BENELUX INVESTORS EUROPE EQUITIES (fermée)

Etat administratif : Fermé

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)

Annonce N°1195
NOJO : BXB08119001889S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Radiation d'une personne morale

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Numéro d'identification : RCS Paris 437 625 890
Dénomination : BENELUX INVESTORS EUROPE EQUITIES
Forme juridique : Société d'investissements à capital variable

Siège social :
Adresse :
7 place des Cinq Martyrs du Lycee Buffon
75015 Paris

Etat administratif : Cessée

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)

Société : Benelux Investors Europe Equities
Siège : 7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, 75015 Paris.
Catégorie 2 : assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts (24)
Numéro d'affaire : 85857
Texte de l'annonce :

BENELUX INVESTORS EUROPE EQUITIES

Société d’investissement à capital variable.
Siège social : 7, place des Cinq-Martyrs du Lycée-Buffon, 75015 Paris.
437 625 890 R.C.S. Paris.

Deuxième avis de convocation

Les actionnaires de la société sont informés que l’assemblée générale extraordinaire devant se réunir le vendredi 8 avril 2005, au siège social à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle, n’a pu délibérer régulièrement faute de quorum requis.
En conséquence, les actionnaires sont à nouveau convoqués en assemblée générale extraordinaire le vendredi 22 avril 2005 à 10 heures au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
— Dissolution anticipée de la société ;
— Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs et obligations ;
— Pouvoirs en vue des formalités.

Le premier avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 7 mars 2005.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. Toutefois, seront seuls admis à cette assemblée, à s’y faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :
— Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société cinq jours francs au moins avant la date de l’assemblée,
— Les titulaires d’actions au porteur qui auront dans le même délai, adressé une attestation d’immobilisation délivrée par l’intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité des actions en compte jusqu’à la date de l’assemblée.
Les actionnaires désirant assister à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte d’admission. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande, six jours au plus tard avant l’assemblée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Ixis Asset Management, 7, place des Cinq-Martyrs du Lycée-Buffon, 75015 Paris.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :
— Remettre une procuration à son conjoint ou tout autre actionnaire ;
— Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
— Voter par correspondance.

Pour être pris en compte, les formulaires devront être retournés à Ixis Asset Management, 7, place des Cinq-Martyrs du Lycée-Buffon, 75015 Paris, trois jours au moins avant l’assemblée.

Le conseil d’administration.

85857

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Société : Benelux Investors Europe Equities
Siège : 7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, 75015 Paris.
Catégorie 2 : assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts (24)
Numéro d'affaire : 83307
Texte de l'annonce :

BENELUX INVESTORS EUROPE EQUITIES

Société d’investissement à capital variable.
Siège social : 7, place des Cinq-Martyrs du Lycée-Buffon, 75015 Paris.
437 625 890 R.C.S. Paris.

Avis de réunion valant avis de convocation

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 8 avril 2005 à 10 heures, au siège social, 7, place des Cinq-Martyrs du Lycée-Buffon, à Paris (15^e), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de textes des résolutions ci-dessous.

Ordre du jour.

— Lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004 ;
— Examen et approbation des comptes annuels, quitus aux administrateurs ;
— Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
— Affectation du résultat de l’exercice ;
— Pouvoirs pour formalités.

Projet de texte des résolutions

Première résolution. — L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le hors bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2004, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
L’assemblée générale ordinaire constate que l’actif net est de 44 519 236,07 €, divisé en 56 013 actions le 31 décembre 2004.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de leur gestion pour cet exercice.

Deuxième résolution. — L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du nouveau Code de commerce et statuant sur ce rapport, en approuve les conclusions.

Troisième résolution. — L’assemblée générale ordinaire constate que les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2004 font apparaître un résultat de l’exercice de 798 315,74 €, décide conformément aux dispositions de l’article 26 des statuts, de capitaliser ce résultat.

Quatrième résolution. — L’assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes résolutions pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi.

Le bilan, le hors bilan, le compte de résultat et la composition des actifs de la Sicav ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris. Ils sont tenus à la disposition des actionnaires à Ixis Asset Management, 7, place des Cinq-Martyrs du Lycée-Buffon, 75015 Paris, et seront envoyés gratuitement à tout actionnaire qui en fera la demande.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions légales, les demandes d’inscription du projet de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées à Ixis Asset Management, 7, place des Cinq-Martyrs du Lycée-Buffon, 75015 Paris, dans un délai de dix jours à compter de la parution du présent avis.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. Toutefois, seront seuls admis à cette assemblée, à s’y faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :
— les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société cinq jours francs au moins avant la date de l’assemblée ;
— les titulaires d’actions au porteur qui auront dans le même délai, adressé une attestation d’immobilisation délivrée par l’intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité des actions en compte jusqu’à la date de l’assemblée.
Les actionnaires désirant assister à cette assemblée recevront, sur leur demande, une carte d’admission. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande, six jours au plus tard avant l’assemblée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Ixis Asset Management, 7, place des Cinq-Martyrs du Lycée-Buffon, 75015 Paris.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :
— Remettre une procuration à son conjoint ou tout autre actionnaire ;
— Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
— Voter par correspondance.
Pour être pris en compte, les formulaires devront être retournés à Ixis Asset Management, 7, place des Cinq-Martyrs du Lycée-Buffon, 75015 Paris, trois jours au moins avant l’assemblée.

Sous réserve qu’aucune modification ne soit portée à l’ordre du jour, à la suite de demandes d’inscriptions du projet de résolutions, le présent avis vaut avis de convocation.

Le conseil d’administration.  

83307

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