions au profit de tiers étrangers à la société à quelque titre que ce soit, est soumise à l’agrément préalable du conseil d’administration.
A cet effet, le cédant doit notifier à la société, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une demande d’agrément indiquant l’identité du cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L’agrément résulte, soit d’une notification émanant du conseil, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.
En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le conseil d’administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification de refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d’une réduction de capital, mais en ce cas, avec le consentement du cédant.
Cette acquisition a lieu moyennant un prix, qui, à défaut d’accord entre les parties, est déterminé par voie d’expertise dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil.
Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
3°) Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.
4°) En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise à autorisation du conseil dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
5°) La cession de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital des bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus. »
Troisième résolution . — L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités de publicité afférante aux résolutions ci-dessus adoptées.
————————
Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction de capital social exigée par l’article L225-105 et suivants du Code de commerce pourront envoyer à SFTF, BP 3105, 69397 Lyon Cedex 03, sous pli recommandé, dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour accompagnée du texte de ces projets lesquels peuvent etre assortis d’un bref exposé des motifs.
Le conseil d’administration.
7 avril 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°42 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES - SFTF - INTERFLORA FRANCE
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 4 271 494,50 €.
Siège social : 47, rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le conseil d'administration a décidé de les convoquer en assemblée générale le mardi 25 avril 2006 à 10h30 dans nos locaux sis 103, avenue de Saxe, Lyon (3e), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’assemblée générale ordinaire.
— Lecture des rapports du conseil d’administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ;
— Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du code de commerce ;
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice ;
— Examen et approbation des comptes consolidés pour l’exercice clos le 31-12-2005 ;
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivants du code de commerce ;
— Quitus au conseil d'administration et décharge aux commissaires aux comptes ;
— Affectation des résultats ;
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité.
——————
Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée.
La participation à cette assemblée est subordonnée à l'inscription des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de l'assemblée.
Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes :
— soit assister personnellement à l'assemblée ;
— soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
— soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
— soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires à SFTF, BP 3105, 69397 Lyon Cedex 03.
Les conditions détaillées d'utilisation des procurations et formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit dans leurs annexes.
Le conseil d'administration.
24 mars 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°36 |
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES - INTERFLORA France
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 4 271 494,50 €.
Siège social : 47 rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le conseil d'administration a décidé de les convoquer en assemblée générale le mardi 25 avril 2006 à 10h30 dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe, Lyon (3e), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l’assemblée générale ordinaire
— Lecture des rapports du conseil d’administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ;
— Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du code de commerce ;
— Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice ;
— Examen et approbation des comptes consolidés pour l’exercice clos le 31-12-2005 ;
— Approbation des opérations visées par l’article 225-38 et suivants du code de commerce ;
— Quitus au conseil d'administration et décharge aux commissaires aux comptes ;
— Affectation des résultats ;
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité.
Première résolution . — L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et le rapport général des commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 4 507 108,11 euros.
Deuxième résolution . — L’assemblée générale ordinaire, après avoir eu communication des comptes consolidés, approuve ces comptes tels qu’ils lui sont présentés.
Troisième résolution . — L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées.
Quatrième résolution . — L'assemblée générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2005, ainsi que décharge pour le même exercice aux commissaires aux comptes.
Cinquième résolution . — L’assemblée générale oridnaire décide conformément aux dispositions du règlement CRC n°2004-06 du 23 novembre 2004 et applicable depuis le 1er janvier 2005, d’affecter les charges à répartir d’un montant de 30 857,26 euros au report à nouveau. Suite à cette affectation, le compte report à nouveau est débiteur de 30 857,26 euros.
Sixième résolution . — L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 4 507 108,11 euros au compte de report à nouveau, portant celui-ci à 4 476 250,85 euros.
Septième résolution . — L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 6 598 507,81 euros (report à nouveau pour 4 476 250,85 et reserves ordinaires pour 2 122 256,96) décide de mettre en distribution un dividende global de 4 481 568 euros à raison de 16 euros par action, prélevè sur les réserves ordinaires pour 2 122 256,96 euros, portant celui-ci à zéro, et sur le compte report à nouveau pour 2 359 311.04 euros portant celui-ci à 2 116 939,81 euros. Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur, à compter du 1er janvier 2005, ce dividende n’est pas assorti d’un avoir fiscal, mais il ouvre droit, au profit des actionnaires personnes physiques, à un abattement calculé sur la totalité de son montant en application des règles en vigueur.
Il est rappelé qu’un acompte sur dividende a été versé à chaque actionnaire le 21 février 2006, celui-ci s’est élevé à 16 euros par action.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires donne tous pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de procéder à la distribution des dividendes selon les formes et dans les délais légaux.
Conformément à la loi, l'assemblée générale ordinaire constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.
Année |
Montant total des dividendes (€) |
|
Montant du dividende par action (€) |
2004 |
3 641 274,00 |
Abattement en application des règles en vigueur |
13,00 |
2003 |
3 641 274,00 |
Avoir fiscal : personnes physiques 50% |
13,00 |
|
|
Autres catégories en application des taux en vigueur |
|
2002 |
2 775 771,18 |
Avoir fiscal : personnes physiques 50% |
9,91 |
|
|
Autres catégories en application des taux en vigueur |
|
Huitième résolution . — L'assemblée générale ordinaire décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 30 488 euros aux membres du conseil d'administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2005.
Neuvième résolution . — L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires.
——————
Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction de capital social exigée par l’article L225-105 et suivants du Code de commerce pourront envoyer à SFTF, BP 3105, 69397 Lyon Cedex 03, sous pli recommandé, dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour accompagnée du texte de ces projets lesquels peuvent etre assortis d’un bref exposé des motifs.
Le conseil d'administration.
Société anonyme à conseil dadministration au capital de
4 271 494,50 .
Siège social : 47, rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le conseil
dadministration a décidé de les convoquer en assemblée générale le jeudi
28 avril 2005 à 10 h 30 dans nos locaux sis 103, avenue de Saxe, Lyon
(3e), à leffet de délibérer sur lordre du jour
suivant :
Lecture des rapports du conseil dadministration sur la gestion,
les opérations et les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2004 ;
Lecture du rapport du président sur la gestion interne ;
Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur lexercice
de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par larticle
L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et les procédures internes ;
Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que
des opérations dudit exercice ;
Examen et approbation des comptes consolidés pour lexercice clos
le 31 décembre 2004 ;
Approbation des opérations visées par larticle L. 225-38 et
suivants du Code de commerce ;
Quitus au conseil dadministration et décharge aux commissaires
aux comptes ;
Affectation des résultats ;
Questions diverses se rapportant à lordre du jour précité.
Tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions,
peuvent participer à cette assemblée.
La participation à cette assemblée est subordonnée à linscription
des titres en compte nominatif cinq jours, au plus tard, avant la date de
lassemblée.
Les actionnaires pourront utiliser lune des formes de participation
suivantes :
Soit assister personnellement à lassemblée ;
Soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre
actionnaire ;
Soit adresser à la société une procuration sans indication de
mandataire ;
Soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote
par correspondance.
Des formules de pouvoir, des formulaires de vote par correspondance
ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires.
Les conditions détaillées dutilisation des procurations et
formulaires de vote sont exposées, par ailleurs, soit dans ces documents, soit
dans leurs annexes.
Le conseil dadministration. |
Société anonyme à conseil dadministration au capital de
4 271 494,50 .
Siège social : 47, rue Vivienne, 75002 Paris.
562 132 670 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires de la SFTF sont informés que le conseil
dadministration a décidé de les convoquer en assemblée générale le jeudi
28 avril 2005 à 10 h 30 dans nos locaux sis 103, avenue de Saxe, Lyon
(3e), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant :
Du ressort de lassemblée générale ordinaire :
Lecture des rapports du conseil dadministration sur la gestion,
les opérations et les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2004 ;
Lecture du rapport du président sur la gestion interne ;
Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur lexercice
de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par
larticle 225-38 et suivants du Code de commerce, et les procédures
internes ;
Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que
des opérations dudit exercice ;
Examen et approbation des comptes consolidés pour lexercice clos
le 31 décembre 2004 ;
Approbation des opérations visées par larticle 225-38 et suivants
du Code de commerce ;
Quitus au conseil dadministration et décharge aux commissaires
aux comptes ;
Affectation des résultats ;
Questions diverses se rapportant à lordre du jour
précité.
Du ressort de lassemblée générale ordinaire :
Première résolution. Lassemblée générale ordinaire
des actionnaires, après avoir entendu le rapport du conseil dadministration et
le rapport général des commissaires aux comptes, approuve le bilan et les
comptes de lexercice clos le 31 décembre 2004, tels quils lui ont été
présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de
3 344 483,41 .
Deuxième résolution. Lassemblée générale ordinaire,
après avoir eu communication des comptes consolidés, approuve ces comptes tels
quils lui sont présentés.
Troisième résolution. Lassemblée générale
ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes
sur les conventions visées à larticle 225-38 et suivants du Code de commerce,
approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées.
Quatrième résolution. Lassemblée générale donne
quitus aux administrateurs pour lexécution de leur mandat pendant lexercice
2004, ainsi que décharge pour le même exercice aux commissaires aux
comptes.
Cinquième résolution. Lassemblée générale ordinaire
décide conformément aux dispositions de larticle 39 IV de la loi de finances
rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, daffecter la réserve
spéciale de plus-value à long-terme dun montant de 2 378 661,71 , dune part
au report à nouveau pour la somme de 46 966,55 et pour le solde soit la somme
de 2 331 695,16 au poste Réserves ordinaires. Suite à cette affectation le
poste Réserves ordinaires sélève à la somme de 2 419 047,55 .
Sixième résolution. Lassemblée générale ordinaire
décide daffecter le résultat net de lexercice, soit 3 344 483,41 , au compte
Réserve ordinaire. Ce poste est ainsi porté à 5 763 530,96 .
Septième résolution. Lassemblée générale ordinaire
des actionnaires, après avoir constaté lexistence de sommes distribuables de
5 763 530,96 décide de mettre en distribution un dividende global de
3 641 274 à raison de 13 par action, prélevé sur les réserves
ordinaires.
Il est rappelé quun acompte sur dividende a été versé à chaque
actionnaire le 22 février 2005, celui-ci sest élevé à 11,05 par action.
Lassemblée générale ordinaire des actionnaires donne tous pouvoirs
au conseil dadministration à leffet de procéder à la distribution des
dividendes selon les formes et dans les délais légaux.
Conformément à la loi, lassemblée générale ordinaire constate quil a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.
Année | Montant total des dividendes (euros) | Avoir fiscal | Montant du dividende par action (euros) |
2003 | 3 641 274,00 | Personnes physiques 50 % | 13,00 |
Autres catégories en application des taux en vigueur | |||
2002 | 2 775 771,18 | Personnes physiques 50 % | 9,91 |
Autres catégories en application des taux en vigueur | |||
2001 | 2 775 771,18 | Personnes physiques 50 % | 9,91 |
Autres catégories en application des taux en vigueur |
Huitième résolution. Lassemblée générale ordinaire
décide dallouer les jetons de présence pour un montant global de 30 488 aux
membres du conseil dadministration pour lexécution de leur mandat pendant
lexercice 2004.
Neuvième résolution. Lassemblée générale donne tous
pouvoirs au porteur dun extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue
de procéder aux formalités réglementaires.
Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation
de la fraction de capital social exigée par larticle L. 225-105 et suivants du
Code de commerce pourront envoyer, sous pli recommandé, dans un délai de 10
jours à compter de la publication du présent avis, une demande dinscription de
projet de résolutions à lordre du jour accompagnée du texte de ces projets
lesquels peuvent être assortis dun bref exposé des motifs.
Le conseil dadministration.